Fiscalía a cargo
Las autoridades de Corea del Sur siguen luchando activamente contra los delitos relacionados con el dinero digital. El uso de activos digitales ha crecido más ampliamente, lo que ha llevado a un aumento de la delincuencia. A la luz de esto, Corea del Sur ha demostrado un interés particular en el sector. Tres personas fueron detenidas recientemente por las autoridades como parte de una investigación en curso sobre un fraude multimillonario.
La fuente de noticias local Chosun Iibo reveló la situación en un artículo el 11 de agosto. Las tres personas supuestamente están vinculadas a una serie de operaciones de cambio de divisas cuestionables e inversiones en moneda digital, según la fiscalía. Las personas son parte de una investigación más grande que las autoridades están llevando a cabo en este momento.
Los bancos se negaron a comentar
Los tres fueron acusados de una serie de delitos por la Oficina del Fiscal del Distrito de Daegu. Fueron acusados de crear negocios ficticios y operar un modelo comercial no registrado relacionado con la moneda digital. La fiscalía también afirmó que las personas proporcionaron a los bancos información falsa para completar transacciones. Una de las acusaciones fue la participación en un número significativo de operaciones cambiarias ilegales. Según los informes, las tres personas están conectadas con la empresa que inició estas actividades. En un esfuerzo por participar en el comercio de arbitraje, la corporación transfirió hasta KRW400 mil millones, alrededor de $ 307 millones en el extranjero.
La empresa movió el dinero a través de una sucursal de Woori Bank en Seúl, la capital de Corea del Sur. A pesar de ser el foco de la investigación, el banco se negó a comentar sobre la situación. El arresto es el primero de una investigación más grande sobre una serie de extrañas transacciones en el extranjero por un total de 3.4 millones de dólares. La investigación ahora está a cargo del Servicio de Supervisión Financiera, o FSS, Sur Corea regulador financiero integrado.
El FSS dijo que Woori Bank manejó transacciones internacionales inusuales por valor de 1.6 billones de wones. Cinco ubicaciones bancarias alojaron las transacciones en el transcurso de 14 meses, desde mayo de 2021 hasta junio de 2022. Además, Shinhan Bank manejó transacciones idénticas por un total de KRW 2.5 billones entre febrero de 2021 y julio de 2022.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/