JPMorgan Chase, Wells Fargo entre las partes FTX potencialmente expuestas

FTX nombró a Kroll Restructuring Administration como su agente mientras navega por el proceso federal de bancarrota y citó a docenas de empresas y personas afectadas por su colapso, según muestra una petición presentada por el intercambio. 

Kroll actuará como agente notificador y de reclamos, a menudo asignado a casos en los que los acreedores superan las 1,000 partes. Como agente de reclamos, Kroll servirá de enlace entre las entidades en los procedimientos legales, administrará la documentación y preparará y notificará las notificaciones relacionadas. FTX solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 el 11 de noviembre en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware. 

Luego de la presentación, FTX Group anunció a través de Twitter que estableció a Kroll como su agente de reclamos y proporcionó un enlace a donde se puede acceder a los documentos relacionados presentados ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU.

Los documentos proporcionan una lista preliminar de reclamos que representan millones pendientes adeudados a partes como Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, así como entidades cuyos nombres permanecen "en archivo".

En los documentos de Kroll también se incluye una lista de 102 deudores, entre ellos numerosas entidades asociadas con Alameda Research, así como FTX, que solicitaron la protección por bancarrota del Capítulo 11 y solicitaron la administración conjunta del caso relacionado.

La presentación también parecería ser un intento preliminar de establecer una lista de acreedores expuestos al colapso de FTX, aunque no está claro el alcance específico de la participación de cada parte en el intercambio caído.

La lista “se basa en la información de los acreedores actualmente disponible de los Deudores y no incluye ninguna información sobre los clientes de los Deudores”, se lee en una nota al pie del documento, que continúa: “Además, los profesionales de los Deudores aún no han tenido la oportunidad de verificará de forma independiente algunos de los roles, títulos y relaciones de afiliación con respecto a las partes enumeradas en este documento y lo complementará según sea necesario”.

El documento nombra personas y organizaciones que van desde accionistas del 5% o más, jueces de quiebras, profesionales, prestamistas bancarios y agentes administrativos, contrapartes de contratos y deudores. También se nombran directores, funcionarios, afiliados conocidos, profesionales del curso ordinario y arrendadores, así como partes relacionadas con seguros, litigios y, finalmente, agencias gubernamentales reguladoras y fiscales.

Actualmente sigue sin estar claro el alcance del papel de las organizaciones nombradas en el colapso más allá de la categorización.

Una pequeña selección de personas de interés incluye:

5% accionistas

• Samuel Bankman Fried
• Nishad Singh
• Zixiao Wang

Profesionales

• Cadena de análisis 
• Administración de reestructuración de Kroll

Bancos y Entidades Financieras

• Bank of America
• Círculo
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Silvergate Bank

Contrapartes contractuales

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Clubes de béisbol de las Grandes Ligas 
• Mercedes-Benz Gran Premio Limitado 
• Capital Multicoin
• Stephen Curry
• Tom Brady

Deudores

• Numerosos afiliados de Alameda Research 
• Numerosos afiliados de FTX

Autoridad Tributaria/Agencias Gubernamentales/Reguladoras

• Securities and Exchange Commission
• Commodity Futures Trading Commission
• Departamento de Justicia - Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas

Proveedores

• Facebook / Objetivo
• Apple Inc.
• CoinDesk

Descargo de responsabilidad: The Block Crypto figura como proveedor de FTX

Actualización: esta historia se actualizó para incluir entidades financieras distintas de los bancos en el subtítulo anterior.

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