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Los fiscales federales han compartido más información sobre su caso contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Entre dos nuevas acusaciones y demandas civiles contra otro exejecutivo de FTX, ahora tenemos una imagen mucho más clara de lo que el Departamento de Justicia cree que tiene.
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La narrativa
La semana pasada, los fiscales federales agregó cuatro cargos al caso penal del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, anunciando en una acusación de reemplazo que además de las denuncias existentes de fraude y violación de las finanzas de campaña, agregarían cargos de fraude bancario y operación de un transmisor de dinero sin licencia, y proporcionarían muchos más detalles sobre los otros cargos.
Los cargos de esta semana contra Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, proporcionaron más detalles sobre el caso contra Bankman-Fried. Singh se declaró culpable de cargos criminales el martes, pero también enfrenta cargos civiles de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Por qué es importante
Bankman-Fried irá a juicio en siete meses. Los abogados tanto de los fiscales como de su equipo de defensa todavía están trabajando en el descubrimiento, pero las acusaciones y demandas más recientes presentadas contra él y Singh arrojan mucha más luz sobre el caso contra Bankman-Fried que su acusación original en enero.
Rompiendo con las
El jueves pasado, los fiscales reveló una acusación de reemplazo contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. El nuevo documento proporcionó muchos más detalles sobre las acusaciones contra el hombre de 30 años, incluido el suministro de cargos más específicos y la adición de algunos adicionales.
Dentro de las páginas de la acusación hay alegaciones de que Bankman-Fried lanzó o dirigió el lanzamiento de varias compañías que podrían asegurar cuentas bancarias, ya que FTX no pudo por sí solo. El Departamento de Justicia dice que Bankman-Fried supervisó la apropiación indebida de los fondos de los clientes y ordenó explícitamente a su equipo que ofuscara la fuente de los fondos donados a las campañas políticas.
Según la acusación formal, Bankman-Fried enfrenta cargos de:
Conspiración para cometer fraude electrónico en clientes de FTX
Fraude electrónico en clientes de FTX
Conspiración para cometer fraude en clientes de FTX vinculados a derivados
Fraude en clientes de FTX vinculados a derivados
Conspiración para cometer fraude de valores en clientes de FTX
Fraude de valores en clientes de FTX
Conspiración para cometer fraude electrónico con prestamistas de Alameda Research
Fraude electrónico en prestamistas de Alameda Research
Conspiración para cometer fraude bancario
Conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia
Conspiración para cometer blanqueo de capitales
Conspiración para realizar aportes políticos ilegales y defraudar a la FEC
La acusación original simplemente enumeraba los cargos de:
Conspiración para cometer fraude electrónico a clientes
Fraude electrónico a los clientes
Conspiración para cometer fraude electrónico con los prestamistas
Fraude electrónico en los prestamistas
Conspiración para cometer fraude de productos básicos
Conspiración para cometer fraude de valores
Conspiración para cometer blanqueo de capitales
Conspiración para defraudar a los EE. UU. y violar las leyes de financiamiento de campañas
Más allá de eso, los nuevos documentos brindan muchos pequeños detalles que contienen acusaciones bastante serias.
“En noviembre de 2022, el abogado general de FTX.US advirtió a los empleados que debían conservar los documentos debido a la participación de los reguladores, y luego publicó en un canal de Slack de la empresa que sería necesario cerrar FTX ". una sección de la acusación de reemplazo decía. “Bankman-Fried, sin embargo, eliminó el mensaje del abogado general sobre el cierre de FTX, continuó usando los mensajes de Signal y procedió a eliminar algunas de sus propias declaraciones en Twitter, incluidos sus tweets sobre que los activos de los clientes estaban 'bien'”.
El fundador de FTX también supuestamente dirigió la creación de North Dimension, una empresa con sede en EE. UU., únicamente para actuar como intermediario entre FTX y los bancos estadounidenses. Los fiscales afirman que Bankman-Fried mintió sobre el verdadero propósito de North Dimension de superar el proceso de diligencia debida de un banco.
Además, los fiscales sostienen que Bankman-Fried nunca separó los activos de los clientes de FTX de los activos de Alameda u otros activos, a pesar de las "representaciones... en contrario".
Bankman-Fried “utilizó los fondos de los clientes de FTX que se apropió indebidamente y provocó que se apropiaran indebidamente para, entre otras cosas... financiar en parte sustancial [su] campaña de influencia política ilegal, que implicó inundar el sistema político con decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales a tanto los demócratas como los republicanos hicieron en nombre de otros para ocultar la verdadera fuente del dinero y evadir la ley electoral federal”, dice la acusación formal.
