La Dirección de Ejecución (ED) de la India, una agencia de aplicación de la ley que investiga delitos financieros, ha congelado activos por valor de 3.7 millones de rupias (alrededor de 46 millones de dólares) pertenecientes a Vauld, un criptoprestamista en problemas.
ED realizó búsquedas en una empresa india llamada Yellow Tune Technologies y descubrió que esta empresa, un cliente de la entidad india Flipvolt Technologies de Vauld, estaba involucrada en un caso de lavado de dinero, según un comunicado del viernes. El caso está relacionado con aplicaciones de préstamo chinas que participaron en préstamos digitales en India.
Según los informes, desde 2019, la mayoría de las empresas chinas ingresaron a la India para realizar negocios de préstamos mediante el establecimiento de aplicaciones fintech, pero como el Banco de la Reserva de la India (RBI) no les otorgaba una licencia de empresa financiera no bancaria (NBFC), estaban haciendo acuerdos con NBFC locales. .
“Mientras realizaba una investigación de rastreo de fondos, ED descubrió que 370 entidades, incluidas las NBFC acusadas y sus empresas fintech, depositaron una gran cantidad de fondos por una suma de Rs 23 Crore en las billeteras INR de M/s Yellow Tune Technologies Private Limited en poder de Crypto Exchange. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Estas cantidades no eran más que ganancias del crimen derivadas de prácticas de préstamos abusivos”, dijo ED.
Continuó diciendo que Yellow Tune Technologies, con la asistencia de Flipvolt, ayudó a las empresas fintech acusadas a evitar los canales bancarios regulares y sacar todo el dinero del fraude en forma de criptoactivos.
ED dijo además que Vauld no pudo proporcionar el rastro completo de las transacciones criptográficas realizadas por Yellow Tune Technologies y que mantiene procesos laxos de conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
“Al fomentar la oscuridad y tener normas ALD laxas, ha ayudado activamente a M/s Yellow Tune a lavar el producto del delito por valor de 370 millones de rupias de rupias utilizando la ruta criptográfica. Por lo tanto, los activos móviles equivalentes en la medida de Rs 367.67 millones de rupias que se encuentran en Flipvolt Crypto-exchange en forma de saldos bancarios y de pasarela de pago por valor de Rs 164.4 millones de rupias y criptoactivos que se encuentran en sus cuentas conjuntas por valor de Rs 203.26 millones de rupias, están congelados bajo PMLA, 2002 , hasta que el criptointercambio proporcione un seguimiento completo del fondo”, dijo ED.
La acción de ED es el último golpe para Vauld, que el mes pasado detuvo los retiros de clientes y debe un total de $ 402 millones a los acreedores, como informó The Block en ese momento. De esa suma, $363 millones, o el 90%, proviene de depósitos de inversionistas minoristas individuales.
Vauld ha buscado protección de los acreedores. A principios de este mes, recibió tres meses del Tribunal Superior de Singapur para continuar explorando sus opciones. Vauld ahora tiene hasta el 7 de noviembre para decidir su camino a seguir.
Vauld se encuentra actualmente en un proceso de diligencia debida por parte de su rival Nexo para un posible acuerdo de adquisición. Queda por ver si el acuerdo se concreta, dados estos últimos desarrollos.
Este es el segundo movimiento de este tipo de ED en el espacio criptográfico en los últimos días. La semana pasada, la agencia de aplicación de la ley de la India congeló saldos bancarios por valor de 647 millones de rupias pertenecientes a WazirX, un intercambio local de criptomonedas.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss