Bankman-Fried de FTX recibió un préstamo de mil millones de dólares de Alameda

(Bloomberg) — El cofundador de FTX, Samuel Bankman-Fried, una de sus empresas relacionadas, y otros dos altos ejecutivos del colapsado intercambio de criptomonedas recibieron préstamos masivos de la rama comercial afiliada, Alameda Research, según un expediente presentado ante un tribunal de quiebras el jueves.

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Las cuentas por cobrar de Alameda incluían $4.1 millones en préstamos combinados a "partes relacionadas", según una nota al pie de página en un documento presentado por John J. Ray III, quien fue designado para supervisar a FTX como director ejecutivo durante el proceso. Eso incluye $1 mil millones para Bankman-Fried, $2.3 mil millones para Paper Bird Inc., una entidad de propiedad mayoritaria de Bankman-Fried, $543 millones para Nishad Singh, jefe de ingeniería de FTX, y $55 millones para Ryan Salame, jefe de FTX Digital Markets. .

Lea la declaración completa presentada en el caso de quiebra de FTX

El flujo de dinero entre la enmarañada red de entidades relacionadas con FTX está en el centro de la cuestión de si el intercambio se apropió indebidamente de los fondos de los clientes. La presentación presenta una imagen amplia de una empresa con documentación y controles financieros inusualmente laxos, con solicitudes de pago aprobadas por emojis en salas de chat y fondos FTX utilizados para comprar casas y otros artículos personales para empleados y asesores.

En la declaración jurada, Ray, quien ha trabajado en importantes casos de quiebra, incluida la de Enron, dijo: “Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí. Desde la integridad de los sistemas comprometidos y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, sin sofisticación y potencialmente comprometidas, esta situación no tiene precedentes”.

Los informes financieros que detallan las transacciones se produjeron mientras Bankman-Fried controlaba el negocio, dijo Ray, quien enfatizó que no confía en su exactitud.

–Con la asistencia de Jeremy Hill.