El DOJ acusa al multimillonario ruso Deripaska de violar las sanciones e intrigar para que su hijo nazca en EE. UU.

Línea superior

El Departamento de Justicia reveló el jueves una acusación acusando al multimillonario ruso Oleg Deripaska y a tres asociados de violar las sanciones estadounidenses impuestas contra el magnate del aluminio en 2018, incluso al idear un plan para que la madre de su hijo diera a luz en los Estados Unidos para que el bebé pudiera ser un ciudadano americano.

Hechos clave

Fiscales cargado La ciudadana rusa Natalia Bardakova y la ciudadana estadounidense Olga Shriki supuestamente facilitaron millones de dólares en transacciones en nombre de Deripaska, incluida la venta de $ 3 millones de un estudio de música de California en 2019, una compra de flores para un miembro del parlamento canadiense y obsequios de Pascua para un presentador de televisión estadounidense. .

Bardakova y Shriki supuestamente también ayudaron a la novia embarazada de Deripaska, Ekaterina Voronina, a obtener una visa de turismo de 10 días para los EE. ciudadanía y beneficiarse del sistema de salud estadounidense.

Las autoridades detuvieron otro intento del grupo a principios de este año para que Voronina diera a luz al segundo hijo de la pareja en Estados Unidos, según los fiscales.

Deripaska fue acusado de violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

Deripaska está prófugo, confirmó a Nicholas Biase, portavoz del Departamento de Justicia. Forbes, y Deripaska no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

Shriki, quien fue arrestada el jueves, presuntamente facilitó $300,000 en pagos relacionados con el plan de parto y también enfrenta cargos por presuntamente destruir registros electrónicos, y Voronina fue acusada de mentirle a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional cuando ingresó a los EE. UU.

Fondo clave

Deripaska fue sancionado por primera vez en 2018, cuatro años después de la anexión de Crimea a Ucrania, ampliamente condenada por Rusia, con el Departamento del Tesoro. citando sus estrechos vínculos al gobierno ruso y presuntos vínculos con el crimen organizado. Deripaska es uno de los pocos oligarcas rusos que critica la actual invasión rusa de Ucrania. llamar la guerra un “error colosal” en junio. Su franqueza no obtuvo ninguna simpatía de los fiscales estadounidenses: Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, dijo en un comunicado: “La acusación revelada hoy indica el apoyo continuo de Estados Unidos al pueblo de Ucrania frente a de la continua beligerancia rusa”. Es el último magnate ruso en hacer cargos en los Estados Unidos desde que comenzó la invasión de Ucrania.

Valoración Forbes

Nosotros estimamos Deripaska valdrá 2.8 millones de dólares, gracias a sus participaciones en empresas rusas de materias primas y energía y su amplia cartera inmobiliaria. sus posesiones incluir una casa de cinco pisos en el Upper East Side de Nueva York comprada por $42.5 millones en 2008 y una mansión de 12,000 pies cuadrados en Washington, DC, comprada por $15 millones en 2006.

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