DOJ planea volver a juzgar a Philip Esformes a pesar de que Trump conmutó la sentencia

Un movimiento muy inusual del Departamento de Justicia para volver a juzgar al propietario de un asilo de ancianos de Florida, Philip Esformes sobre el fraude en la atención de la salud cargos contra el entonces presidente Donald Trump conmutada su sentencia de 20 años de prisión se dirige a una audiencia en la corte de apelaciones mientras los abogados defensores sugieren que los fiscales están motivados por la ira contra Trump.

“La situación es completamente única porque las acciones de los fiscales aquí son increíblemente escandalosas”, dijo Joe Tacopina, un destacado abogado defensor penal de Nueva York.

“No hay duda en mi mente de que el desprecio flagrante [del Departamento de Justicia] de la orden de clemencia del presidente Trump está motivado por la acritud hacia él”, dijo Tacopina, quien está ayudando al nuevo equipo de Esformes del bufete de abogados Reed Smith en la preparación de las apelaciones federales. audiencia en la corte el próximo mes en Miami.

Dijo que los fiscales están involucrados en una “vendetta obvia” contra el expresidente. por dejar salir a Esformes de prisión después de un caso penal de años.

“Y si hay alguna duda al respecto, lo que la fiscalía está haciendo aquí contra el señor Esformes no tiene precedentes”, dijo Tacopina. “Claramente es una víctima política de los juegos partidistas”.

El Departamento de Justicia y una portavoz de la Oficina del Fiscal Federal de Miami, que está procesando el caso, no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre esos reclamos.

Lo que está en discusión es el plan del Departamento de Justicia de volver a juzgar a Esformes por seis cargos penales que los miembros del jurado en su juicio en la corte federal de Florida llegaron a un punto muerto, incluso cuando lo condenaron por otros 20 delitos.

Tacopina y otros defensores de Esformes dicen que ese esfuerzo no es legal, ya que va en contra de lo que argumentan fue la clara intención de Trump de poner fin al caso conmutando su sentencia.

Trump no respondió a una solicitud de comentarios.

La acción de apelación de Esformes, que busca revocar su condena y argumenta que su nuevo juicio está prohibido, también dice que el caso debe ser desestimado por mala conducta del fiscal.

El equipo de defensa se enfrenta a un desafío potencialmente abrumador para ganar su argumento contra un nuevo juicio sobre la base de la clemencia de Trump.

No existe un precedente de jurisprudencia federal, y mucho menos un estatuto, que diga explícitamente que los fiscales no pueden volver a juzgar a un acusado por los llamados cargos colgados cuando se les ha conmutado la sentencia por los cargos por los que fueron condenados.

Los indultos presidenciales, por otro lado, impiden que los fiscales presenten cargos federales contra los acusados ​​por la misma conducta que fue objeto de su indulto.

Los fiscales, en un escrito judicial en respuesta a la apelación de Esformes, escribieron: “La orden de conmutación del presidente no afecta ninguno de los cargos en los que el jurado no pudo llegar a un veredicto”.

“En términos sencillos, la orden de conmutación del presidente se limita expresamente a los cargos de condena”.

En el mismo escrito, los fiscales escribieron: “Si el presidente Trump hubiera tenido la intención de otorgar un indulto a Esformes, o si el presidente hubiera tenido la intención de otorgarle clemencia a Esformes por los cargos pendientes, lo habría comunicado en la orden de clemencia”.

“De hecho, el mismo día que el presidente Trump conmutó la sentencia de prisión de Esformes, emitió 15 indultos, cada uno de los cuales declaró que estaba otorgando un 'indulto total e incondicional' al destinatario'”, agregaron.

formas fue una de las docenas de personas que recibieron clemencia ejecutiva, que incluía indultos y conmutaciones de sentencia, de Trump en sus últimos meses en el cargo después de perder una candidatura a la reelección para presidente Joe Biden. Antes de esa ráfaga de acciones de clemencia, Trump fue notablemente tacaño con ellos., incluso cuando se compara con otros presidentes de un solo mandato.

El Departamento de Justicia, cuando obtuvo una acusación contra Esformes, dijo que estaba en la cima del esquema de fraude de atención médica más grande jamás procesado por el departamento. El departamento dijo que el esquema abarcó dos décadas e involucró pérdidas estimadas en $1.3 mil millones como resultado de reclamos fraudulentos a Medicare y Medicaid, los programas federales de seguro de salud que cubren a estadounidenses mayores y de bajos ingresos, respectivamente.

Con las ganancias de esos delitos, dijeron las autoridades, Esformes compró un reloj Greubel Forsey de $360,000, un automóvil Ferrari Aperta de $1.6 millones y pagó acompañantes femeninas, según la acusación.

También pagó $300,000 en sobornos al entonces entrenador de baloncesto masculino de la Universidad de Pensilvania, Jerome Allen, quien ayudó a que el hijo de Esformes fuera admitido en la Escuela de Negocios Wharton de esa escuela de la Ivy League al afirmar falsamente que era un preciado recluta de baloncesto, dijeron los fiscales.

Allen se declaró culpable en 2018 de un solo cargo de lavado de dinero, fue sentenciado a cuatro años de libertad supervisada y se le ordenó pagar una multa de más de $200,000.

Allen, quien actualmente es entrenador asistente en los Detroit Pistons de la NBA, en 2020 fue castigado por la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado con una sanción de 15 años por motivos justificados - empatado en el récord de la NCAA - que en la mayoría de los casos impide que los entrenadores sean contratados por una universidad durante ese período de tiempo.

En 2019, Laura Janke, ex entrenadora asistente de fútbol femenino en la Universidad del Sur de California, se declaró culpable como parte de un esquema nacional de admisión a la universidad. ideado por el consultor de preparación para la universidad William "Rick" Singer. ese esquema fue expuesto por las autoridades federales a principios de ese año en la "Operación Varsity Blues".

En su audiencia de declaración de culpabilidad, un fiscal dijo que la hija de Esformes estaba entre los cuatro estudiantes a los que Janke ayudó a obtener la admisión a la USC con calificaciones deportivas falsas. Según se informa, Esformes pagó $400,000 durante varios años a una fundación controlada por Singer, que se utilizó para lavar dinero de clientes y repartir sobornos para que los estudiantes fueran admitidos en la universidad.

Cuando Esformes fue condenado en 2019 en el caso de fraude a la atención médica, después de un juicio en el que Allen fue uno de los testigos de cargo, la entonces agente especial adjunta a cargo Denise Stemen de la oficina local del FBI en Miami dijo: “Philip Esformes es un hombre impulsado por una codicia casi ilimitada.”

“Esformes llevó a los pacientes a través de sus instalaciones en malas condiciones donde recibieron un tratamiento inadecuado o innecesario, y luego facturaron indebidamente a Medicare y Medicaid”, dijo Stemen.

“Llevando más allá su conducta despreciable, sobornó a médicos y reguladores para promover su conducta criminal”.

Cuando condenó a Esformes a dos décadas de prisión, el juez Robert Scola dijo que “la longitud, el alcance y la amplitud de la conducta criminal” del acusado “aparentemente no tienen parangón en nuestra comunidad, si no en nuestro país”.

Más de un año después, el 22 de diciembre de 2020, Trump conmutó la pena de prisión de Esformes.

Pero Trump dejó intacta la parte de la sentencia que pedía que Esformes cumpliera tres años de libertad supervisada y pagara 5.5 millones de dólares en restitución por sus crímenes. Esformes también quedó pendiente de una orden de pago de una sentencia de decomiso de $38 millones.

En un comunicado que detalla la conmutación, la entonces secretaria de prensa de Trump, Kayleigh McEnany, señaló que los exfiscales generales de los Estados Unidos, Edwin Meese y Michael Mukasey, apoyaron la medida.

Agregó que Esformes, “mientras estuvo en prisión… se ha dedicado a la oración y al arrepentimiento y su salud está empeorando”.

Una presentación judicial posterior de los abogados de Esformes dijo que el fiscal general de Trump, William Barr, había aprobado personalmente los términos de la clemencia.

McEnany en su declaración también señaló que Meese y Mukasey, junto con otros dos exfiscales generales, John Ashcroft y Alberto González, el exdirector del FBI y juez federal Louis Freeh, y otros exfuncionarios del Departamento de Justicia habían presentado un informe legal que respaldaba la destitución. del caso Esformes.

Ese informe decía que los fiscales habían violado las reglas que les prohibían usar las comunicaciones entre los acusados ​​y sus abogados como evidencia.

“En este caso, el gobierno evisceró el privilegio abogado-cliente del acusado y la protección del producto del trabajo”, decía el escrito. “El despido es el único remedio que puede corregir estas violaciones generalizadas”.

Los fiscales en un escrito de respuesta en el caso de apelación dijeron que el juez de primera instancia en el caso de Esformes “negó correctamente” una moción para desestimar los cargos y recusar al equipo de la fiscalía.

