Cómo no dejarse llevar por estas feroces estafas comerciales

En el mundo de los finanzas e inversiones, siempre ha habido algunos alborotadores. E irónicamente, a menudo logran persuadir a las personas para que caigan en sus trampas fraudulentas. 

Aparte de la alta volatilidad, el escepticismo también ronda las criptomonedas debido al fraude. Un estudio destaca que de cada diez, cada persona en los EE. UU. caería en este tipo de estafas comerciales en un año. 

Pero los atacantes no siempre usan las mismas formas de atrapar a las personas, aparentemente al igual que hay una variedad de activos digitales disponibles en el mercado. Los actores no éticos también tienen una variedad de formas de llevar a cabo sus actividades no éticas. 

Echemos un vistazo a los diversos tipos de estafas comerciales:

Esquemas de tarifas anticipadas

Los esquemas de tarifas anticipadas son básicamente cuando los atacantes se disfrazan de comerciantes y sacan dinero de la gente con la promesa de comerciar y obtener ganancias. 

Los objetivos de este tipo de fraude comercial son aquellos que han perdido recientemente el dinero de su inversión y, a menudo, se llevan bien pensando que pueden ganar con esto. 

Corredores no regulados

Como sugiere el nombre, estos son los corredores no regulados, y existe la posibilidad de que se escapen con sus fondos. Este tipo no necesariamente se puede contar como un esquema, pero las personas aún deben estar al tanto. 

estafas de software

Las estafas de software son aquellas que comprenden Forex Robots o Expert Advisors desarrollados por atacantes. Los programas afirman que pueden automatizar las operaciones de cambio. Los creadores utilizan estadísticas falsas para convencer a las víctimas de que compren el producto. Los novatos en el mercado deben ser conscientes de estos tipos de fraude. 

Salas de Calderas

Lo llamamos fraude de sala de calderas cuando un individuo o un grupo de individuos establece una empresa falsa. A veces incluso alquilan una oficina o crean sitios web falsos. Requieren inversores potenciales en su empresa o en alguna otra y ofrecen altos rendimientos. 

Y después de cumplir sus deseos poco éticos, corren con los fondos dejando a los inversionistas inocentes con pérdidas masivas. 

Estafa de bomba y descarga

Este es uno de los tipos más populares y comunes en la industria comercial, incluidas las criptomonedas. En este caso, los atacantes no sacan dinero directamente de las personas. 

Lo que hacen es que primero compran una cantidad considerable de cualquier inversión en particular, por ejemplo, una criptomoneda recién lanzada. A raíz de esto, se disfrazan de analistas con información privilegiada. Y luego use sus estrategias para promover la inversión y prometer altos rendimientos. 

Después de ganar el dinero, venden o se deshacen de su gran parte a precios más altos, lo que reduce el precio de inversión. Lo que en última instancia da como resultado que los inversores incurran en grandes pérdidas. No les dicen de antemano que poseen algunas acciones de la empresa. Las redes sociales se han convertido en una herramienta principal para este tipo de fraude. 

Vendedores de señales

Los vendedores de señales son aquellas estafas que involucran a un individuo o una empresa que vende información a personas inocentes sobre las transacciones que deben realizar. Se las arreglan para persuadir a las personas, ya que afirman que la información se basa en pronósticos profesionales y está garantizado que generará dinero. 

Gurús falsos 

Las estafas de gurús falsos también se conocen popularmente como estafas de seminarios de inversión. Este tipo comprende millonarios autoproclamados que afirman tener el mantra para obtener ganancias en el sector bursátil, forex o criptográfico. De hecho, muestran que su vida es bastante lujosa y, a menudo, muestran que todo se debe a sus ganancias en el mercado respectivo. 

Harían absolutamente todo para ganarse la confianza de los inversores potenciales, como un seminario, un libro de texto o un curso pagados. Pero luego la gente supo cómo diferenciar entre los falsos y los reales. Hay algunos en el mercado con algunos consejos realmente útiles también. 

