El ex gerente de Coinbase y su hermano resuelven los cargos de uso de información privilegiada

La SEC (Comisión de Bolsa y Valores) anunció que Ishan y Nikhil Wahi acordaron liquidar los cargos por abuso de información privilegiada.

El exgerente de productos de Coinbase y su hermano han sido acusados ​​de tráfico de información privilegiada de al menos 9 criptoactivos. Estas criptomonedas estaban disponibles en Coinbase para operar.

Según la última publicación de la SEC, tanto Nikhil como Ishan acordaron ser acusados ​​permanentemente de la violación de la Sección 10 (b) y 10 b-5. Además, el dúo ha sido acusado de pagar la devolución de ganancias obtenidas de manera poco ética e intereses previos al juicio. 

Como de costumbre, cuando los tribunales penales ordenan a los acusados ​​renunciar a ganancias ilícitas, intereses previos al juicio y devolución, el caso se consideraría resuelto mediante la confiscación de los bienes de los hermanos Wahi si el tribunal lo aprueba y la SEC decide no buscar ninguna sanción de derechos civiles. .

Dada la gravedad de los cargos, todos los ojos se dirigieron al popular intercambio de criptomonedas. Como era de esperar, los usuarios comenzaron a buscar un revisión de Coinbase eso arrojaría luz sobre sus operaciones ampliamente. 

El último anuncio de la SEC es el resultado de una queja presentada en julio de 2022. La Comisión llegó al Tribunal de Distrito de los EE. UU. para apelar que el ex gerente de producto coordinó los anuncios de cotización pública de Coinbase. 

Coinbase considera que dicha información es confidencial, y los miembros del equipo tienen instrucciones de no comerciar sobre la base de dicha información o consejos relacionados con dichos datos. Pero, desde junio de 2021 hasta abril de 2022, Ishan Wahi violó repetidamente este código e insinuó el contenido y el momento de las próximas listas.

Esta fuga de datos resultó en que Sameer Ramani, el amigo de Ishan, y Nikhil Wahi obtuvieran ganancias ilícitas. Sameer y Nikhil compraron alrededor de 25 criptoactivos, de los cuales al menos 9 eran valores, y los vendieron poco después de que el anuncio aumentara su precio. El dúo ahora acordó resolver los cargos y no negar las acusaciones de la SEC.

Michael Brennan, Gregory Padgett y Jenni B. Krasner realizaron la investigación para la SEC. Además, Carolyn Welshhans, Joseph Sansone y Paul Kim lo supervisaron. La SEC agradeció a todas las partes involucradas por ayudarlos durante el caso en su última publicación.