Autoridades de Estados Unidos en busca de piratas informáticos de fondos FTX de $ 370 millones 

El escrutinio legal continúa 

Las autoridades federales están tratando de rastrear a los piratas informáticos que eliminaron $ 370 millones de los fondos de los clientes poco después de que FTX se declarara en bancarrota bajo el Capítulo 11.

Según lo informado por The Washington Post, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentaron cargos de fraude contra SBF, alegando que defraudó a los inversores de FTX. Además, el Departamento de Justicia acusó a SBF y a varios otros de lavado de dinero, conspiración, violación de las leyes de financiamiento de campañas y más. 

Recientemente, el ex director ejecutivo y cofundador de FTX fue arrestado por la Policía Real de las Bahamas el 12 de diciembre de 2022 a las 6:00 p. m. en su casa en Nassau, Bahamas, a pedido del gobierno de los EE. UU. El Fiscal General Ryan Pinder declaró que “Como resultado de la notificación recibida y el material proporcionado con ella, se consideró apropiado que el Fiscal General solicitara el arresto de SBF y lo mantuviera bajo custodia de conformidad con la Ley de Extradición de nuestra nación”. 

Según CNBC, los ex socios de SBF, FTX el cofundador Gary Wang y la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararon culpables de cargos federales, como declaró el fiscal federal Damian Williams. Wang, de 29 años, también está acusado de conspiración de fraude electrónico, fraude de valores y más. 

Según CNBC, la CFTC enumeró a "Ellison con fraude y tergiversaciones materiales en relación con la venta de productos básicos de activos digitales en el comercio interestatal, y acusa a Wang de fraude en relación con la venta de productos básicos de activos digitales en el comercio interestatal".

White Knight y sus noches oscuras 

SBF, el rey de las criptomonedas ahora en bancarrota, pasó sus vacaciones de mediados de diciembre en la única prisión de Fox Hill, Bahamas. La abogada local, Romana Farquharson, describió la prisión como superpoblada y con las peores condiciones sanitarias. Los internos se ven obligados a sobrevivir en situaciones “duras”, entre ratas, gusanos e insectos. Los prisioneros terminan desarrollando úlceras por decúbito debido a que están acostados en el suelo desnudo, como informó The Wall Street Journal. 

Según los informes de los medios, se encontró a trabajadores instalando cámaras de seguridad en la casa de los padres de Fried en Palo Alto, California, donde se encuentra bajo arresto domiciliario. Se le ordena estar bajo "supervisión estricta", con su ubicación exacta rastreada las 24 horas a través de una pulsera electrónica. Su fianza fue permitida con una fianza de $ 250 millones.

Según lo declarado por Wu Blockchain, los piratas informáticos de FTX transfirieron fondos robados al intercambio de cifrado OKX con sede en Singapur, a través del mezclador de Bitcoin ChipMixer. Como se menciona en un tweet publicado en Twitter:

Según Bloomberg, la investigación será llevada a cabo por el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia, un grupo de fiscales legales que investigan activos digitales, según lo declarado por una persona anónima. El equipo está encontrando pistas con los fiscales federales en los cargos criminales y fraudulentos presentados contra SBF. 

Andrew es un desarrollador de blockchain que desarrolló su interés en las criptomonedas durante su posgrado. Es un gran observador de los detalles y comparte su pasión por escribir junto con ser desarrollador. Su conocimiento de back-end sobre blockchain lo ayuda a dar una perspectiva única a su escritura.

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