El documento alegaba que Bankman-Fried, aunque estaba abiertamente dispuesto a apoyar a los demócratas, también reforzó a los republicanos al hacer que un coconspirador no identificado fuera la cara pública de esas donaciones.
Si bien el documento no nombra al individuo, Informe de CoinDesk encontrado que docenas de republicanos recibieron donaciones del codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame. Salame no ha sido acusado de ningún delito al cierre de esta edición.
Otro co-conspirador no identificado parece ser Nishad Singh, el ex director de ingeniería. Mientras la acusación penal contra Singh no menciona a Bankman-Fried por su nombre, los fiscales presentaron el cargo de “conspiración para hacer contribuciones políticas ilegales” en su contra que presentaron contra el ex director ejecutivo.
La acusación detalla cómo supuestamente Singh donó a candidatos y comités muy por encima de los límites federales y mintió sobre su origen.
“En o alrededor de 2022, Nishad Singh, el acusado y uno o más conspiradores acordaron e hicieron contribuciones a candidatos y comités en el Distrito Sur de Nueva York que se pagaron con fondos de Alameda Research y se informaron a la Elección Federal. Comisión a nombre de personas que no sean la verdadera fuente de los fondos”, dice la presentación.
Las presentaciones de la SEC y la CFTC contra Singh están más dispuestas a mencionar a Bankman-Fried (así como a otros exejecutivos de FTX).
La presentación de la SEC pasa mucho tiempo analizando la forma en que se estructuraron FTX y Alameda, observando la capacidad de Alameda de tener un saldo negativo en los libros de FTX y la supuesta apropiación indebida de los fondos de los clientes para otros usos. Similarmente, la presentación de la CFTC reclama violaciones federales basadas en cómo se establecieron las empresas y lo que realmente hicieron.
El mundo está observando el enfoque eNaira de Nigeria a medida que el país hace la transición a un nuevo presidente tras elecciones acaloradas.
Los países de todo el mundo están debatiendo si emitir una moneda digital del banco central (CBDC) dentro de 10 años, y absorberá las lecciones de eNaira en vivo de Nigeria.
“Mucha gente ha estado observando a Nigeria como un experimento”, dijo Varun Paul, CBDC y director de infraestructura de mercado en Bloques de fuego. Paul fue anteriormente director del centro fintech del Banco de Inglaterra.
Es probable que los países busquen ver si Nigeria descifra el código sobre la adopción de CBDC.
El país lanzó su eNaira en octubre 2021, después de investigar por alrededor de dos años, y se enfrentó a una baja adopción. Un año después de su lanzamiento, menos del 0.5% de los nigerianos usaban eNaira, Bloomberg informó.
El Banco Central de Nigeria incluso limitó la cantidad de efectivo que las personas pueden retirar de los bancos en enero. para fomentar la adopción de eNaira pero a pesar de sus esfuerzos, la gente no ve a eNaira como una alternativa, incluso en medio de un crisis de efectivo.
Actualmente, las personas se quejan en Twitter de que no pueden acceder necesidades básicas como combustible or Comida sin dinero en efectivo (gracias en parte a Nigeria $220 mil millones economía informal que depende del efectivo y de una cantidad limitada de billetes de banco en circulación).
Más información: Por qué los nigerianos no recurren a eNaira a pesar de la escasez de efectivo paralizante
Martes
Jueves
(Vicio) El reportero de seguridad cibernética Joseph Cox pudo eludir el sistema de seguridad biométrico basado en voz de su banco utilizando herramientas de IA.
(Plataformas) La Corte Suprema de EE. UU. está escuchando un caso con implicaciones en la Sección 230 de la Ley de Comunicaciones y Decencia, también conocida como la ley que permite explícitamente que las plataformas permanezcan libres de responsabilidad por lo que publican sus usuarios. Y, curiosamente, los abogados que luchan por debilitar a 230 parecen poco preparados.
(molly blanco) Molly White tiene una explicación más detallada de lo que sucedió con Oasis y su esfuerzo por recuperar criptografía robada mediante la explotación de su propia red.
(Ars Technica) El servicio de contraseñas LastPass finalmente proporciona detalles sobre cómo se comprometieron sus sistemas el año pasado.
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¡Nos vemos la próxima semana!
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html