Un desarrollador de bienes raíces de Dallas acusado de estafar a inversionistas chinos por más de $26 millones fue acusado el martes de cargos de fraude electrónico y fraude de valores.
Timothy Lynch Barton, de 59 años, presidente de JMJ Development Inc. y director ejecutivo de la firma de inversión en bienes raíces Carnegie Development, supuestamente viajó a Hangzhou, China, para comercializar oportunidades de inversión en bienes raíces en Texas para inversionistas chinos.
Durante sus presentaciones a inversionistas potenciales, Barton afirmó que las propiedades estaban ubicadas en vecindarios cotizados en el área metropolitana de Dallas/Fort Worth, según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Texas. También presentó a un constructor, identificado como SW en documentos judiciales, quien dijo que compraría lotes para construir y vender a futuros compradores de viviendas.
Barton supuestamente prometió a los inversores pagos de intereses anuales durante dos años y les dijo que su inversión inicial les sería devuelta al final del segundo año. Se le acusa de decirles a los inversionistas que contribuirían con el 80 % de los fondos necesarios para el proyecto y que él y otros aportarían el 20 % y que no se pagarían comisiones con los fondos de los inversionistas.
En acuerdos de préstamo firmados por inversionistas, Barton supuestamente infló el costo de cada propiedad hasta en un 195 % y, en algunos casos, nunca compró la propiedad. También está acusado de pagar intereses a los primeros inversionistas con fondos de inversionistas de proyectos posteriores.
Los fiscales dicen que Barton pagó comisiones de los fondos de los inversionistas y canalizó su dinero a proyectos no relacionados. Otros fondos se utilizaron para pagar consultores y la factura de American Express de una empresa no relacionada, según la acusación.
Barton fue acusado de siete cargos de fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de fraude de valores.
Si es declarado culpable, Barton enfrenta hasta 20 años en una prisión federal por cada cargo de fraude electrónico, hasta 20 años por conspiración para cometer fraude electrónico y hasta 20 años por fraude de valores.
Ver más de Benzinga
No se pierda las alertas en tiempo real sobre sus acciones: únase Benzinga Pro ¡gratis! Prueba la herramienta que te ayudará a invertir de forma más inteligente, rápida y mejor.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga no brinda asesoramiento de inversión. Todos los derechos reservados.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html