Estados Unidos acusa a rusos y venezolanos de contrabando de petróleo

• Una red ruso-venezolana vendió petróleo a organizaciones rusas y chinas
• Usaron criptomonedas para evitar restricciones financieras
• Orekhov figuraba como copropietario según el DOJ

Dos venezolanos y cinco rusos fueron acusados ​​por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) el 19 de octubre de usar criptomonedas para vender barriles de petróleo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que había sido duramente golpeada por las sanciones, como un medio para lavar dinero para oligarcas rusos.

Los acusados, según el comunicado de prensa, contrabandearon millones de barriles de petróleo a Rusia y China, lavando “decenas de millones de dólares” a través de una variedad de intermediarios y métodos, incluidos cripto transacciones.

Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin y Sergey Tulyakov, el hijo del gobernador de la región rusa de Krasnoyarsk Krai, se encuentran entre los acusados ​​de Rusia.

¿Cómo funcionaba la organización criminal?

Juan Carlos Soto y Juan Fernando Serrano Ponce, quienes actuaron como intermediarios con la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA, también fueron imputados por las autoridades estadounidenses.

Para ocultar las transacciones, Serrano Ponce y Soto negociaron acuerdos entre PDVSA y NDA GmbH por valor de millones de dólares a través de un complejo grupo de empresas ficticias y cuentas bancarias.

Orekhov figuraba en la lista del Departamento de Justicia como copropietario, director general y director ejecutivo de Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, una empresa privada en Alemania que comercializa equipos industriales y productos básicos, según el Departamento de Justicia.

NDA GmbH era una fachada para comprar tecnología militar estadounidense que se usaba en aviones de combate, sistemas de misiles, radares, satélites y otras aplicaciones militares. Esta tecnología luego se vendió a otras empresas rusas que brindaban servicios de defensa.

En una conversación con Ponce, Orekhov admitió abiertamente que estaba actuando en nombre de un oligarca ruso sancionado, usando su empresa como fachada y alardeando de que nunca serían descubiertos debido al uso de intermediarios por parte de la empresa, según la información que se conoció. hecho público.

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Autoridades estadounidenses esperan extraditar

Además, la organización criminal obtuvo sumas sustanciales de efectivo utilizando mensajeros de América Latina y Rusia para cambiarlo por criptomonedas para ocultar sus ganancias.

Los acusados ​​planearon un esquema complejo para obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y petróleo sancionado por Venezuela a través de empresas ficticias y criptomonedas, según Breon Peace.

A pedido de Estados Unidos, Orekhov y Uss están detenidos en Alemania e Italia, respectivamente, mientras se llevan a cabo los procedimientos de extradición. Los acusados ​​podrían enfrentar hasta 30 años de prisión en los Estados Unidos si son declarados culpables.

Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.

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