El criptoprestamista Nexo ha visto retiros por valor de más de USD 158 millones en las últimas 24 horas después de que las autoridades búlgaras allanaran sus oficinas.
Nexo tenía 133,263 2.5 BTC (alrededor de USD 2 millones) en pasivos de clientes el jueves a las 124,939 a. atestación en tiempo real proporcionada por el auditor Armanino de Nexo en su sitio web.
El cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, se negó a comentar sobre los números de retiro cuando The Block lo contactó, pero dijo que "todos los sistemas están en funcionamiento y todo se procesa en tiempo real, como siempre".
Añadió: "La actividad es mucho más pequeña que la post-Celsius y la post-FTX".
No estaba claro si los números atestiguados incluían solo las tenencias de bitcoins de los clientes de Nexo o todas sus tenencias de criptomonedas convertidas en bitcoins. Trenchev no hizo comentarios al respecto, pero dijo que la asociación de Nexo con Armanino todavía estaba activa, aunque este último supuestamente anunció su salida del espacio criptográfico el mes pasado.
incursión en bulgaria
Los retiros de Nexo se produjeron después de que los fiscales búlgaros comenzó una investigación el jueves sobre presuntas actividades ilegales realizadas por Nexo. "En Sofía, se están tomando medidas activas como parte de una investigación previa al juicio destinada a neutralizar una actividad delictiva ilegal del criptoprestamista Nexo", dijo Siyka Mileva, portavoz de la oficina del fiscal, según un comunicado de Reuters. reporte.
Al comentar sobre la redada, Nexo dijo en un comunicado el jueves que Bulgaria es “el país más corrupto de la UE. Están haciendo consultas ALD y relacionadas con impuestos sobre una entidad búlgara del grupo que no está orientada al cliente, sino que solo tiene funciones administrativas: nómina, atención al cliente, cumplimiento”.
El viernes anterior, Larry Cermak, vicepresidente de The Block Research, analizo Las direcciones EVM de Nexo de su base de datos y descubrió que la empresa tenía $ 378 millones en tenencias totales en 19 billeteras, de los cuales $ 264 millones eran su propio token nativo de nexo.
“Solo $ 114 millones en participaciones no nexo en todas las direcciones EVM combinadas. Sería muy cuidadoso”, dijo Cermak.
Al comentar sobre el análisis, Trenchev dijo: “Esta no es una lista exhaustiva de cuentas EVM, no EVM y de intercambio. No tiene sentido mantener grandes cantidades de activos en carteras activas encadenadas inactivas. Por favor refiérase a este hilo como la forma en que nuestra agregación y liquidación de intercambios requieren que los activos estén en los intercambios”.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid?utm_source=rss&utm_medium=rss