El director ejecutivo de Genius Group explica por qué su empresa está luchando contra los vendedores en corto desnudos, y no es la única

La empresa de educación con sede en Singapur anunció el jueves que había designado a un exdirector del FBI para dirigir un grupo de trabajo que investiga el presunto comercio ilegal de sus acciones que abordado por primera vez a principios de enero. 

Para el contexto: Las acciones de Genius Group suben más de un 200 % después de que designó al ex director del FBI para investigar la supuesta venta al descubierto al descubierto

La noticia hizo que las acciones subieran un récord de 290% el jueves, y subieron otro 59% el viernes. El volumen de alrededor de 270 millones de acciones negociadas en la sesión del jueves aplastó el promedio diario de alrededor de 634,000, otro indicador, dijo Hamilton a MarketWatch en una entrevista el viernes, de irregularidades, dado que el capital flotante de la compañía es de solo 10.9 millones de acciones. “Claramente, son muchas más acciones de las que creamos”, dijo.

Genius Group tiene evidencia de Warshaw Burstein LLP y Christian Levine Law Group, con seguimiento de Share Intel, de que ciertas personas y/o empresas vendieron, pero no entregaron, una cantidad "significativa" de sus acciones como parte de un esquema que busca deprimir artificialmente la precio de mercado.

La compañía ahora está explorando acciones legales y está planeando una reunión general extraordinaria en las próximas semanas para obtener la aprobación de los accionistas para sus acciones planificadas. Estos incluyen pagar un dividendo especial como una forma de eliminar a los malos y trabajar con los reguladores para compartir información.

Intel utiliza un software de seguimiento en tiempo real para determinar exactamente dónde hay discrepancias en el mercado y dónde los corredores están abriendo grandes posiciones, dijo Hamilton. El software puede medir la cantidad de acciones que se están vendiendo en corto y ha encontrado múltiples instancias en las que se estaban creando cantidades significativas de acciones falsas, dijo Hamilton.

La venta al descubierto al descubierto es ilegal según las reglas de la Comisión de Bolsa y Valores, pero eso no ha detenido la práctica, que, según Hamilton, afecta a muchas más empresas de lo que generalmente se sabe.

En el comercio corto regular, un inversionista toma prestadas acciones de otra persona, luego las vende y espera a que baje el precio de las acciones. Cuando eso sucede, las acciones se compran más baratas y se devuelven al dueño anterior, y el vendedor en corto se queda con la diferencia como ganancia.

En la venta al descubierto al descubierto, los inversores no se molestan en pedir prestadas las acciones primero y simplemente venden las acciones con la promesa de entregarlas en una fecha posterior. Cuando esa promesa no se cumple, se conoce como incumplimiento.

Al repetir ese proceso una y otra vez, los malos actores pueden generar ganancias masivas y manipular el precio de una acción a la baja, con el objetivo final de llevar a una empresa a la bancarrota, momento en el cual todo el capital se elimina y los pantalones cortos desnudos ya no necesitan ser cubierto.

Hamilton dijo que la evidencia recopilada por Genius Group muestra que una gran parte de la actividad ilegal está ocurriendo en los intercambios de EE. UU., pero también hay actividad fuera del intercambio que involucra grupos oscuros.

La compañía está contraatacando "porque queremos que esto se detenga", dijo Hamilton a MarketWatch. “Le están quitando valor a nuestros accionistas. Son depredadores. Están haciendo algo ilegal y queremos que se detenga, ya sea que eso signifique hacer que los reguladores hagan cumplir las regulaciones existentes o establezcan otras nuevas”.

Las empresas públicas deben tener comités para monitorear y denunciar el fraude interno para proteger a los accionistas, dijo. Pero no existe tal equipo que busque fraude externo y muchos inversionistas minoristas ven que las acciones están siendo manipuladas, dijo.

“Con suerte, las regulaciones cambiarán y los reguladores verán que hay tantas, si no más, amenazas desde fuera de una empresa”, dijo.

Genius Group no está solo, dijo Hamilton. Citó, entre otros ejemplos, Torchlight, una empresa de exploración de petróleo y gas que decidió fusionarse con Metamaterial Inc. para frustrar un ataque de venta al descubierto.

Las acciones subieron de 30 centavos a $11 en los seis meses posteriores a la finalización del trato, y la compañía pudo recaudar alrededor de $183 millones a través de una combinación de deuda convertible y capital. A continuación se puede encontrar una entrevista que Hamilton realizó con el ex director ejecutivo de Torchlight, John Brda.

Luego está Jeremy Frommer, CEO de Creatd Inc.
crtd,
+ 4.14%,
que tiene como objetivo desbloquear la creatividad de los creadores, las marcas y los consumidores, quién está detrás Ceobloc, un sitio web que tiene como objetivo acabar con la práctica de la venta al descubierto al descubierto.

“La venta en corto desnuda ilegal es el mayor riesgo para la salud de los mercados públicos de hoy”, es la forma en que el sitio presenta su misión.

El viernes, las acciones de Helbiz Inc.
HLBZ,
+ 65.48%
se unió a Genius Group en un aumento vertiginoso en gran volumen, después de que esa compañía dijera que también se estaba enfrentando a vendedores en corto desnudos.

El fabricante de e-scooters y e-bicicletas con sede en Nueva York dijo que estaba siguiendo el ejemplo de Genius Group y que cree que "ciertas personas y/o empresas pueden haberse involucrado en prácticas ilegales de venta en corto que han deprimido artificialmente el precio de las acciones". La acción se había desplomado un 64% durante los tres meses hasta el cierre del jueves a 12.31 centavos.

Las acciones de Genius Group, que se hicieron públicas en abril de 2022 a $ 6 por acción, han ganado más del 600% esta semana. El S&P 500
SPX,
+ 1.89%
ha ganado un 1.1% en las mismas cuatro sesiones de negociación.