El criptointercambio Kraken acordó llegar a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sobre las aparentes violaciones de las sanciones contra Irán por parte de la empresa.
Kraken, que voluntariamente reveló las violaciones, acordó pagar $362,000 e invertirá otros $100,000 en controles de cumplimiento, según OFAC.
El acuerdo marca la cuarta vez que la OFAC llega a un acuerdo con una criptoempresa, luego de los acuerdos con BitGo, Inc., BitPay, Inc. y Bittrex, Inc. La OFAC es una oficina de sanciones dentro del Departamento del Tesoro de los EE. UU.
Durante varios años, Kraken procesó 1.7 millones de dólares en transacciones para usuarios que parecían estar ubicados en Irán. Las 826 transacciones ocurrieron entre octubre de 2015 y junio de 2019. Las empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios en Irán.
Aunque Kraken contaba con programas contra el lavado de dinero y el cumplimiento de sanciones, la empresa de criptomonedas no implementó las herramientas de geolocalización adecuadas, incluido un sistema para bloquear direcciones de protocolo de Internet, dijo la OFAC. Kraken había permitido a los usuarios que parecían estar en Irán realizar transacciones de moneda digital en su plataforma.
“Este caso destaca la importancia de usar herramientas de geolocalización, incluido el bloqueo de IP y otras herramientas de verificación de ubicación, para identificar y evitar que los usuarios ubicados en jurisdicciones sancionadas participen en transacciones prohibidas relacionadas con la moneda virtual”, dijo la OFAC en el anuncio del acuerdo. "Limitar el uso de tales controles solo al momento de la apertura de la cuenta, y no a lo largo de la vida útil de la cuenta o con respecto a transacciones posteriores, podría presentar riesgos de sanciones para las empresas relacionadas con la moneda virtual".
Después de descubrir el problema, Kraken instaló un sistema automatizado para bloquear direcciones IP vinculadas a jurisdicciones sancionadas y comenzó a utilizar herramientas de análisis de cadenas de bloques para monitorear sanciones. La firma también contrató a un jefe de sanciones dedicado para dirigir sus esfuerzos de cumplimiento.
El monto del acuerdo “refleja la determinación de la OFAC de que las aparentes violaciones de Kraken no fueron atroces y se revelaron voluntariamente”, dijo la agencia. El acuerdo llega dos meses después de que el CEO de Kraken, Jesse Powell Bajó de su papel.
Es posible que Kraken no sea la última empresa de criptomonedas en enfrentar el escrutinio por sus negocios en países sancionados. Binance según se informa continuó operando en Irán después de 2018 a pesar de las sanciones de EE. UU., aunque la compañía sostiene que cumple “totalmente” con las sanciones internacionales.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/190387/kraken-settles-iran-sanctions-violations-with-us-treasury?utm_source=rss&utm_medium=rss