El CEO de EminiFX se declara culpable de un esquema de $ 240 millones para defraudar a los inversores

• El CEO de una plataforma de criptomonedas y forex se declara culpable de un esquema de fraude de $248 millones.
• El CEO de EminiFX enfrenta hasta diez años tras las rejas por su participación en la empresa fraudulenta.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Eddy Alexandre, el líder de una supuesta plataforma de comercio de criptomonedas y divisas ("forex") llamada EminiFX, se declara culpable. Solicitó más de $248 millones en inversiones de decenas de miles de inversionistas individuales después de hacer representaciones falsas en relación con su plataforma de negociación.

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, hizo este anuncio el 10 de febrero de 2023. Mientras que el Juez de Distrito de los Estados Unidos, John P. Cronan, aceptó la declaración de culpabilidad de Alexandre.

El Fiscal de los Estados Unidos dijo que “Eddy Alexandre admitió hoy haber atraído a los inversores a su fraude de inversión en criptomonedas al fabricar rendimientos semanales de al menos el 5%. En realidad, no invirtió una parte sustancial del dinero de estos inversores e incluso utilizó algunos fondos para compras personales. Su estafa hizo que los inversores perdieran millones de dólares”.

Williams agregó además que "este caso debería servir como una advertencia más para los ejecutivos de criptomonedas de que el Distrito Sur de Nueva York está observando de cerca y listo para enjuiciar cualquier mala conducta en el cripto mercados ".

Acusaciones relacionadas con el criptofraude

Según las acusaciones, alrededor de septiembre de 2021 y hasta mayo de 2022, Alexandre operó EminiFX, Inc., una supuesta plataforma de inversión que Alexandre fundó, y para la cual solicitó más de $248 millones en inversiones de decenas de miles de inversionistas individuales.

El director ejecutivo de EminiFX comercializó su empresa como una plataforma de inversión a través de la cual los inversores obtendrían ingresos pasivos a través de inversiones automatizadas en criptomonedas y comercio de divisas. Ofreció a sus inversores "garantizados" altos rendimientos de inversión utilizando nueva tecnología que, según él, era "secreta".

Específicamente, Alexandre "declaró falsamente a los inversores que duplicarían su dinero dentro de los cinco meses posteriores a la inversión al obtener al menos un 5% de rendimiento semanal de su inversión utilizando una "cuenta asistida por Robo-Advisor" para realizar transacciones". Se refirió a esta tecnología como su "secreto comercial" y se negó a decirles a los inversores cuál era la tecnología. Además, "todas las semanas, el sitio web de EminiFX representaba falsamente a los inversores que habían ganado al menos el 5% de su inversión, que podían retirar o reinvertir".

Sin embargo, en realidad, como bien sabía Alexandre, su plataforma de negociación "no obtuvo un rendimiento semanal del 5% para sus inversores". Ni siquiera invirtió una parte sustancial de los fondos de los inversores que le habían sido confiados. Alexandre sufrió pérdidas de millones de dólares en la parte limitada de los fondos que invirtió, que no reveló a sus inversores.

En lugar de utilizar los fondos de los inversores como había prometido, Alexandre también desvió al menos aproximadamente $14.7 millones a su cuenta bancaria personal. Como usó $155,000 en fondos de inversionistas para comprar un automóvil BMW para sí mismo y gastó $13,000 adicionales de fondos de inversionistas en pagos de automóviles, incluso a Mercedes Benz.

Andrew es un desarrollador de blockchain que desarrolló su interés en las criptomonedas durante su posgrado. Es un gran observador de los detalles y comparte su pasión por escribir junto con ser desarrollador. Su conocimiento de back-end sobre blockchain lo ayuda a dar una perspectiva única a su escritura.

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