KuCoin/MEK Global Limited o MGL ha recibido una advertencia del Banco Central de los Países Bajos, De Nederlandsche Bank, por operar con una aprobación o registro legítimo.
De Nederlandsche Bank anunció el 15 de diciembre de 2022 que "MEK Global Limited (MGL), que opera como 'KuCoin', está brindando servicios criptográficos en los Países Bajos sin el registro legal requerido con DNB". El Banco señaló además que "Esto significa que MGL no cumple con la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".
El banco holandés señaló que "los clientes de MGL no están infringiendo". También agregaron que “Sin embargo, esto puede aumentar el riesgo de que los clientes se involucren en el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo”.
Anteriormente, el 5 de diciembre de 2022, el intercambio de criptomonedas contrató a Mazars, una firma de contabilidad internacional para auditar su Prueba de Reserva (PoR). El objetivo detrás de la auditoría es brindar a los usuarios transparencia adicional e informar sobre si sus activos incluidos en el alcance están garantizados. junto con detalles sobre principal, comercio, margen y robot. Da cuenta de Bitcoin y Ether, incluidas las monedas estables Tether y USD.
Wiehann Olivier, socio de KuCoin, también señala: "Después de los eventos recientes, existe una gran necesidad en la industria de una mayor transparencia, y estamos seguros de que la oferta de servicios PoR de Mazars KuCoin y otros intercambios internacionales de criptomonedas ayudarán a generar confianza. a través de la transparencia”.
Los informes de auditoría de Mazars señalaron que el intercambio de cifrado tiene una Prueba de reserva adecuada e incluso los intercambios de cifrado tienen activos sobrecolateralizados en el saldo.
Según informes, KuCoin, el intercambio de cifrado tiene aproximadamente 20 millones de usuarios en todo el mundo, y el intercambio opera su negocio en más de 200 países y más de veinte idiomas.
Actualmente, aproximadamente más de 700 monedas y criptomonedas están registradas en la plataforma KuCoin.
FTX era uno de los intercambios de criptomonedas más grandes antes de que sus actividades ilegales desencadenaran una corrida bancaria en el intercambio. El intercambio se declaró en quiebra el 11 de noviembre de 2022.
Según los informes, el colapso de FTX ha afectado gravemente a más de mil millones de usuarios y cientos de inversores perdieron los ahorros de toda su vida. Este colapso se promociona como uno de los mayores eventos en el sector de las criptomonedas en los últimos dos años.
Según los informes, el cofundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado el lunes 12 de diciembre. Los oficiales de la Real Fuerza de Policía de Bahamas arrestaron a SBF luego de la acusación sellada del Fiscal de los Estados Unidos compartida con el gobierno de las Bahamas. Hasta ahora, se dice que se han presentado ocho cargos contra SBF.
Andrew es un desarrollador de blockchain que desarrolló su interés en las criptomonedas durante su posgrado. Es un gran observador de los detalles y comparte su pasión por escribir junto con ser desarrollador. Su conocimiento de back-end sobre blockchain lo ayuda a dar una perspectiva única a su escritura.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/17/kucoin-received-dutch-central-banks-warning-for-operating-without-registration/