Desde el caso de quiebra de FTX, nuevos datos sobre el otrora segundo mayor criptomoneda intercambio surgen casi todos los días. Recientemente, un correo electrónico supuestamente reveló que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), tiene vínculos profundos con los reguladores estadounidenses actuales y anteriores.
Según un correo electrónico, SBF contrató a los ex reguladores de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) en el equipo legal que representa a FTX. Según LA Times, Ryne Miller, el abogado general de FTX fue asesor legal del actual presidente de la SEC, Gary Gensler.
El actual director de LedgerX y exjefe de políticas de FTX, Mark Wetjen, se desempeñó anteriormente como presidente interino y comisionado de la CFTC. Otra ex comisionada de la CFTC, Jill Sommers, trabajó en la Junta Directiva de Derivados de EE. UU. de FTX.
FTX fue valorado en $ 32 mil millones (USD) en su punto máximo. Se acogió al Capítulo 11 de bancarrota por engañar a los prestamistas y clientes.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) etiquetó el FTT de token nativo de FTX como un "valor". La SEC escribió en su queja que “La gran asignación de tokens a FTX incentivó al equipo de administración de FTX a tomar medidas para atraer a más usuarios a la plataforma comercial y, por lo tanto, aumentó la demanda y el precio comercial del token FTT”.
Caroline Ellison: “Sabía que estaba mal”
Anteriormente, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, había contratado a Stephanie Avakian para que la representara en el FTX investigación de quiebra. Avakian es un ex regulador de la SEC que lideró casos importantes contra gigantes tecnológicos como Tesla, FaceBook, Theranos y Wells Fargo. Ella era la directora de la división de cumplimiento cuando el organismo de control financiero presentó demandas contra Ripple Labs y Robinhood.
Según la transcripción de la audiencia del lunes (revelada el viernes), Ellison le dijo al juez federal de distrito Ronnie Abrams: “Preparamos ciertos balances trimestrales que ocultaban el alcance de los préstamos de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda había hecho a los ejecutivos de FTX. y a partes relacionadas.”
El 21 de diciembre, Damian Williams, abogado estadounidense, dijo que el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararon culpables de engañar a los inversionistas de FTX.
El 13 de diciembre de 2023, el fiscal general de los Estados Unidos reveló que el SBF había sido arrestado en las Bahamas. Después de una semana, SBF fue liberado con una fianza de $250 millones. Se le permitió quedarse en la casa de sus padres en California bajo arresto domiciliario.
Steve Anderson es un entusiasta criptográfico australiano. Es especialista en gestión y comercialización desde hace más de 5 años. Steve ha trabajado como comerciante de criptomonedas, le encanta aprender sobre descentralización y comprender el verdadero potencial de la cadena de bloques.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/27/former-ftx-ceo-has-deep-ties-with-current-and-former-us-regulators/