Los federales buscaron encarcelar al padre mientras el hijo está prófugo

Las autoridades federales intentaron detener a uno de los hombres acusados ​​de un presunto plan de fraude de varios años que involucraba una charcutería de barrio en un pequeño pueblo de Nueva Jersey, según registros judiciales.

El hombre, Peter Coker Sr., de 80 años, fue arrestado el lunes en Carolina del Norte y luego liberado después de que el gobierno aceptara las condiciones para su liberación. Su hijo Peter Coker Jr., de 53 años, también fue acusado. Tiene su sede en Hong Kong y sigue prófugo.

Las autoridades también acusaron a otro residente de Carolina del Norte, James Patten, de 63 años, el lunes. Se espera que tanto él como Coker Sr. comparezcan ante un tribunal federal de Nueva Jersey en una fecha aún por determinar.

Los tres hombres están acusados ​​de 12 cargos, incluidos fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero. Desde 2014, cuando se presentaron por primera vez los planes para la tienda de delicatessen, hasta este mes, las autoridades dicen que los hombres orquestaron un plan para inflar el valor de las empresas que cotizan en bolsa llamadas Hometown International y E-Waste mientras buscaban socios para fusionarse. La Comisión de Bolsa y Valores también demandó a los hombres en un caso paralelo.

Hometown International, que solo tenía la tienda de delicatessen y sus ventas anuales de menos de $ 40,000 a su nombre, y E-Waste, que no tenía negocios perceptibles, terminaron con valores de mercado de alrededor de $ 100 millones. Ambas empresas se fusionaron con otras firmas. El nuevo propietario de la tienda de delicatessen, Makamer Holdings, cerró la tienda a principios de este año, vendiendo su inventario restante por $700.

Coker Jr. era presidente de Hometown International, mientras que Coker Sr. era uno de los principales accionistas. Patten tenía relaciones comerciales con ellos. También luchó en la escuela secundaria con el ex director ejecutivo de la compañía de delicatessen, Paul Morina, director de la escuela secundaria y entrenador de lucha libre en Paulsboro, Nueva Jersey, donde se encontraba la tienda de delicatessen. Los intentos de comunicarse con Morina no han tenido éxito.

Después de que los Cokers y Patten obtuvieran el control de Hometown International, dijeron las autoridades, transfirieron acciones a familiares, amigos y socios, incluidos los de China, en un plan para hacer parecer que la empresa tenía más accionistas de los que realmente tenía.

La acusación enumera dos co-conspiradores en Hong Kong, pero no los nombra. Ni Manoj Jain, fundador de Maso Capital, un inversionista de la compañía con sede en Hong Kong, ni sus colegas tuvieron ningún contacto con los investigadores, según una persona familiarizada con el asunto. Esta persona, que se negó a ser nombrada debido a la naturaleza delicada del asunto, también afirmó que Jain y sus colegas no son los co-conspiradores mencionados en la acusación. Jain también estaba "conmocionado" por la acusación, agregó la persona.

Coker Sr. y Patten ambos tienen antecedentes legales accidentados.

Coker Sr. ha sido demandado por supuestamente escondiendo dinero de los acreedores y fraude relacionado con el negocio. Ha negado haber actuado mal en esos casos, uno de los cuales se resolvió fuera de los tribunales en Carolina del Norte. En 1992, fue arrestado en Allentown, Pensilvania, y acusado de prostitución y otros delitos después de que supuestamente se exhibió y le hizo proposiciones a tres colegialas. informó el periódico local Morning Call en ese momento.

El regulador de corredores de bolsa FINRA le prohíbe a Patten actuar como corredor de bolsa. También fue objeto de repetidas acciones disciplinarias por parte del regulador. En 2006, apeló con éxito las sanciones emitidas por un juez de la SEC en un caso por acusaciones de manipulación de acciones. Patten fue defendido en ese asunto por el abogado Ira Sorkin, quien también representó al infame autor intelectual del esquema Ponzi, Bernie Madoff.

Los abogados enumerados para Coker Sr. y Patten se negaron a comentar sobre los próximos pasos del caso.

No se espera que los abogados que representaron a los hombres durante sus comparecencias el lunes sigan trabajando para ellos. No estaba claro de inmediato a quién contratarían los hombres a continuación a medida que avanza el caso.

- Dan Mangan de CNBC contribuyó a este informe.