Un alto ejecutivo del grupo de empresas FTX le dijo a la policía de Bahamas que los fondos se mezclaron entre el intercambio de cifrado y su empresa comercial hermana Alameda Research el 9 de noviembre. documentos de la corte muestran.
Ryan Salame, codirector ejecutivo de la entidad de FTX en las Bahamas, llamada FTX Digital Markets, le dijo a la Comisión de Valores de las Bahamas el 9 de noviembre que "los activos de los clientes que podrían haber estado en manos de FTX Digital se transfirieron a Alameda Research", según un carta al Comisionado de Policía de Bahamas divulgada esta semana. Esto constituiría “apropiación indebida, robo, fraude o algún otro delito”, escribió al Comisionado Christina Rolle, directora ejecutiva de la Comisión de Valores de Las Bahamas.
Salame dijo que solo había tres personas que podrían haber transferido los fondos: el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried, Nishad Singh y Gary Wang.
El Financial Times informó la historia anteriormente.
La mezcla de fondos entre las empresas de Bankman-Fried es un tema clave en la saga FTX. Bankman-Fried, el CEO depuesto y arrestado de la compañía, ha dicho que él no "mezclar fondos a sabiendas.” La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ha cargado Bankman-Fried con fraude, alegando que creó una línea de crédito especial para Alameda Research, lo que efectivamente le dio a la empresa acceso a los fondos de los clientes de FTX.
El intercambio de criptomonedas se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, después de que un artículo de CoinDesk sobre el balance de Alameda Research desencadenara una corrida en los depósitos de FTX.
Más información: La SEC de EE. UU. acusa a Sam Bankman-Fried de defraudar a los inversores de FTX
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html