El comerciante de fondos de cobertura Sanjay Shah pierde la apelación por la orden de pagar $ 1 mil millones en impuestos

(Bloomberg) — Sanjay Shah, un comerciante de fondos de cobertura acusado de planear un fraude fiscal masivo, perdió una apelación en un tribunal de Dubái por una orden de pagar a las autoridades danesas más de 8.5 millones de coronas (1.24 millones de dólares).

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El Tribunal de Casación de Dubái rechazó esta semana la apelación de un tribunal inferior del emirato, según la agencia tributaria danesa. La autoridad dijo en un comunicado el miércoles que ahora comenzaría un proceso de recuperación de activos.

Dinamarca ha tratado de recuperar más de $ 2 mil millones que, según las autoridades, fueron defraudados por redes de banqueros, abogados y otros como parte del escándalo Cum-Ex. Shah fue nombrado como el autor intelectual del esquema en el que los planes de pensión presentaron declaraciones de impuestos a las que no tenían derecho, porque nunca pagaron los impuestos para empezar.

Shah, de nacionalidad británica, siempre ha mantenido su inocencia.

Dinamarca también está demandando en Londres a Shah y un grupo de comerciantes y empresas individuales acusados de ganar grandes sumas de dinero con el vacío legal en el comercio de impuestos. Un juez de Londres dictaminó recientemente que las reclamaciones de reembolso de impuestos sobre dividendos en cuestión no eran válidas en el llamado juicio de validez.

“Es importante tener en cuenta que los procedimientos civiles se ocupan exclusivamente de cuestiones de responsabilidad civil y no permiten sacar ninguna conclusión con respecto a la posible responsabilidad penal de mi cliente”, dijo en un correo electrónico Bjorn Gercke, el abogado defensor alemán de Shah. .

Un portavoz de Shah no hizo comentarios de inmediato. No se pudo obtener una copia de la sentencia.

–Con la asistencia de Karin Matussek.