Los ejecutivos de FTX tenían 'rienda suelta' sobre el intercambio, Alameda, dice el CEO Ray 

Sam Bankman-Fried y sus principales lugartenientes tenían "rienda suelta" sobre el fallido criptointercambio FTX y su empresa comercial hermana, Alameda Research, dijo el nuevo director ejecutivo de FTX en una audiencia en el Congreso. 

Al testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara sobre el colapso de FTX y su impacto en los criptomercados, John Ray III dijo a los legisladores que no había distinciones entre FTX, Alameda Research y otras entidades que se declararon en bancarrota el mes pasado. 

“Los dueños de la compañía realmente podían correr libremente en los cuatro silos”, dijo Ray. Ray fue el único testigo después de que Bankman-Fried, el ex director ejecutivo que también había sido programado como testigo después de negociaciones de alto perfil para asegurar su comparecencia, fuera arrestado en las Bahamas anoche. 

Una vez valorado en $ 32 mil millones, FTX se derrumbó después de una ejecución en su token de utilidad nativo el mes pasado. Ray asumió el cargo de director ejecutivo de FTX después de que Bankman-Fried dejara ese cargo. El nuevo ejecutivo describió la situación financiera de FTX como el peor desastre que ha visto en su carrera, y señaló que el negocio multimillonario manejaba su contabilidad a través del software de contabilidad para pequeñas empresas Quickbooks, si es que registraba transacciones financieras. 

“Realmente no tiene precedentes en términos de falta de documentación”, dijo Ray, quien lo calificó como un “quiebra sin papeles”.

'Malversación a la antigua' 

Ray explicó cómo Bankman-Fried y otros ejecutivos manejaron FTX. Advirtió que no se debe confiar en los estados financieros auditados de la empresa porque la empresa ha perdido mucho efectivo.

“Hemos perdido $8 mil millones”, dijo Ray. “No confío en una sola hoja de papel en esta organización”.

A diferencia de Enron, otro colapso corporativo que Ray ayudó a limpiar, el esquema que ejecutaron los ejecutivos en FTX “no era nada sofisticado”, dijo Ray. Llamó a la catástrofe de Enron "altamente orquestada" en comparación con FTX.

“Esto es realmente un desfalco anticuado”, dijo Ray.

Ray también señaló que Bankman-Fried debería tener un papel "cero" en FTX a medida que se desarrolla el proceso de quiebra. En entrevistas con los medios, Bankman-Fried planteó dudas sobre la exactitud de los documentos judiciales de Ray y se quejó de que el nuevo liderazgo de la compañía lo está ignorando. 

Bankman-Fried recibió denuncias penales y civiles del Departamento de Justicia de EE. UU., la Comisión de Bolsa de Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos el martes por la mañana. Bankman-Fried está acusado de dar a Alameda acceso especial a los fondos de los clientes de FTX y de defraudar a los inversores; él y otros ejecutivos también se dieron préstamos impagos a través de Alameda. El nuevo liderazgo de FTX ha estado cooperando con los reguladores estadounidenses y planea “entregar cualquier información que sea relevante para ellos”, dijo Ray. 

El representante republicano de alto rango Patrick McHenry, RN.C., calificó el arresto de Bankman-Fried como una "buena noticia", pero señaló que no revela qué salió mal en FTX, y dijo que todavía quería saber del exjefe de FTX. “Espero que sus mentiras queden registradas, bajo juramento”, dijo el republicano de Carolina del Norte. 

Él y la actual presidenta del comité Maxine Waters, D-Calif., dijeron que todavía planean avanzar en la legislación sobre activos digitales. Los dos han negociado para redactar un marco regulatorio integral para las monedas estables. 

“Este comité no se detendrá hasta que descubramos toda la verdad detrás del colapso de FTX”, dijo Waters en la audiencia del martes. 

transferencias Bahamas

Los miembros del comité profundizaron en las afirmaciones hechas por Ray y sus abogados de que Bankman-Fried y sus abogados y compañeros ejecutivos en las Bahamas se están coordinando con el gobierno de las Bahamas para socavar el proceso de quiebra. Después de que FTX se declaró en quiebra, algunos activos fueron transferidos de la empresa, en una posible violación de la ley de quiebras de EE. UU., dijo Ray. 

“Simplemente lo tomaron”, dijo el CEO de FTX.

Bankman-Fried y el cofundador de FTX, Gary Wang, acuñaron aproximadamente $300 millones en nuevos tokens FTT y trasladaron activos por valor de cientos de millones de dólares, incluidos los tokens FTT recién acuñados, a la custodia de las Bahamas después de que Bankman-Fried puso casi todas sus empresas en la proceso de quiebra, dijo Ray. El actual CEO de FTX sugirió que su predecesor está trabajando para socavar el proceso de quiebra de EE. UU. y que el proceso de quiebra en las Bahamas no es transparente.

“El retroceso que hemos recibido es algo extraordinario en el contexto de la bancarrota. Plantea preguntas. Me parece irregular. Hay muchas preguntas de nuestra parte”, dijo Ray. “Les hemos pedido en repetidas ocasiones que aclaren lo que han estado haciendo y nos hemos cerrado al respecto”.

Seguimientos FTX

Otros miembros del comité también quieren que Bankman-Fried comparezca, si puede hacerlo después de que se revelaran las acusaciones penales federales en su contra el martes. 

“Creo que de cualquier manera necesita venir a hablar con el comité, ya sea que esté preso o libre bajo fianza”, dijo el representante Warren Davidson, republicano por Ohio.

“Absolutamente”, respondió el representante Emanuel Cleaver, D-Mo. “Hay algunas cuestiones que me preocupan y que solo él puede responder”.

Otros dijeron que su paciencia se está agotando con la industria de las criptomonedas. 

"Han pasado 14 años y el público estadounidense ha escuchado muchas promesas, pero ha visto muchos esquemas Ponzi”, dijo el representante Jake Auchincloss, D-Mass. "Para las criptomonedas es hora de aguantar o callarse".

McHenry, el presidente entrante, prometió otra audiencia sobre el tema después de que asuma el control del comité el próximo año. 

“Tenías a alguien que era un 'criptogenio', pero a puerta cerrada estaba usando Quickbooks”, dijo el republicano de Carolina del Norte, señalando lo que el comité escuchó en el testimonio de Ray. “Como presidente del comité, tengo la intención de continuar el trabajo de la presidenta Waters en lo que respecta a este asunto”. 

Con información adicional aportada por Kollen Post y Colin Wilhelm. 

Descargo de responsabilidad: a partir de 2021, Michael McCaffrey, exdirector ejecutivo y propietario mayoritario de The Block, tomó una serie de préstamos del fundador y exdirector ejecutivo de FTX y Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunció a la empresa en diciembre de 2022 después de no revelar esas transacciones. 

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