La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido emitió un comunicado el lunes sobre el anticipo de préstamo convertible de $ 36 millones de Bifinity a EQONEX. Según el organismo de control, no tiene poder para "evaluar la idoneidad y la idoneidad de los nuevos beneficiarios reales o el cambio de control" antes de que se complete la transacción.
Bifinity es el nuevo nombre legal de una entidad anteriormente llamada Binance UAB, parte de Binance Group, que también es propietaria de Binance Markets Limited, regulada por la FCA pero solo para un "conjunto limitado de actividades", advirtió la autoridad.
Dicho esto, no hay otra entidad en Binance Group con autorización, registro o licencia del Reino Unido para realizar una actividad regulada en el Reino Unido. La FCA actualmente prohíbe que Binance Markets Limited participe en actividades reguladas sin el consentimiento por escrito de la FCA.
“Este requisito se implementó porque, en opinión de la FCA, Binance Markets no puede ser supervisado de manera efectiva. Esto es particularmente preocupante en el contexto de la membresía de Binance Markets en el grupo global Binance, que ofrece productos financieros complejos y de alto riesgo que representan un riesgo significativo para los consumidores”, comentó el regulador británico en el comunicado.
Como empresa matriz de Digivault Limited, una empresa de criptoactivos registrada en la FCA, EQONEX Limited figura en la lista de Lavado de Dinero Lavado de Dinero El lavado de dinero es un término general para describir el proceso mediante el cual los delincuentes disfrazan la propiedad original y el producto de una conducta delictiva haciendo que dicho producto parezca derivar de una fuente legítima. espacio de servicios financieros. Aunque el dinero delictivo se puede blanquear con éxito sin la ayuda del sector financiero, cada año se blanquean miles de millones de dólares en dinero procedente delictivo a través de instituciones financieras, lo que no es del todo sorprendente dada la estructura de la industria de servicios financieros y la naturaleza de los productos. y servicios ofrecidos por sus participantes Un ecosistema que involucra la administración, control y procesamiento de las finanzas es inherentemente vulnerable al abuso por parte de los lavadores de dinero Explicación del lavado de dinero Explicación del lavado de dinero El acto de lavado se comete en circunstancias en las que una persona o entidad participa en un acuerdo que involucra el producto del delito. Estos acuerdos incluyen una amplia gama de relaciones comerciales, es decir, gestión bancaria, fiduciaria y de inversiones; sin embargo, el grado de conocimiento o sospecha dependerá del delito específico, pero por lo general estará presente cuando la persona que proporciona el acuerdo, servicio o producto sepa, sospeche o tiene motivos razonables para sospechar que la propiedad involucrada en el arreglo representa el producto del delito. En algunos casos, el delito también puede cometerse cuando una persona sabe o sospecha que la persona con la que está tratando está involucrada o se ha beneficiado de una conducta delictiva.Una de las principales críticas contra las criptomonedas ha sido su propensión al lavado de dinero. . Su naturaleza anónima y su estructura de red no regulada los hacen ideales para lavado de dinero. El lavado de dinero es un término general para describir el proceso mediante el cual los delincuentes disfrazan la propiedad original y el producto de una conducta delictiva haciendo que dicho producto parezca derivar de una fuente legítima. espacio de servicios financieros. Aunque el dinero delictivo se puede blanquear con éxito sin la ayuda del sector financiero, cada año se blanquean miles de millones de dólares en dinero procedente delictivo a través de instituciones financieras, lo que no es del todo sorprendente dada la estructura de la industria de servicios financieros y la naturaleza de los productos. y servicios ofrecidos por sus participantes Un ecosistema que involucra la administración, control y procesamiento de las finanzas es inherentemente vulnerable al abuso por parte de los lavadores de dinero Explicación del lavado de dinero Explicación del lavado de dinero El acto de lavado se comete en circunstancias en las que una persona o entidad participa en un acuerdo que involucra el producto del delito. Estos acuerdos incluyen una amplia gama de relaciones comerciales, es decir, gestión bancaria, fiduciaria y de inversiones; sin embargo, el grado de conocimiento o sospecha dependerá del delito específico, pero por lo general estará presente cuando la persona que proporciona el acuerdo, servicio o producto sepa, sospeche o tiene motivos razonables para sospechar que la propiedad involucrada en el arreglo representa el producto del delito. En algunos casos, el delito también puede cometerse cuando una persona sabe o sospecha que la persona con la que está tratando está involucrada o se ha beneficiado de una conducta delictiva.Una de las principales críticas contra las criptomonedas ha sido su propensión al lavado de dinero. . Su naturaleza anónima y su estructura de red no regulada los hacen ideales para lavado de dinero. Leer este término Reglamentos (MLR).
