Cameron Winklevoss de Genesis y Barry Silbert de DCG discuten sobre fondos congelados

Cameron Winklevoss, presidente y cofundador de la casa de cambio de moneda digital Gemini, acusó al jefe del conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group de participar en tácticas de "mala fe", pero insiste en que quiere resolver una disputa de préstamos compleja con la compañía que surgió a raíz de El colapso de FTX.

La disputa surge de un pacto que Gemini tiene con Genesis Global Capital, el brazo de préstamos de la firma de inversión en criptomonedas Genesis Global Trading, una subsidiaria de Digital Currency Group. Gemini ofreció a los usuarios rendimientos de hasta el 8% a través de su producto de préstamo Gemini Earn. Para generar esos rendimientos, Gemini prestó los fondos de los usuarios a Genesis Global Capital, que a su vez los prestó a prestatarios institucionales.

Unos días después de que FTX se declarara en quiebra, Gemini canjes en pausa para su Gemini Earn El servicio como Genesis Global Capital también suspendió la originación y el rescate de nuevos préstamos. Gemini ha negado cualquier exposición al criptoimperio de Sam Bankman-Fried, pero Genesis dijo en un tuit del 10 de noviembre que su negocio de derivados tiene aproximadamente USD 175 millones en fondos bloqueados en FTX.

Winklevoss el lunes escribió una carta abierta al jefe de Digital Currency Group, Barry Silbert, alegando que Silbert se negó a reunirse con el equipo de Gemini en múltiples ocasiones para encontrar una solución a la crisis de liquidez que enfrentan los clientes de Gemini Earn.

Según la carta, a los clientes de Gemini Earn se les debe más de $ 900 millones de Genesis.

“Durante las últimas seis semanas, hemos hecho todo lo posible para comprometernos con usted de buena fe y de manera colaborativa a fin de llegar a una resolución consensuada para que pague los $ 900 millones que debe, mientras lo ayudamos a preservar su negocio. Winklevoss dijo en la carta, que fue tuiteada públicamente el lunes.

“Apreciamos que hay costos iniciales para cualquier reestructuración y, a veces, las cosas no van tan rápido como a todos nos gustaría. Sin embargo, ahora está quedando claro que ha estado participando en tácticas de pérdida de mala fe”.

Winklevoss acusó a Silbert de esconderse detrás de “abogados, banqueros de inversión y procesos”, y agregó: “Después de seis semanas, su comportamiento no solo es completamente inaceptable, es inconcebible”. También alegó que Digital Currency Group y Genesis están "más que mezclados".

Grupo de moneda digital le debe a Génesis $ 1.675 mil millones. Las deudas consisten en un pasivo de $ 575 millones con vencimiento en mayo de 2023, y un pagaré de $ 1.1 mil millones que Génesis emitió a Three Arrows Capital, que Digital Currency Group absorbió luego del colapso del controvertido fondo de cobertura de criptomonedas.

“Para ser claros, este lío es enteramente de tu propia creación. Digital Currency Group (DCG), del cual usted es el fundador y director ejecutivo, le debe a Genesis (su subsidiaria de propiedad absoluta) ~ 1.675 mil millones”, dijo Winklevoss.

“Este es dinero que Génesis le debe a los usuarios de Earn y otros acreedores. Usted tomó este dinero, el dinero de los maestros de escuela, para impulsar codiciosas recompras de acciones, inversiones de riesgo ilíquidas y kamikazes NAV [valor neto de los activos] en escala de grises que dispararon los AUM [activos bajo administración] generadores de tarifas de su Fideicomiso; todo a expensas de los acreedores y todo para su propio beneficio personal”.

Además de Genesis, Digital Currency Group también posee Grayscale, el asediado administrador de activos digitales. Grayscale enfrenta sus propias dificultades, con su Grayscale Bitcoin Trust cotizando con un 45% de descuento en el precio de su activo subyacente, incluso cuando bitcoin cotiza en mínimos de varios años.

“DCG no tomó prestados $1.675 mil millones de Genesis”, dijo Silbert en respuesta al tuit de Winklevoss el lunes.

“DCG nunca ha dejado de pagar intereses a Genesis y está al día con todos los préstamos pendientes; el próximo vencimiento del préstamo es mayo de 2023”, agregó. “DCG entregó a Génesis y a sus asesores una propuesta el 29 de diciembre y no ha recibido respuesta alguna”.

A pesar del candente intercambio, Winklevoss dijo que quiere llegar a una solución a la crisis de liquidez para el 8 de enero. “Seguimos listos y dispuestos a trabajar con ustedes, pero el tiempo se acaba”, dijo.

Un portavoz de Gemini se negó a comentar más sobre el asunto cuando fue contactado por CNBC.

Las acusaciones de Winklevoss contra Silbert se producen cuando su criptointercambio Gemini enfrenta amenazas legales por parte de los usuarios. Un grupo de inversionistas presentó una demanda colectiva contra la empresa, alegando que vendió sus cuentas que devengan intereses Earn sin registrarlas primero como valores. El criptoprestamista BlockFi se vio obligado a pagar a la Comisión de Bolsa y Valores y a 32 estados 100 millones de dólares en multas para resolver los cargos de que su producto de préstamos minoristas violaba las leyes de valores de EE. UU.

El cofundador de Three Arrows Capital, Zhu Su, también intervino en el asunto el martes. En un hilo de Twitter, Su dijo que Digital Currency Group "tuvo pérdidas sustanciales en el verano debido a nuestra bancarrota" y otras empresas afectadas por el fracaso de la moneda estable algorítmica terraUSD. Su, cuya empresa se derrumbó en la insolvencia después de hacer apuestas arriesgadas en toda la industria, ha estado activo en Twitter incluso cuando los abogados buscan establecer su paradero y, según se informa, enfrenta investigaciones de los reguladores estadounidenses.

Gemini y Genesis son las últimas firmas en quedar atrapadas en el desordenado y enredado contagio resultante de la caída de FTX en bancarrota el año pasado.

Evgeny Gaevoy, fundador y director ejecutivo del creador de criptomercados Wintermute, dijo en una entrevista en noviembre que se espera que el contagio de la industria sea generalizado "porque cualquiera en el criptoespacio y más allá de las criptos podría haber estado expuesto a ellos de una forma u otra". El propio Wintermute tenía fondos atascados en FTX, cuya cantidad estaba "dentro de nuestras tolerancias de riesgo y no tiene un impacto significativo en nuestra posición financiera general", según un informe del 9 de noviembre. Tweet.

— Ari Levy, MacKenzie Sigalos y Rohan Goswami de CNBC contribuyeron a este informe.