El 10 de febrero de 2023, RBI anunció la última "Lista de alertas" de algunas plataformas/sitios web/entidades sospechosas que no están autorizadas para operar en forex en virtud de la Ley de gestión de divisas. No están autorizados a funcionar como una plataforma de comercio electrónico (ETP) para transacciones de divisas.
La lista actualizada consta de 48 nombres, incluidos Tickmill, Opción de bolsillo, Pepperstone, Mercados FP, Quotex que parece no estar autorizado. Sin embargo, esta lista también incluye entidades que promocionan algunas plataformas no autorizadas que afirman ofrecer servicios de formación.
A lista completa de nombres es dada por RBI, indicando que cualquier entidad no autorizada que no esté incluida en la lista dada no debe asumir que está autorizada para comerciar u operar plataformas de comercio electrónico en forex.
La lista de alerta anterior proporcionada por RBI en septiembre de 2022 contenía 34 plataformas de compraventa de divisas de este tipo, lo que conmocionó a la comunidad de compraventa de divisas en línea de la India. Ahora, dentro de unos meses, la lista actualizada muestra que el número ha aumentado a cuarenta y ocho. El motivo aún no está claro, pero se cree que podría haber amenazas susceptibles relacionadas con el lavado de dinero, la piratería u otras actividades ilegales asociadas y, por lo tanto, RBI ha tomado medidas estrictas. Sin embargo, seguir estas pautas ayudará comerciantes de divisas en la india para llevar a cabo su negociación de manera eficiente y sin riesgos.
Sin embargo, sería mejor si siempre selecciona regulado Corredores de divisas en India ya que hay algunas restricciones impuestas por SEBI - Securities and Exchange Board of India. La lista actualizada de aplicaciones o sitios web de divisas que están prohibidos para transacciones de divisas anunciada por el Banco de la Reserva de la India se proporciona en su sitio web oficial. Además, el banco central ha advertido a los residentes contra dichas plataformas/sitios web/entidades, que parecen alentar a las ETP/entidades.
Aunque el comercio de divisas en línea es popular en la India, está estrictamente regulado y el regulador implementa algunas restricciones. El Banco de la Reserva de la India (RBI) es el organismo regulador del comercio de divisas en la India. Además, las organizaciones financieras que brindan servicios de comercio de divisas deben estar registradas en el RBI. Las regulaciones establecidas por el RBI son los fondos máximos que se negociarán, el tipo de monedas utilizadas para el comercio y las limitaciones en ciertos tipos de transacciones. A pesar de estas restricciones, el comercio de divisas en línea está creciendo rápidamente en la India.
Fuente: https://www.cryptonewsz.com/rbi-released-the-updated-list-of-unauthorized-forex-apps-and-websites/