A Surcoreano El regulador financiero está preparado para ir a la caza de distribuidores premium de kimchi y ha prometido enjuiciar a cualquiera que sea declarado culpable.
varios comerciantes astutos han intentado ganar con el kimchi Premium al comprar BTC de comerciantes internacionales de venta libre (OTC) en el extranjero y luego "descargar" las monedas para obtener ganancias en plataformas de Corea del Sur como Upbit.
La prima de kimchi es una ocurrencia en los mercados de comercio de criptomonedas donde bitcoin (BTC) y otras criptomonedas se negocian a precios mucho más altos en los intercambios nacionales que en las redes comerciales globales. Esto se debe con frecuencia al aumento de la demanda entre los inversores minoristas de Corea del Sur.
Para lograr esto, los comerciantes deben comprar monedas en el extranjero; principalmente han buscado vendedores OTC en China y Japón. Se ha dado instrucciones a los bancos para que pongan límites a las remesas internacionales para detener esta tendencia.
Sin embargo, algunos comerciantes parecen haber eludido la detección. De acuerdo con la Segye Ilbo, la agencia de supervisión financiera Servicio de Supervisión Financiera (FSS) está investigando dos transacciones supuestamente realizadas por comerciantes de kimchi premium.
La primera transacción incluyó al banco nacional Shinhan y tuvo un valor asombroso de USD 987 millones. El segundo tuvo lugar en Woori Bank y tuvo un valor aproximado de USD 608,000.
Las transacciones fueron detectadas como cuestionables por ambos bancos, quienes luego las reportaron al FSS. Aunque no se proporcionó un marco de tiempo preciso, se cree que estas transacciones pueden haber ocurrido alrededor del punto álgido de la prima del kimchi, hace unos dos o tres años, cuando BTC era un 30% más caro en Corea del Sur que el promedio mundial.
El FSS cree que los comerciantes pueden haber intentado ocultar su comportamiento trasladando sus ganancias al extranjero. Parecen haber transmitido un mensaje para confundir a los reguladores, enviando fiat a las cuentas de haberes de Japón y China.
Los comerciantes también parecen haber hecho esfuerzos adicionales para ocultar su comportamiento actuando como intermediarios para una variedad de empresas. Supuestamente se informó a los bancos de que estaban “pagando artículos extranjeros como lingotes de oro”.
Luego de varias “inspecciones in situ” como parte de su investigación, el FSS remitió ambos casos a la fiscalía.
Además, los fiscales están investigando casos en los que la Unidad de Inteligencia Financiera, la autoridad que supervisa directamente los intercambios de criptomonedas, se refirió a ellos a principios de este año. Los investigadores ubicados en Daegu, una ciudad en el sur del país, investigaron primero los incidentes.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/south-korean-regulators-after-kimchi-traders/