La nueva gerencia de FTX indica que SBF transfirió activos a Bahamas después de la bancarrota

• FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre.
• Tiene su sede en las Bahamas y está registrada en otros lugares.
• El nuevo CEO de FTX tiene experiencia en la reestructuración de este tipo de empresas.

En una presentación judicial de emergencia, insolvente criptomoneda Exchange FTX reveló que las autoridades de las Bahamas ordenaron al ex director ejecutivo Sam Bankman Fried que obtuviera "acceso no autorizado" a los fondos de FTX y los transfiriera a la custodia de las autoridades de las Bahamas. Esto sucedió después de que FTX se declarara en bancarrota.

En la presentación, se citó una entrevista de SBF en la que criticó duramente a los reguladores por parte de una agencia de noticias con sede en EE. UU. Los activos han sido transferidos al gobierno de las Bahamas.

John J Ray III es el nuevo CEO de FTX. Él vio a través de la fase de liquidación de la empresa de energía Enron.

Las declaraciones de Ray sobre FTX son perturbadores.

“Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí”, agregó.

“Desde la integridad de los sistemas comprometida y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, sin sofisticación y potencialmente comprometidas, esta situación no tiene precedentes”.

“En las Bahamas, entiendo que los fondos corporativos de la FTX Grupo se utilizaron para la compra de casas y otros artículos personales para empleados y asesores. Entiendo que no parece haber documentación para algunas de estas transacciones como préstamos, y que ciertos bienes inmuebles se registraron a nombre personal de estos empleados y asesores en los registros de las Bahamas”, agregó Ray.

″[E]n relación con la investigación de un hackeo el domingo 13 de noviembre, el Sr. Bankman-Fried y [el cofundador de FTX, Gary] Wang, declararon en textos grabados y verificados que los "reguladores de Bahamas" ordenaron que ciertas transferencias posteriores a la petición de Los activos del deudor deben ser hechos por el Sr. Wang y el Sr. Bankman-Fried (quienes los Deudores entienden que ambos estaban efectivamente bajo la custodia de las autoridades de las Bahamas) y que dichos activos estaban "custodiados en FireBlocks bajo el control del gobierno de las Bahamas", señaló la presentación. .

“Los Deudores, por lo tanto, tienen evidencia creíble de que el gobierno de las Bahamas es responsable de dirigir el acceso no autorizado a los sistemas de los Deudores con el fin de obtener los activos digitales de los Deudores, que tuvo lugar después del comienzo de estos casos. El nombramiento de los JPL y el reconocimiento del Caso del Capítulo 15 están, por lo tanto, en serio cuestionamiento”, agregó la presentación.

En la entrevista, SBF afirmó que su mayor error fue presentar las presentaciones del capítulo 11. Los tuits de SBF han sido erráticos y contienen disculpas y pensamientos. A la gente no le hace gracia y exigen que sea llevado ante la justicia. Sin embargo, el tema candente es la necesidad de claridad regulatoria.

La ballena de Bitcoin, Michael Saylor, comentó en una entrevista que el lío de FTX presionaría a los legisladores y autoridades para que desarrollen marcos regulatorios para criptomoneda y servicios basados ​​en blockchain antes.

Además del lío de FTX, las conexiones de SBF con el partido gobernante y los funcionarios reguladores también están bajo el escáner.

Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.

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