El asediado criptointercambio FTX está avanzando en el tribunal de quiebras, preparándose para las recuperaciones de alto perfil que comenzarán a finales de mes.
Mientras tanto, el ex director ejecutivo de la compañía podría perder la mayor parte de su acceso a Internet antes de su juicio penal, en parte porque aparentemente usó una VPN para ver el Super Bowl.
La pantalla dividida entre los crecientes problemas legales de Sam Bankman-Fried y el progreso de su excompañía en la corte de bancarrotas se hizo visible en los tribunales de Manhattan y Delaware esta semana.
“No es raro que la bancarrota vaya por un camino y el caso penal vaya por otro”, dijo Ira Lee Sorkin, socio del bufete de abogados Mintz & Gold que representó al infame esquema Ponzi Bernie Madoff..
Bankman-Fried ha estado en un limbo legal durante semanas después de que el gobierno lo acusara de contactar a un posible testigo en su caso penal y usar una red privada virtual que podría ocultar su uso de Internet.
'Acusado millennial'
Bankman-Fried se enfrenta a una letanía de cargos por supuestas irregularidades que llevaron al colapso de FTX, el intercambio de criptomonedas que fundó y que alguna vez estuvo valorado en 32 millones de dólares. El exjefe de las criptomonedas, que espera un juicio en octubre con una fianza de $250 millones, podría ser sentenciado a más de 100 años de cárcel si es declarado culpable de todos los cargos.
“No estoy seguro de con qué frecuencia los tribunales se han encontrado con un acusado como [Sam Bankman-Fried]”, dijo Carol Van Cleef, abogada de Washington, DC y directora ejecutiva de Luminous Group. “Él es realmente un acusado milenario que está acostumbrado a vivir la vida en grande en las redes sociales y a usar lo último en canales de comunicación encriptados y otros para difundir sus puntos de vista, lo que puede plantear problemas en el contexto de procedimientos judiciales como este”.
Los fiscales buscan cambios más estrictos en los términos de la fianza de Bankman-Fried, y el juez que preside su caso planteó el espectro de un delito grave durante un procedimiento judicial esta semana.
“Existe una causa probable de que intentó cometer un delito grave mientras estaba en libertad provisional”, dijo el juez Lewis Kaplan durante una audiencia. . el jueves.
El caso de la VPN
Los fiscales descubrieron recientemente que Bankman-Fried había usado una VPN, o red privada virtual, mientras estaba bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en California. Una VPN establece una conexión encriptada entre una computadora e Internet, proporcionando un mayor nivel de privacidad. Los abogados de Bankman-Fried dijeron que usó la red privada para ver el Super Bowl y otros juegos de la NFL, pero eso no impidió que los fiscales pidieran que se redujera su uso de Internet.
Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.
“No debería estar cerca de la computadora ni de ninguna de estas cosas, o terminará en un lugar donde no se puede usar una computadora”, dijo Michael Popok, abogado y coanfitrión de “Legal AF " podcast. “Realmente van a apretarle los tornillos... Todavía piensa que es la persona más inteligente en la sala y el juez lo desengañará de inmediato”.
Kaplan extendió las restricciones temporales a la fianza de Bankman-Fried, prohibiéndole contactar a empleados actuales o anteriores de FTX, usar una VPN o usar aplicaciones de mensajería encriptada o efímera. El juez pidió a los abogados del gobierno y de Bankman-Fried que presenten órdenes de fianza propuestas la próxima semana.
“Él podría revocar la fianza. Podría poner disposiciones más estrictas bajo la fianza”, dijo Sorkin. “Hay muchas cosas que el juez puede hacer”.
El fiasco de la fianza no es el único error legal de Bankman-Fried. El fundador de FTX había luchado para mantener en privado los nombres de dos académicos de la Universidad de Stanford que firmaron conjuntamente su vínculo con sus padres. Perdió esa batalla en la corte cuando los nombres de sus co-firmantes, Larry Kramer y Andreas Paepcke, fueron revelados esta semana.
Los problemas legales de Bankman-Fried pronto podrían empeorar aún más. Un tercer miembro de su círculo íntimo, Nishad Singh, es según se informa planea declararse culpable de cargos penales en relación con su papel como exdirector de ingeniería en FTX.
Mientras tanto, en el tribunal de quiebras
Mientras Bankman-Fried resuelve los términos de su fianza en un tribunal de Manhattan, el caso de bancarrota de FTX avanza a través de otro tribunal 126 millas al sur en Wilmington, Del.
“Eso es porque Sam no está involucrado”, dijo Popok. “Una vez que entras en ese mundo herméticamente sellado de la bancarrota y estás lidiando con profesionales de la bancarrota, abogados que hacen esto para ganarse la vida, jueces que hacen esto para ganarse la vida… Es avanzar. Tiene fechas, tiene plazos, tiene presentaciones”.
Un juez rechazó una moción para nombrar a un examinador independiente en la quiebra el miércoles, se puso del lado del nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray, y dijo que una investigación podría costarle al patrimonio más de $100 millones y plantear problemas de seguridad. Un portavoz de FTX no respondió a una solicitud de comentarios.
"Señor. Ray es un profesional consumado, altamente calificado con décadas de experiencia en tomar el control de empresas en condiciones financieras desesperadas”, dijo el juez John Dorsey al emitir su fallo, ofreciendo un voto de confianza en el sucesor de Bankman-Fried.
El criptointercambio en bancarrota está en camino de avanzar en la recuperación del efectivo que necesita para pagar a los acreedores en tan solo unos días.
La firma les dijo a los destinatarios de contribuciones políticas y otras donaciones que tienen hasta el 28 de febrero para devolver el dinero. FTX y sus exejecutivos repartieron aproximadamente $93 millones a causas políticas en los últimos años, según muestran los documentos judiciales de bancarrota, y se espera que los legisladores y los grupos políticos devuelvan gran parte del dinero.
Un trío de importantes grupos demócratas, incluido el Comité Nacional Demócrata, ya han reservado más de $1 millón en contribuciones para regresar al patrimonio de la quiebra.
La empresa también recibió la aprobación para vender algunos activos, y el Comité Oficial de Acreedores No Garantizados en el caso FTX ha creado una cuenta pública de Twitter y recibió autorización para utilizar la empresa de asesoría financiera elegida.
Los abogados de FTX incluso utilizaron alguna autoridad recién otorgada para ejercer su propia presión legal sobre el exjefe.
Los deudores de FTX pidieron permiso al tribunal para entregar citaciones a Bankman-Fried y su familia en un esfuerzo por recopilar información adicional sobre el colapso de la empresa. Los abogados recibieron la aprobación y lo entregaron la semana pasada.
Descargo de responsabilidad: a partir de 2021, Michael McCaffrey, exdirector ejecutivo y propietario mayoritario de The Block, tomó una serie de préstamos del fundador y exdirector ejecutivo de FTX y Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunció a la empresa en diciembre de 2022 después de no revelar esas transacciones.
Fuente: https://www.theblock.co/post/213046/sam-bankman-fried-is-embroiled-in-legal-drama-ftx-is-moving-on-without-him?utm_source=rss&utm_medium=rss