(Bloomberg) — Una cuenta de GitHub que lleva el nombre del exejecutivo de FTX, Nishad Singh, creó un código que ocultaba las crecientes responsabilidades de Alameda Research en el intercambio de criptomonedas ahora colapsado, según documentación interna revisada por Bloomberg News.
Más leído de Bloomberg
La documentación, en forma de comentarios asociados con líneas de código específicas, ofrece pistas sobre los orígenes de una cuenta misteriosa en FTX que, según un regulador, ayudó a enmascarar las crecientes deudas de su firma comercial hermana Alameda Research. La relación entre las dos empresas y el presunto uso indebido de los fondos de los clientes de FTX dieron lugar a cargos penales contra el fundador Sam Bankman-Fried.
Singh, quien fue director de ingeniería de FTX, no ha sido acusado de ningún delito. GitHub es un repositorio de código de programación que las empresas y los desarrolladores de software individuales utilizan para almacenar y compartir código. GitHub se usa con frecuencia para permitir que los desarrolladores trabajen juntos. No quedó claro de inmediato si otros empleados de FTX tenían acceso a la cuenta.
La cuenta de GitHub que lleva su nombre anotó los fragmentos de código revisados por Bloomberg con comentarios que incluían "Korea KYC" y "Cuentas de gastos de BD", según mostró la documentación revisada por Bloomberg News. Este último estaba vinculado a una cuenta de "gastos de Corea".
Alameda transfirió deudas, que ascendieron a $8 mil millones, a una cuenta de cliente de FTX que no era fácilmente identificable como perteneciente a Alameda, alegó la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. en una demanda civil el martes. Bankman-Fried, quien fundó Alameda y FTX, lo llamó "la cuenta de nuestro amigo coreano" y ordenó que se creara, al menos parcialmente, para enmascarar las enormes responsabilidades de Alameda, alegó la CFTC.
La llamada cuenta coreana disfrutó de los mismos privilegios de la cuenta principal y las subcuentas de Alameda, incluidas las exenciones de partes de las políticas de gestión de riesgos de FTX, según la demanda.
Singh y los representantes de Bankman-Fried y FTX no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Bankman-Fried está detenido sin fianza en una cárcel de las Bahamas en espera de una audiencia de extradición en febrero.
Aunque Alameda disfrutó de un acceso prácticamente ilimitado a los fondos de los clientes de FTX para sus propios fines comerciales desde que se creó el intercambio, la empresa comenzó a crecer en espiral en mayo, después de que colapsara un ecosistema criptográfico de $ 60 mil millones basado en tokens TerraUSD y Luna, y los prestamistas exigieran pagos. Eso llevó a Alameda a aumentar el uso de los fondos de los clientes de FTX, alegaron los reguladores.
Según los informes, Do Kwon, un ciudadano de Corea del Sur que estaba detrás de TerraUSD, se encuentra en Serbia. Un tribunal de Corea del Sur emitió una orden de arresto en su contra en septiembre por acusaciones de que violó las leyes del mercado de capitales.
Meses después de que comenzara la discordante ronda de llamadas de margen, Bankman-Fried contempló cerrar Alameda alrededor de septiembre, según la denuncia de la CFTC. Redactó un hilo de Twitter para anunciar su cierre y dijo: "¡Me siento realmente inseguro de lo que está bien!". Pero Alameda nunca cerraba.
Bankman-Fried fue encarcelado el martes después de que las autoridades estadounidenses presentaran ocho cargos penales en su contra, incluidos fraude y conspiración para cometer lavado de dinero. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también lo demandó.
La demanda de la CFTC describió la "cuenta coreana" como una subcuenta de Alameda que no se abrió con un identificador "alameda-research.com" y que de otro modo no se podría identificar fácilmente como una cuenta asociada a Alameda.
–Con la ayuda de Olga Kharif.
Más leído de Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html