Aviso de supervisión de junio de 2021 Las inquietudes siguen vigentes
Además, la FCA insinuó la posibilidad de tomar medidas para suspender o cancelar el registro de un negocio de criptoactivos "si no está satisfecho de que la empresa o su beneficiario real sean aptos y adecuados".
El organismo de control del Reino Unido agregó: "La FCA también tiene poderes para suspender o cancelar el registro de criptoactivos de una empresa por una serie de motivos, incluso cuando una empresa no ha cumplido con bonos Obligaciones En finanzas, una obligación es una responsabilidad financiera en la que se deben cumplir los términos de un contrato. Si una obligación entre las partes falla, la parte que incurra en incumplimiento puede enfrentar acciones legales. En este escenario, la parte culpable no solo tendrá que aceptar pagar el monto establecido para cumplir con el acuerdo contractual, sino que también puede ser responsable de cubrir todos los costos del procedimiento legal. Los pagos de rutina o las deudas pendientes de cualquier tipo se consideran obligaciones financieras, por lo que si alguien le debe o le debe dinero, eso se considera una obligación. Diferentes tipos de obligaciones Los bonos, billetes y monedas son ejemplos de obligaciones porque aseguran a los usuarios que están acreditados con el valor nominal de ese artículo. Las obligaciones juegan un papel importante en las finanzas personales y deben incluirse en todos los presupuestos. Si bien cada presupuesto es diferente entre sí, las personas pueden usar el Índice de obligación financiera (FOR) que publica trimestralmente la Junta de la Reserva Federal como un buen punto de referencia sobre cómo estructurar mejor los presupuestos individuales. Para aquellos en el proceso de planificación de la jubilación, las obligaciones deben ser analizadas con un amplio alcance, que deben incluir obligaciones financieras típicas, como pagos de hipotecas y gastos de atención médica que puedan incurrir. En el comercio, las obligaciones se negocian en forma de opciones de venta y venta en corto o pueden referirse a la venta de acciones el siguiente día de negociación después de que se compraron en la entrega. Cuando las obligaciones no se cumplen y se han iniciado los procedimientos legales, la severidad del castigo establecido se determina principalmente por los términos del contrato, aunque la intervención del jurado y el juez puede disminuir las obligaciones que deben cumplirse para cumplir con el contrato. En finanzas, una obligación es una responsabilidad financiera en la que se deben cumplir los términos de un contrato. Si una obligación entre las partes falla, la parte que incurra en incumplimiento puede enfrentar acciones legales. En este escenario, la parte culpable no solo tendrá que aceptar pagar el monto establecido para cumplir con el acuerdo contractual, sino que también puede ser responsable de cubrir todos los costos del procedimiento legal. Los pagos de rutina o las deudas pendientes de cualquier tipo se consideran obligaciones financieras, por lo que si alguien le debe o le debe dinero, eso se considera una obligación. Diferentes tipos de obligaciones Los bonos, billetes y monedas son ejemplos de obligaciones porque aseguran a los usuarios que están acreditados con el valor nominal de ese artículo. Las obligaciones juegan un papel importante en las finanzas personales y deben incluirse en todos los presupuestos. Si bien cada presupuesto es diferente entre sí, las personas pueden usar el Índice de obligación financiera (FOR) que publica trimestralmente la Junta de la Reserva Federal como un buen punto de referencia sobre cómo estructurar mejor los presupuestos individuales. Para aquellos en el proceso de planificación de la jubilación, las obligaciones deben ser analizadas con un amplio alcance, que deben incluir obligaciones financieras típicas, como pagos de hipotecas y gastos de atención médica que puedan incurrir. En el comercio, las obligaciones se negocian en forma de opciones de venta y venta en corto o pueden referirse a la venta de acciones el siguiente día de negociación después de que se compraron en la entrega. Cuando las obligaciones no se cumplen y se han iniciado los procedimientos legales, la severidad del castigo establecido se determina principalmente por los términos del contrato, aunque la intervención del jurado y el juez puede disminuir las obligaciones que deben cumplirse para cumplir con el contrato. Leer este término bajo las Regulaciones de Lavado de Dinero. Hasta que se aborden los problemas pendientes, las preocupaciones de la FCA sobre Binance Markets Limited permanecen, incluidas las destacadas en el aviso de supervisión de junio de 2021".
