- Un informe del 30 de diciembre dice que $300 millones de fondos incautados se movieron sin aprobación.
- Los deudores afirman que la transferencia de $296 millones fue por orden de la Comisión de Valores de Bahamas.
- Estos activos se valoran hoy en solo $ 167 millones.
El ex caballero criptográfico blanco y ex director ejecutivo de FTX parece haber mordido más de lo que podía masticar. Ya enfrenta acciones legales en los EE. UU. por una serie de delitos financieros, y ahora las Bahamas, donde se encontraba la sede de FTX, habían incautado $ 300 millones antes. Aún así, el 30 de diciembre de 2022, fueron transferidos sin aprobación.
Los deudores afirman que la Comisión de Valores de Bahamas (SCB, por sus siglas en inglés) había dado instrucciones a Sam y Gary Wang para que enviaran $296 millones en activos digitales a una billetera de criptomonedas Fire Blocks controlada por el regulador.
Los activos presuntamente transferidos incluyen 195 millones de FTT, 1,938 ETH y otras monedas sin valor significativo. Irónicamente, estos activos se valoraron en $ 296 millones en noviembre de 2022, pero ahora tienen un valor de solo $ 167 millones. FTX señaló que SCB ahora posee los activos mencionados y que podría no ser factible que el regulador venda este enorme lote de FTT a su precio spot actual.
FTX y sus deudores acusan con base en la prueba disponible y la afirmación de que SCB reconoció la orquestación de dichos fondos. Sin embargo, el anuncio de ayer no mencionó las afirmaciones de FTX.
FTX se mantiene firme en el hecho de que SBF, Gary Wang y la Comisión de Valores de Bahamas no tenían derecho alguno a tomar esos activos bajo control. Ahora están tratando de recuperarlos y los entregarán a los acreedores luego del procedimiento de quiebra.
SCB había admitido tener activos por valor de $ 3.5 mil millones, y los $ 269 millones pueden o no ser parte de eso, ya que fueron transferidos el 12 de noviembre de 2022 por orden de la Corte Suprema de las Bahamas y posiblemente podrían haber surgido de FTX Digital. Mercado.
FTX ahora está en conversaciones con SCB sobre el asunto y quiere que “aclarar cualquier confusión” describiendo la propiedad y el valor de estos activos.
FTX también afirmó que FTX Digital Markets es la única entidad de FTX regulada por la Comisión de Seguridad de Bahamas. Además, los activos incautados no eran originalmente propiedad de FTX Digital Markets.
Inicialmente, Diana Bankman-Fried había negado mover fondos, especialmente de direcciones vinculadas a Alameda Research hoy. Esos fondos fueron retirados esta semana y simplemente valorados en $1.7 millones.
Además, estos fondos no están relacionados con cientos de millones de dólares supuestamente transferidos a la Comisión de Valores de Bahamas en noviembre de 2022.
¿Afectará el caso en curso?
Como es un caso único, un evento de cisne negro. La reciente revelación podría afectar el resultado de la audiencia, pero su alcance parece mínimo. Muchos hechos importantes e innovadores pueden resolver el caso y ayudar a toda la industria de la criptografía a aumentar los latidos del corazón a medida que late con cada traqueteo.
Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/