Los fiscales estadounidenses han incautado, o están en proceso de incautar, acciones de Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) por valor de cientos de millones de dólares en acciones de Robinhood Markets como parte del caso de fraude contra Sam Bankman-Fried (SBF), como dijeron los abogados en la corte el 4 de enero de 2023.
Cabe señalar que las incautaciones comenzaron como parte del caso de fraude contra el Sr. Bankman-Fried y los demás funcionarios de FTX. Y el mes pasado, el Sr. Bankman-Fried fue extraditado de las Bahamas para enfrentar cargos de fraude en los EE. UU.
James Bromley, un abogado que dirige el principal procedimiento de insolvencia de FTX en los EE. UU., dijo que el gobierno de los EE. UU. también está tomando el control de los activos en cuentas bancarias que formaban parte de un caso de quiebra que involucraba a una unidad del grupo FTX en las Bahamas. También dijo que las “acciones de Robinhood estaban sujetas a litigio y era una “pregunta abierta” sobre quién las posee”.
En la actualidad, las acciones valen más de $ 460 millones. Ha sido reclamado por múltiples acreedores de FTX, quienes iniciaron procesos judiciales para tratar de controlarlos. Finalmente se llevará a cabo una audiencia judicial para investigar qué sucede realmente con las acciones y los activos incautados de las cuentas bancarias, dijo Seth B. Shapiro, abogado del Departamento de Justicia de EE. UU. durante una audiencia judicial realizada por video en Wilmington, Delaware.
Según un informe de Reuters, el Sr. Shapiro dijo que “los reclamos competitivos sobre las acciones de la aplicación de negociación de acciones podrían resolverse en un procedimiento de decomiso. La criptoempresa en quiebra BlockFi, FTX y los liquidadores en Antigua han reclamado las acciones de Robinhood, junto con Bankman-Fried".
Los fiscales estadounidenses confiscaron cuentas bancarias estadounidenses afiliadas con el negocio de FTX en Bahamas, conocido como FTX Digital Markets, agregó Shapiro. Y los registros judiciales muestran que las cuentas en Silvergate Bank y Farmington State Bank, que opera como Moonstone Bank, tenían alrededor de $143 millones.
Sin embargo, el Sr. Bankman-Fried se declaró “no culpable” de los cargos de fraude electrónico y conspiración. Ha reconocido fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero negó que fuera "responsable penalmente".
El fundador de FTX compró alrededor del 7.42% de las acciones de Robinhood a través de Emergent Fidelity Technologies Ltd, utilizando fondos prestados de Alameda Research, la firma hermana de FTX, según una declaración jurada que presentó en diciembre de 2022 en un tribunal de Antigua. El Sr. Bankman-Fried poseía el 90% de Emergent y Gary Wang, otro exejecutivo de FTX, poseía el 10%. Sin embargo, el Sr. Wang se declaró culpable de cargos de fraude por el colapso de FTX.
El Robin Hood Las acciones también están siendo reclamadas por BlockFi Inc, otra criptoempresa en bancarrota, así como liquidadores de Emergent. BlockFi está demandando a Emergent en un intento por apoderarse de las acciones de Robinhood, que Alameda prometió como garantía para garantizar el pago de un préstamo realizado por BlockFi. Y solo dos días después de la promesa, Alameda se declaró en bancarrota junto con FTX.
Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/us-government-seize-robinhood-shares-linked-with-sam-bankman-fried/