Una nueva demanda civil contra Binance presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos acusa al gigante de las criptomonedas de una serie de cargos, entre ellos no registrar sus productos derivados y no aislar sus servicios de los clientes estadounidenses. Pero también está lleno de detalles específicos sobre supuestas actividades delictivas de los altos funcionarios de la empresa, a quienes la CFTC acusa de conocer y participar en transacciones delictivas.
"Internamente, los funcionarios, empleados y agentes de Binance han reconocido que la plataforma Binance ha facilitado actividades potencialmente ilegales", dice la denuncia de la CFTC, citando el ejemplo de una conversación entre el exdirector de Cumplimiento Samuel Lim y otro colega en febrero de 2019 sobre una transacción. con Hamas, un grupo militante. Según los informes, Lim le dijo al colega que los terroristas suelen enviar "pequeñas sumas", porque "grandes sumas constituyen lavado de dinero". El colega respondió, “apenas puedo comprar un AK47 con 600 dólares”.
Lim también reconoció en febrero de 2020 que algunos de los clientes de Binance, incluidos los de Rusia, estaban involucrados en actividades ilegales, según la denuncia. Lim escribió en un mensaje de chat sobre esos intercambios: “Me gusta, vamos. Están aquí por el crimen”. El oficial de informes de lavado de dinero de Binance respondió en ese momento: "vemos lo malo, pero cerramos los ojos".
En otro caso, un empleado de Binance supuestamente le pidió a Lim y a otro colega en julio de 2020 que eliminaran a un cliente que obtenía más de $5 millones de "servicios cuestionables" que se creían ilegales, según la denuncia. Lim escribió en respuesta al empleado:
“Puede hacerle saber que tenga cuidado con su flujo de fondos, especialmente de darknet
como hidra
Él puede volver con una nueva cuenta.
Pero este actual tiene que irse, está contaminado”
Un portavoz de Binance le dijo a Fortune que la queja fue una sorpresa para la empresa.
“La denuncia presentada por la CFTC es inesperada y decepcionante, ya que hemos estado trabajando en colaboración con la CFTC durante más de dos años. Sin embargo, tenemos la intención de continuar colaborando con los reguladores en los EE. UU. y en todo el mundo”, dijo el portavoz de Binance.
“Hemos realizado importantes inversiones en los últimos dos años para garantizar que no tengamos usuarios estadounidenses activos en nuestra plataforma. Durante ese período, pasamos de aproximadamente 100 personas en nuestro equipo de cumplimiento a alrededor de 750 miembros del personal de cumplimiento central y de apoyo en la actualidad, incluidos casi 80 miembros del personal con experiencia previa en cumplimiento de la ley o agencias reguladoras y aproximadamente 260 miembros del personal con certificados profesionales en cumplimiento”, dijo el vocero. .
Aparte de la última demanda de la CFTC, Binance ha estado bajo investigación del Departamento de Justicia desde 2018 por presuntamente violar las leyes de cumplimiento de los EE. UU., las normas contra el lavado de dinero y las sanciones. El intercambio de cifrado puede estar preparándose para pagar sanciones de liquidación por valor de más de $ 1 mil millones, el Wall Street Journal informó el mes pasado.
La represión de Binance se produce después del espectacular colapso del criptoexchange FTX, que cerró el año pasado. Desde entonces, el director ejecutivo de ese intercambio, Sam Bankman-Fried, ha sido acusado de varios cargos penales y está a la espera de juicio en el presidente de la SEC de EE. UU., Gary Gensler, quien adoptó una postura más dura contra la industria de las criptomonedas en los últimos meses. En diciembre del año pasado, comparó a las criptoempresas con los casinos y dijo que necesitaban "cumplir con nuestras leyes probadas por el tiempo".
Además de los detalles de los chats entre los principales funcionarios de Binance, la queja de la CFTC se centra en gran medida en su supuesta falta de comunicación de los detalles de su trabajo en los EE. tomar cualquier medida para limitar o restringir la capacidad de los clientes de EE. UU. para comerciar en la plataforma”. Incluso después de que Binance actualizó sus términos de uso que limitan la disponibilidad en los EE. UU. en 2019, los clientes podrían usar lagunas que incluyen redes privadas virtuales (VPN) para acceder a los sitios, según la demanda. Además, alega que el CEO Changpeng Zhao y Lim eran plenamente conscientes de la existencia de estas lagunas, y que en 2020, un año después de que Binance actualizara sus términos de uso, casi el 18% de su base de clientes todavía se encontraba en los EE. UU. citando informes de ingresos.
La denuncia también alega que Binance ofuscó a sabiendas su estructura, diciendo que la compañía se basa en un "laberinto de entidades corporativas" que está diseñado deliberadamente para "ocultar la propiedad, el control y la ubicación de la plataforma Binance". Las ofertas de Binance incluyen sitios web y aplicaciones móviles, algunas de las cuales se operan de forma independiente según la denuncia. La demanda alega que Binance se ha vuelto tan eficiente en ocultar su estructura operativa y la ubicación de sus empresas, "incluso ha confundido a su propio Director de Estrategia", quien erróneamente llamó a Binance una empresa "canadiense" el año pasado antes de ser corregido por un portavoz. . Zhao ha insistido durante mucho tiempo en que, como empresa descentralizada, Binance no tiene sede.
Actualización, 27 de marzo de 2023: este artículo se ha actualizado con una declaración de Binance.
Esta historia apareció originalmente en Fortune.com
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html