El fundador de Thodex, Faruk Ozer, aprobó la extradición a Turquía de la corte albanesa  

• El tribunal albanés impuso la extradición al fundador de Thodex a Turquía.
• Huyó con $ 2 mil millones del dinero de los inversores.
• Cambio de leyes con respecto a las criptomonedas en Turquía. 

Fin de la huida

El fugitivo fundador, Faruk Fatih Ozer, de uno de los mayores intercambios de criptomonedas en Turquía, Thodex, es extraditado por la corte de Albania. 

Se le acusa de fraude y de cometer otros delitos financieros graves. Ozer fue detenido en Albania en el verano reciente después del cierre de su plataforma Thodex. Está justificado su extradición a Turquía por el tribunal de Elbasan. 

Según la Agencia Anadolu, el juez Elis Dine en el Tribunal de Apelaciones de Durres señaló que se dice que la decisión se presentará en las próximas dos semanas.

Según CNBC, Thodex dijo que la empresa de comercio de monedas estaba "temporalmente cerrada" debido a la "fluctuación anormal en las cuentas", al traducir la declaración de su sitio web. Faruk Ozer ha huido a Albania y se ha llevado 2 millones de dólares de los fondos de los inversores. Después de eso, las autoridades turcas emitieron una orden internacional y pronto Interpol emitió una notificación roja. 

Sin embargo, la Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK) también ha iniciado una investigación sobre el reciente accidente de FTX que rastrea sus actividades en Turquía. El abogado Abdullah Usame Ceran presentó una denuncia penal contra el fundador de Thodex. Informó que más de 30,000 usuarios se ven afectados negativamente por la fechoría, que generó una pérdida de casi $ 2 mil millones. 

Informes de una empresa forense de blockchain, Chainalysis declaró: "Debemos tener en cuenta que aproximadamente el 90% del valor total perdido por los tirones de alfombras en 2021 se puede atribuir a un intercambio centralizado fraudulento, Thodex, cuyo director ejecutivo desapareció poco después de que el intercambio detuvo la capacidad de los usuarios. para retirar fondos.” También señalaron que la pérdida se estima en más de $ 2.6 mil millones. 

Severidad en las regulaciones criptográficas 

El auge de Crypto atrajo a los turcos a poner sus ahorros para protegerse de la inflación (aproximadamente el 85% anual), debido a que el valor de la lira turca se estaba depreciando. En el medio, el intercambio de cifrado generó más de 400,000 390,000 usuarios, de los cuales XNUMX XNUMX eran usuarios activos que sufrieron pérdidas.

Según los fiscales turcos, Ozer y los otros 20 miembros deberían ser encarcelados por separado durante 40,564 años. Los cargos sobre los acusados ​​son de establecimiento de una organización criminal, fraude y lavado de dinero producto de actividades ilícitas. 

Según el anuncio del Ministerio del Interior de Turquía, Faruk Ozer fue capturado en Vlora. Su identidad fue confirmada a través de datos biométricos. Se encuentran imágenes de Ozer escapando del aeropuerto de Estambul. Se informa una pérdida esperada de 350 millones de liras turcas ($ 20 millones) en fraude y lavado de dinero. 

El Banco Central de la República de Turquía ha prohibido el uso de criptomonedas como medio de pago o en términos de compra y venta de bienes y servicios y transferencias locales.

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