“Esformes no logró establecer el perjuicio demostrable necesario para justificar la sanción extrema de destitución o inhabilitación”, escribieron los fiscales en ese escrito. “De hecho, dados los fallos de supresión de la corte, Esformes no ha podido probar que sufrió algún perjuicio articulable por los pasos en falso del gobierno”.

Días después de la conmutación de la pena de Esformes, The New York Times publicó un artículo detallando el papel del Instituto Aleph, un grupo humanitario judío sin fines de lucro que apoya los derechos de los prisioneros, para ayudarlo en su pedido de clemencia de Trump.

El padre de Esformes, Morris, es rabino.

The Times señaló que la familia Esformes durante años donó al movimiento de judíos jasídicos conocido como Chabad-Lubavitch, “con el cual [el yerno de Trump, Jared] Kushner tiene vínculos de larga data”. Kushner fue asesor principal de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump.

Un día después de que Trump conmutó la sentencia de Esformes, Trump indultó al padre de Kushner, Charles, un magnate de bienes raíces que fue sentenciado a dos años de prisión en 2004 después de declararse culpable de evasión de impuestos, manipulación de testigos y contribuciones de campaña ilegales.

Charles Kushner, en un esfuerzo por intimidar a su propio cuñado para que no actuara como testigo en su contra, contrató a una prostituta para atraer al otro hombre a una cita sexual. Charles Kushner luego envió una cinta de video grabada en secreto de esa cuenta a la esposa del hombre, la hermana de Charles.

En un comunicado de prensa de 2006, El Departamento de Justicia dijo que Philip y su padre Morris, junto con un tercer hombre, habían pagado $15.4 millones para resolver reclamos de fraude de atención médica federal y civil de Florida relacionados con sobornos y tratamientos médicamente innecesarios en el Larkin Community Hospital, del cual eran propietarios.

Y un artículo de agosto de 2013 en The Chicago Tribune informó que Philip y Morris Esformes acordaron en principio pagar al gobierno de EE. UU. $ 5 millones para resolver las denuncias de que "recibieron sobornos relacionados con la venta" por $ 32 millones de una farmacia de propiedad parcial de Philip al gigante farmacéutico omnicare.

En abril de 2021, meses después de que Philip Esformes fuera liberado de prisión como resultado de la conmutación de Trump, los fiscales federales en Miami le dijeron a un juez que tenían la intención de volver a juzgar a Esformes por los cargos en los que el jurado no había llegado a un veredicto.

En agosto de ese mismo año, un juez fijó una fianza de liberación de $ 50 millones para Esformes, que fue firmada conjuntamente por su padre e hijos.

La decisión de volver a juzgar a Esformes indignó a su equipo legal en ese momento, y aún lo hace más de un año después.

En un escrito de la corte de apelaciones presentado el año pasado, los abogados de Esformes dijeron que “el texto y el contexto de esta concesión de clemencia revelan la intención de poner fin al enjuiciamiento y encarcelamiento de Esformes por la conducta en cuestión en este caso”.

Esos abogados también argumentaron que un nuevo juicio estaba prohibido bajo la cláusula de doble enjuiciamiento de la Constitución porque el juez, al sentenciar a Esformes, había tenido en cuenta una conducta que fue la base del cargo criminal principal en el que los jurados llegaron a un punto muerto.

“En pocas palabras, no puede haber un nuevo juicio de Philip Esformes”, escribieron los abogados en su escrito de apelación.

Tacopina, en una entrevista esta semana, dijo que la supuesta mala conducta de los fiscales al usar información contra Esformes que estaba protegida por el secreto profesional entre abogado y cliente, y que fue “obtenida ilegalmente en violación de sus derechos constitucionales”, subraya la injusticia de volver a juzgarlo.

“Sería un grave error judicial dejar que estos mismos fiscales se burlen de la concesión de clemencia del presidente para volver a juzgar al Sr. Esformes en cualquier parte de su caso infectado”, dijo Tacopina.

Cuando se le preguntó por qué el público debería sentir simpatía por Esformes, dada su conducta, Tacopina señaló que, “el Sr. Esformes siempre mantuvo su inocencia”.

“El presidente le otorgó clemencia y ahora, después de un cambio de administración, el nuevo Departamento de Justicia de Biden quiere deshacer eso”, dijo Tacopina.

“El público debería estar muy preocupado cuando los fiscales, más interesados ​​en el avance profesional y los juegos políticos, violan la ley y pervierten la justicia por esos motivos”, dijo Tacopina.

“Porque esa circunstancia nos pone a todos en peligro”.