La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos cargado Mirror Trading International y el jefe Johannes Steynberg por presunto fraude y violaciones de registro el jueves.
La comisión consideró la operación con sede en Sudáfrica como el "esquema fraudulento más grande que involucra a Bitcoin acusado en cualquier caso de la CFTC".
Mirror Trading International presuntamente participó en un “esquema internacional de marketing multinivel fraudulento” durante casi tres años, según la denuncia. Steynberg supuestamente solicitó Bitcoin a miembros del público para participar en un grupo de productos básicos operado por Mirror Trading International, sin estar registrado como operador, desde mayo de 2018 hasta marzo de 2021.
“Los acusados se apropiaron indebidamente, ya sea directa o indirectamente, de todos los Bitcoin que aceptaron de los participantes del grupo”, dijo la CFTC en un comunicado. La comisión presentó su acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas.
Steynberg supuestamente aceptó al menos 29,421 1.7 BTC, con un valor de más de 23,000 millones de dólares, de XNUMX XNUMX participantes en los Estados Unidos que no eran participantes elegibles del contrato. También recibió contribuciones de otros en todo el mundo, según la CFTC.
Según la agencia, Steynberg "supuestamente negoció divisas extranjeras minoristas fuera de la bolsa sobre una base apalancada, marginada y/o financiada" con los participantes "a través de lo que los acusados afirmaron falsamente que era un 'bot' o programa de software patentado".
Investigadores en los Estados Unidos se unieron a la investigación de Mirror Trading International el verano pasado, Bloomberg informó en agosto. La comisión busca la restitución a los inversores defraudados y la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente. La CFTC también busca sanciones monetarias civiles, prohibiciones comerciales y de registro permanentes y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de las reglas de la CFTC y la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
Steynberg desapareció hace dos años después de que Mirror Trading International detuviera los pagos a muchos de sus miembros. Fue arrestado en Brasil el año pasado y perdió un intento a principios de este mes para ser liberado de prisión antes de una audiencia de extradición, según un medio de comunicación sudafricano. Noticas 24.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss