Un grupo bipartidista de senadores quiere más información de Silvergate Bank, un banco que atiende a clientes criptográficos y fintech, sobre el bienestar financiero actual del banco, al mismo tiempo que critica a la empresa por su gestión de los fondos de FTX y Alameda.
"La participación de su banco en la transferencia de fondos de clientes de FTX a Alameda revela lo que parece ser un incumplimiento flagrante de la responsabilidad de su banco de monitorear y reportar actividades financieras sospechosas realizadas por sus clientes". escribí Los senadores Elizabeth Warren, D-Mass., John Kennedy, R-La., y Roger Marshall, R-Kan., en una carta a Alan Lane, director ejecutivo de Silvergate. El grupo de senadores cita "informes que sugieren que Silvergate facilitó la transferencia de fondos de clientes de FTX a Alameda".
Warren y Kennedy forman parte del Comité Bancario del Senado, mientras que Marshall es miembro del Comité de Agricultura del Senado, que está debatiendo la legislación. para reformar las regulaciones sobre algunos activos digitales y criptointercambios debido a la supervisión de ese comité de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
“¿Sabía usted que FTX estaba ordenando a sus clientes que transfirieran dinero a la cuenta de Alameda en su banco?”, escriben los senadores a Lane. Los senadores también quieren saber si Silvergate señaló tales transacciones a la Red de Ejecución de Delitos Financieros y por qué el exdirector de riesgos Tyler Pearson dejó el banco.
Lane buscó tranquilizar a los inversionistas y clientes sobre la salud financiera del banco y el cumplimiento de las leyes federales en un carta publica ayer, diciendo que buscaba combatir, "desinformación... difundida por vendedores en corto y otros oportunistas" tras el colapso de FTX. Las acciones del banco perdieron aproximadamente la mitad de su valor en el mes desde la quiebra de su cliente de más alto perfil.
La semana pasada, Warren habló de los peligros de las criptoempresas se enredan con el sistema bancario. Desde su fundación, Silvergate Bank ha sido uno de los cruces críticos con sede en EE. UU. para las empresas de criptomonedas que buscan obtener acceso a cuentas bancarias fiduciarias.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/192554/senators-want-more-info-on-silvergates-egregious-failure-on-ftx?utm_source=rss&utm_medium=rss