- Después de que la SEC insinuara que busca más poder regulatorio sobre la criptoindustria, se ha vuelto cada vez más estricta, disgustando a otro fundador y sus dos empresas por declaraciones engañosas relacionadas con una ICO de $40.7 millones.
- La SEC afirmó además que las organizaciones involucradas desviaron una cantidad de $ 5.8 millones de los fondos de la ICO hacia las entidades mineras de oro de Sudáfrica.
- Un informe reciente de Chainalysis reveló que se había observado un aumento masivo de actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas en 2021. Además, la SEC advirtió a todas las personas relacionadas con actividades ilegales en el ecosistema criptográfico que la SEC los alcanzará pronto.
La SEC (Comisión de Bolsa y Valores) ha anunciado recientemente nuevos cargos contra un fundador australiano y sus dos organizaciones con respecto a una ICO (Oferta Inicial de Monedas) de $40.7 millones. En el comunicado reciente, la SEC detuvo a dos empresas, Metavine Inc y Crowd Machine Inc, y a su fundador, Craig Sproule, basándose en declaraciones engañosas y materialmente incorrectas.
La SEC afirmó que en una oferta y venta no registrada de valores de activos ocurrida en 2018, las partes involucradas, a pesar de estar al tanto, vendieron los CMCT (tokens de cómputo de máquinas de multitudes) a los grupos de ICO, que es un grupo de inversores, y también a los individuos. de los Estados Unidos, sin asegurarse de que los inversionistas involucrados estuvieran acreditados o no. La Jefa de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC, Kristina Littman, dijo que, como se alega, Crowd Machine y Sproule engañaron a los inversores sobre cómo estaban utilizando las ganancias de la ICO, lo que resultó en que los inversores desperdiciaran fondos en un esquema completamente ajeno.
Otra alegación
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La SEC ha hecho otra acusación que dice que Sproule y Crowd Machine desviaron una gran cantidad de fondos, alrededor de $ 5.8 millones, de los procedimientos de ICO hacia entidades de minería de oro en Sudáfrica y esto nunca se reveló a los inversores involucrados. Littman expresó además que la SEC continuará cobrando constantemente a todos los emisores responsables de valores de activos digitales que no brinden una divulgación completa con veracidad al público.
SEC cada vez más estricta
Unos meses antes, la SEC expresó su esperanza de obtener más autoridad reguladora sobre la industria de la criptografía y desde entonces se ha vuelto estricta. Por ejemplo, en noviembre de 2021, la SEC acusó al promotor con sede en California de un fraude relacionado con Bitcoin. Además, los resultados de Cumplimiento fueron publicados por la autoridad reguladora en 2021, lo que también involucró detalles sobre cómo tomar medidas para nuevas posibles amenazas futuras en el ecosistema criptográfico.
En el momento en que la SEC publicó los resultados de Cumplimiento, la directora regional de la oficina de LA de la SEC, Michele Wein Layne, dijo que cada persona que busca ocultar su identidad detrás de la transacción de criptomonedas solo para estafar a los inversores debe reconocer que la SEC de alguna manera rastreará su todas las actividades ilegales y serán responsables de todas las acciones muy pronto.
Crímenes en la criptoindustria en aumento
Además, Chainalysis publicó recientemente un informe que mostraba que las actividades ilegales en el ecosistema de las criptomonedas rompieron récords anteriores en 2021, con direcciones de billetera ilegítimas que recibieron alrededor de $ 14 mil millones, un aumento de alrededor del 80% desde 2020, que asciende a $ 7.8 mil millones. Aunque, la investigación de Chainalysis dijo que el creciente número de actividades y transacciones ilegales son principalmente el resultado de la adopción masiva. En 2021, el volumen de transacciones aumentó un 567 %, alcanzando los 15.8 billones de dólares. A pesar de que las direcciones ilícitas tienen grandes cantidades, el volumen de transacciones de las direcciones solo representa un diminuto 0.15% del volumen total.
Vale la pena señalar que la mayoría de estas actividades ilegales tienen lugar en el sector DeFi (Finanzas Descentralizadas) y son un punto de preocupación alarmante. El informe también señaló que el uso del lavado de dinero ha aumentado enormemente, en un 1,964 %, específicamente para los protocolos DeFi.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/01/08/__trashed-5/