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido emitió un comunicado el lunes sobre el anticipo de préstamo convertible de $ 36 millones de Bifinity a EQONEX. Según el organismo de control, no tiene poder para "evaluar la idoneidad y la idoneidad de los nuevos beneficiarios reales o el cambio de control" antes de que se complete la transacción.
Bifinity es el nuevo nombre legal de una entidad anteriormente llamada Binance UAB, parte de Binance Group, que también es propietaria de Binance Markets Limited, regulada por la FCA pero solo para un "conjunto limitado de actividades", advirtió la autoridad.
Dicho esto, no hay otra entidad en Binance Group con autorización, registro o licencia del Reino Unido para realizar una actividad regulada en el Reino Unido. La FCA actualmente prohíbe que Binance Markets Limited participe en actividades reguladas sin el consentimiento por escrito de la FCA.
“Este requisito se implementó porque, en opinión de la FCA, Binance Markets no puede ser supervisado de manera efectiva. Esto es particularmente preocupante en el contexto de la membresía de Binance Markets en el grupo global Binance, que ofrece productos financieros complejos y de alto riesgo que representan un riesgo significativo para los consumidores”, comentó el regulador británico en el comunicado.
Como empresa matriz de Digivault Limited, una empresa de criptoactivos registrada en la FCA, EQONEX Limited figura en la lista de Lavado de Dinero Lavado de Dinero El lavado de dinero es un término general para describir el proceso mediante el cual los delincuentes disfrazan la propiedad original y el producto de una conducta delictiva haciendo que dicho producto parezca derivar de una fuente legítima. espacio de servicios financieros. Aunque el dinero delictivo se puede blanquear con éxito sin la ayuda del sector financiero, cada año se blanquean miles de millones de dólares en dinero procedente delictivo a través de instituciones financieras, lo que no es del todo sorprendente dada la estructura de la industria de servicios financieros y la naturaleza de los productos. y servicios ofrecidos por sus participantes Un ecosistema que involucra la administración, control y procesamiento de las finanzas es inherentemente vulnerable al abuso por parte de los lavadores de dinero Explicación del lavado de dinero Explicación del lavado de dinero El acto de lavado se comete en circunstancias en las que una persona o entidad participa en un acuerdo que involucra el producto del delito. Estos acuerdos incluyen una amplia gama de relaciones comerciales, es decir, gestión bancaria, fiduciaria y de inversiones; sin embargo, el grado de conocimiento o sospecha dependerá del delito específico, pero por lo general estará presente cuando la persona que proporciona el acuerdo, servicio o producto sepa, sospeche o tiene motivos razonables para sospechar que la propiedad involucrada en el arreglo representa el producto del delito. En algunos casos, el delito también puede cometerse cuando una persona sabe o sospecha que la persona con la que está tratando está involucrada o se ha beneficiado de una conducta delictiva.Una de las principales críticas contra las criptomonedas ha sido su propensión al lavado de dinero. . Su naturaleza anónima y su estructura de red no regulada los hacen ideales para lavado de dinero. El lavado de dinero es un término general para describir el proceso mediante el cual los delincuentes disfrazan la propiedad original y el producto de una conducta delictiva haciendo que dicho producto parezca derivar de una fuente legítima. espacio de servicios financieros. Aunque el dinero delictivo se puede blanquear con éxito sin la ayuda del sector financiero, cada año se blanquean miles de millones de dólares en dinero procedente delictivo a través de instituciones financieras, lo que no es del todo sorprendente dada la estructura de la industria de servicios financieros y la naturaleza de los productos. y servicios ofrecidos por sus participantes Un ecosistema que involucra la administración, control y procesamiento de las finanzas es inherentemente vulnerable al abuso por parte de los lavadores de dinero Explicación del lavado de dinero Explicación del lavado de dinero El acto de lavado se comete en circunstancias en las que una persona o entidad participa en un acuerdo que involucra el producto del delito. Estos acuerdos incluyen una amplia gama de relaciones comerciales, es decir, gestión bancaria, fiduciaria y de inversiones; sin embargo, el grado de conocimiento o sospecha dependerá del delito específico, pero por lo general estará presente cuando la persona que proporciona el acuerdo, servicio o producto sepa, sospeche o tiene motivos razonables para sospechar que la propiedad involucrada en el arreglo representa el producto del delito. En algunos casos, el delito también puede cometerse cuando una persona sabe o sospecha que la persona con la que está tratando está involucrada o se ha beneficiado de una conducta delictiva.Una de las principales críticas contra las criptomonedas ha sido su propensión al lavado de dinero. . Su naturaleza anónima y su estructura de red no regulada los hacen ideales para lavado de dinero. Leer este término Reglamentos (MLR).
