La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia está investigando a la unidad local del problemático intercambio de criptomonedas Zipmex por su programa de ganancias debido a preocupaciones que parecen incluir cómo la empresa representó los pagos de intereses que realizó.
El regulador exige claridad a Zipmex Company Limited, la unidad de Zipmex en Tailandia, sobre cómo operaba el programa llamado “ZipUp/ ZipUp+”, según una carta que envió al director ejecutivo de la unidad, Akalarp Yimwilai, el 28 de diciembre y que obtuvo The Block. La carta establece que Zipmex puede haber violado las regulaciones del país al ofrecer el programa de ganancias sin aprobación.
Según el Decreto de Emergencia de Tailandia sobre Negocios de Activos Digitales, cualquier persona que administre fondos conectados a activos digitales debe obtener una licencia del Ministerio de Finanzas del país, dijo el regulador en la carta, citando sección 26 del Decreto de Urgencia que establece penas que van desde multas hasta prisión. Zipmex administró los activos digitales de los clientes en el programa de ganancias al contratar a Babel Finance, dijo el regulador.
La investigación parece haber sido desencadenada por la representación de Zipmex Tailandia de cómo se operaba el programa de ganancias, según una carta de divulgación fechada el 30 de noviembre obtenida por The Block en la que Zipmex le dijo al inversionista de rescate V Ventures que Zipmex Tailandia había ido más allá de lo que dijo inicialmente. sobre el programa
"costos de mercadeo'
Si bien la compañía dijo por primera vez que estaba pagando el "bono" del programa de ganancias solo con fondos destinados a fines de marketing, la carta de divulgación sugiere que también había desplegado y administrado fondos de clientes, actividades que habrían requerido la aprobación del regulador tailandés.
“Cuando ZipUp se lanzó inicialmente en Tailandia, se promovió que los pagos de bonificación se derivaran de los costos de marketing respaldados por Zipmex Asia y que no hubo un despliegue de fondos”, dijo la compañía en la carta de divulgación. “Sin embargo, este no fue el caso y se desplegaron fondos (tanto fondos ZipUp como no ZipUp) y parte de los ingresos recibidos se utilizaron para pagar los bonos bajo el programa ZipUp”.
Zipmex continuó diciendo en la carta que había reevaluado el riesgo, buscó asesoría legal e implementó una nueva estructura ZipUp+ en mayo. El servicio finalmente se suspendió y la empresa contrató a un consultor externo para realizar una investigación sobre el uso de los fondos en cuestión.
“La SEC también ha expresado su preocupación de que ZLaunch y potencialmente ZipLock sean un servicio de participación y que los licenciatarios de Zipmex no se extiendan a la provisión de productos de participación”, dijo la compañía en la carta de divulgación.
se avecina la fecha límite
Cuando se le preguntó acerca de las comunicaciones internas obtenidas por The Block que sugerían que se le había dicho al regulador tailandés que los pagos por ganancias eran costos de marketing, el director de marketing de Zipmex, Proud Limpongpan, dijo que el departamento de marketing no toca el producto ZipUp.
“Ningún personal de marketing tiene ningún conocimiento legal, conocimiento de tesorería o tiene comunicaciones con la SEC”, dijo en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de The Block. “Cualquier inferencia hecha a supuestos documentos internos es, por lo tanto, inexacta, se ha sacado de contexto y parece haber sido recuperada ilegalmente con el propósito de calumniar”.
Zipmex se negó a comentar sobre la carta de la SEC tailandesa y el contenido de la carta de divulgación. El regulador no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
zipmex tuvo que detener los retiros de clientes en julio debido a su exposición a Babel Finance y Celsius, dos criptoprestamistas asediados que congelaron los fondos de los clientes en junio. Zipmex estimó su exposición total a Babel y Celsius en $53 millones.
El bloque reportaron en agosto que V Ventures, un inversionista existente de Zipmex, estaba a punto de invertir $100 millones a cambio de una participación del 90% en la compañía. Desde entonces, V Ventures ha inyectado parte de los fondos totales en Zipmex para gastos operativos, dijo a The Block una persona con conocimiento directo del asunto. El acuerdo aún no se ha cerrado por completo, agregó la persona. Los retiros de clientes aún no se han abierto también.
La SEC tailandesa le ha dado a Zipmex hasta el 12 de enero para responder a la carta.
"En caso de que no se entregue dentro de dicho tiempo especificado, la SEC considerará que no desea aclarar y procederá con las acciones adicionales que considere apropiadas en consecuencia”, dijo.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/200161/thai-regulator-investigating-zipmex-over-potentially-unauthorized-earn-program?utm_source=rss&utm_medium=rss