Tiendas de cubos 

Las estafas de Bucket Shop son algo similares a las salas de calderas, pero el atacante debe prepararse mucho para esto. Pero luego obtienen ganancias mucho mayores de la gente. Lo que hacen es que los atacantes desarrollan una plataforma que copiaría el rendimiento de los programas de la mayoría de los mejores corredores. 

Algunos incluso pueden copiar un sitio web completo de un corredor importante, y finalmente se disfrazan como un negocio real. 

Estafa Ponzi y esquema piramidal

Los esquemas Ponzi y Pyramid, similares a otros tipos de estafas, generalmente comienzan con un estafador que promueve una oportunidad de inversión y, a su vez, promete altos rendimientos por un pago directo. 

Aquí, el inversionista inicial vería beneficios que lo motivan a compartir el esquema con sus conocidos. Pero aunque el dinero entrante sería persuasivo, la inversión en realidad no les hace ganar dinero. 

En cambio, en realidad se les paga la cantidad que ellos mismos han invertido en la entidad, mientras que los atacantes toman una parte del corte cada vez. Estos esquemas duran lo suficiente a medida que más personas se unen, pero eventualmente, cuando los inversores se quedan sin dinero y desaparecen, dejan a las víctimas sin absolutamente nada. 

Mientras que los esquemas piramidales son aquellos en los que se les dice a los inversores que recluten a otros en la oportunidad de inversión y se beneficien de ella. Y se les promete que los que más recluten estarán más arriba en la pirámide y ganarán más. 

Manipulación de oferta/demanda 

Estos tipos de estafas son menos frecuentes ahora, dado que las personas pueden ver los datos comerciales en línea. Pero estas estafas consisten en tener diferenciales entre siete y ocho pips, que normalmente es de 1 a 2 pips, lo que aumenta mucho el riesgo para los inversores y comerciantes.

Reconociendo la estafa comercial, ¿cómo?

Al leer este artículo, es posible que se pregunte si los atacantes pueden arrastrarse por casi todas partes y cómo se salvaría usted. Bueno, cada problema viene con una solución. Todo lo que tienes que hacer es educarte y conocer las señales de ser un objetivo porque los rastreadores intentarán formas distintas. Es mejor prevenir que lamentar.

Legítimo vs Ilegítimo

Los nuevos inversores y comerciantes deben asegurarse de operar únicamente a través de un corredor regulado. Porque si te llevas bien con uno no regulado, no hay posibilidad de defenderte cuando se escapan con tu dinero. 

Póngase en contacto con un experto o profesional 

Si tiene alguna duda de que está atrapado, debe ponerse en contacto con un experto de la industria que pueda ayudarlo a identificar las cosas raras o extrañas y asesorarlo en consecuencia. 

Mira por encima de su prominencia

Las cosas han sido más fluidas con la tecnología; puede realizar una búsqueda en Google de revisiones de corredores. Si Fact incluso los sitios web están ahí para las comparaciones ahora. Y si no hay mención de ellos en ninguna parte del sector, ¡entonces ya sabes quiénes son!

Verifique las regulaciones

Es bueno ir a lo seguro, así que verifique qué regulaciones existen para los comerciantes en su país para saber qué es legal o ilegal. Además, si el atacante potencial le brinda detalles regulatorios, compruébelos con el sitio web oficial del regulador.

Sin confianza ciega en los centros de llamadas

Los corredores que siguen la ley nunca lo llamarían antes de tener su consentimiento. Y si alguien te llama y te pide invertir sin que hayas dado tu consentimiento previo, entonces es una llamada fraudulenta. 

¿Cayó en una trampa? Aquí está cómo destrabar

• Reporte la instancia a la autoridad oficial de su país en relación con los delitos cibernéticos y las estafas. 
• Bloquee la transacción en curso comunicándose con su banco e intente recuperar sus fondos. 
• Cambie las contraseñas que compartió con el atacante. 
• Ponte en contacto con un experto para que te aconseje. 

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