Aviso de supervisión de junio de 2021 Las inquietudes siguen vigentes
Además, la FCA insinuó la posibilidad de tomar medidas para suspender o cancelar el registro de un negocio de criptoactivos "si no está satisfecho de que la empresa o su beneficiario real sean aptos y adecuados".
El organismo de control del Reino Unido agregó: "La FCA también tiene poderes para suspender o cancelar el registro de criptoactivos de una empresa por una serie de motivos, incluso cuando una empresa no ha cumplido con bonos Obligaciones En finanzas, una obligación es una responsabilidad financiera en la que se deben cumplir los términos de un contrato. Si una obligación entre las partes falla, la parte que incurra en incumplimiento puede enfrentar acciones legales. En este escenario, la parte culpable no solo tendrá que aceptar pagar el monto establecido para cumplir con el acuerdo contractual, sino que también puede ser responsable de cubrir todos los costos del procedimiento legal. Los pagos de rutina o las deudas pendientes de cualquier tipo se consideran obligaciones financieras, por lo que si alguien le debe o le debe dinero, eso se considera una obligación. Diferentes tipos de obligaciones Los bonos, billetes y monedas son ejemplos de obligaciones porque aseguran a los usuarios que están acreditados con el valor nominal de ese artículo. Las obligaciones juegan un papel importante en las finanzas personales y deben incluirse en todos los presupuestos. Si bien cada presupuesto es diferente entre sí, las personas pueden usar el Índice de obligación financiera (FOR) que publica trimestralmente la Junta de la Reserva Federal como un buen punto de referencia sobre cómo estructurar mejor los presupuestos individuales. Para aquellos en el proceso de planificación de la jubilación, las obligaciones deben ser analizadas con un amplio alcance, que deben incluir obligaciones financieras típicas, como pagos de hipotecas y gastos de atención médica que puedan incurrir. En el comercio, las obligaciones se negocian en forma de opciones de venta y venta en corto o pueden referirse a la venta de acciones el siguiente día de negociación después de que se compraron en la entrega. Cuando las obligaciones no se cumplen y se han iniciado los procedimientos legales, la severidad del castigo establecido se determina principalmente por los términos del contrato, aunque la intervención del jurado y el juez puede disminuir las obligaciones que deben cumplirse para cumplir con el contrato. En finanzas, una obligación es una responsabilidad financiera en la que se deben cumplir los términos de un contrato. Si una obligación entre las partes falla, la parte que incurra en incumplimiento puede enfrentar acciones legales. En este escenario, la parte culpable no solo tendrá que aceptar pagar el monto establecido para cumplir con el acuerdo contractual, sino que también puede ser responsable de cubrir todos los costos del procedimiento legal. Los pagos de rutina o las deudas pendientes de cualquier tipo se consideran obligaciones financieras, por lo que si alguien le debe o le debe dinero, eso se considera una obligación. Diferentes tipos de obligaciones Los bonos, billetes y monedas son ejemplos de obligaciones porque aseguran a los usuarios que están acreditados con el valor nominal de ese artículo. Las obligaciones juegan un papel importante en las finanzas personales y deben incluirse en todos los presupuestos. Si bien cada presupuesto es diferente entre sí, las personas pueden usar el Índice de obligación financiera (FOR) que publica trimestralmente la Junta de la Reserva Federal como un buen punto de referencia sobre cómo estructurar mejor los presupuestos individuales. Para aquellos en el proceso de planificación de la jubilación, las obligaciones deben ser analizadas con un amplio alcance, que deben incluir obligaciones financieras típicas, como pagos de hipotecas y gastos de atención médica que puedan incurrir. En el comercio, las obligaciones se negocian en forma de opciones de venta y venta en corto o pueden referirse a la venta de acciones el siguiente día de negociación después de que se compraron en la entrega. Cuando las obligaciones no se cumplen y se han iniciado los procedimientos legales, la severidad del castigo establecido se determina principalmente por los términos del contrato, aunque la intervención del jurado y el juez puede disminuir las obligaciones que deben cumplirse para cumplir con el contrato. Leer este término bajo las Regulaciones de Lavado de Dinero. Hasta que se aborden los problemas pendientes, las preocupaciones de la FCA sobre Binance Markets Limited permanecen, incluidas las destacadas en el aviso de supervisión de junio de 2021".
