Binance.US, la filial estadounidense del intercambio de criptomonedas más grande del mundo, reconoció que una empresa de creación de mercado llamada Merit Peak, que presuntamente recibió en secreto USD 400 millones del intercambio, operaba en su plataforma.
“Si bien había una empresa de creación de mercado llamada Merit Peak que operaba en la plataforma Binance.US, detuvo toda actividad en la plataforma en 2021”, dijo la compañía. tuiteó en respuesta a un informe bomba de Reuters más temprano ese día que decía que los fondos se retiraron de la cuenta bancaria de la filial estadounidense de la bolsa durante los primeros tres meses de 2021.
“Binance.US nunca, y nunca lo hará, comerciará ni prestará fondos de los clientes”, agrega el comunicado. “Solo los empleados de Binance.US tienen acceso a las cuentas bancarias de Binance.US. Período."
El Reuters El informe dice que la empresa matriz Binance transfirió en secreto cientos de millones en fondos de una cuenta de Binance.US en Silvergate Bank, con sede en California, a Merit Peak, una firma de inversión también controlada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao.
Binance, que no está autorizado para operar en los EE. UU., insiste en que Binance.US opera como un afiliado totalmente independiente.
“Nuestro equipo de liderazgo cuenta con ex empleados del Departamento de Justicia, la SEC, el FBI y la Reserva Federal de Nueva York que están comprometidos a operar una plataforma que sea segura y cumpla con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos”, dijo Binance.US en su declaración. La declaración también afirma que Binance.US reserva completamente sus activos y está sujeto a "auditorías periódicas".
Fuente: https://www.theblock.co/post/212756/merit-peak-firm-at-heart-of-reuters-report-operated-on-binance-us-exchange-admits?utm_source=rss&utm_medium=rss