Cryptocurrency Rug Pulls Guía completa: todo lo que necesita saber

• Los tirones de alfombras son algunas de las estafas criptográficas más comunes.
• Para protegerse de estos estafadores, los desarrolladores deben conocer las tres categorías principales.

El auge de la industria de las criptomonedas ha atraído a muchos estafadores que buscan obtener ganancias rápidas. Los tirones de alfombra se han vuelto comunes en Web3, a pesar de que algunas estafas de criptomonedas emplean estrategias de fraude convencionales como los esquemas Ponzi. Los estafadores de alfombras frecuentemente emplean contratos inteligentes maliciosos, estafando a inversores minoristas de millones de dólares.

Todos los que participan en la industria de las criptomonedas deben estar al tanto de los tirones de alfombra y saber cómo evitar ser víctima de esta estafa.

Existen tres categorías principales: 

1. Robo de liquidez que tiene lugar cuando los creadores de tokens sacan dinero del grupo de liquidez. Varios intercambios descentralizados (DEX) y plataformas de criptofinanciamiento dependen de los fondos de liquidez. Cualquiera puede agregar criptomonedas a estos grupos con contratos inteligentes para aumentar el valor total bloqueado (TVL) en un protocolo Web3. Los desarrolladores pueden retirar dinero del protocolo a sus billeteras y dejar de trabajar en el proyecto si no incluyen medidas de bloqueo transparentes en su código.

2. Órdenes de venta limitadas: cuando los creadores programan los tokens para que sean los únicos que puedan venderlos, y liquidan sus posiciones una vez que hay suficiente actividad de precios positivos, dejando un token sin valor. 

3. Dumping, en el que los desarrolladores venden rápidamente una gran cantidad de tokens, lo que hace que el precio de la moneda baje. Otro nombre para esto es un esquema de bombeo y descarga.

Algunos tapones de alfombra notables

thodex: Un intercambio de criptomonedas turco llamado Thodex desapareció en abril de 2021 con aproximadamente $ 2 mil millones en efectivo de los inversores. 

Una suma importante de criptomoneda se almacenó en las cuentas de varios de sus inversores. Kaan Savukduran, un distribuidor, tiene Dogecoin por valor de casi $ 12,000 en Thodex. Siete inversores estuvieron representados por Mertcan Bayraktar, otro distribuidor, uno de los cuales tenía tres Bitcoin ($150,000) encerrados en Thodex.

Ficha para tirar de la alfombra SQUID: Uno de los tiradores de alfombras de venta limitada más dañinos es el tirador de alfombras Squid Game. Un grupo no identificado introdujo el SQUID criptomoneda poco después de que "Squid Game" de Netflix saltara a la fama en todo el mundo. Supuestamente, este token estaba destinado a usarse en un juego de jugar para ganar basado en la serie de Netflix. El token SQUID alcanzó un máximo de casi $3,000 por token cuando se lanzó por primera vez a fines de 2021 antes de caer a cero.

Finanzas de uranio: En abril de 2021, Uranium Finance tuiteó que se habían robado $ 50 millones en fondos de inversores. Igor Igamberdiev de The Block Research afirma que el protocolo Uranium se quedó sin numerosas monedas, incluidas ether y bitcoin.

Alfombra Frosties NFT: Ethan Nguyen y Andre Llacuna fueron detenidos por el Departamento de Justicia de EE. UU. en marzo de 2022 por su participación en el proyecto ficticio NFT (token no fungible) conocido como "Frosties". 

Según las estimaciones, la pareja ganó alrededor de 1.1 millones de dólares con la venta de estos NFT animados. Nguyen y Llacuna cerraron abruptamente la cuenta oficial de Twitter de Frosties y el servidor Discord después de acuñar los NFT. El abandono del proyecto Frosties por parte de los principales desarrolladores fue evidente para la comunidad de NFT.

Rendimiento de Luna: Luna Yield fue un proyecto de agricultura de liquidez ecológica construido sobre la plataforma Solana (SOL). El proyecto SOL había estado creciendo rápidamente cuando Luna Yield desapareció, alcanzando $ 2 mil millones en valor total bloqueado (TVL). Los desarrolladores de la iniciativa eliminaron rápidamente sus direcciones de Twitter, Telegram y sitio web y se llevaron más de 10 millones de dólares en efectivo. 

Los inversionistas en Luna Yield intentaron pero no pudieron retirar su efectivo no apostado debido al valor negativo del grupo luego de la eliminación de las páginas de las redes sociales. Una segunda investigación llevó a la comunidad de Luna Yield a enterarse de que las transacciones que condujeron al retiro de la alfombra estaban vinculadas con la dirección del desarrollador del proyecto.

AnubisDAO: El 28 de octubre de 2021, se lanzó AnubisDAO, una rama de OlympusDAO. Una moneda digital descentralizada llamada OlympusDAO está respaldada por la venta de bonos y las tarifas de los proveedores de liquidez. 

Antes del lanzamiento, los desarrolladores del token configuraron una cuenta de Twitter y un servidor de discordia donde proporcionarían actualizaciones. 

La ICO, que les habría dado tokens ANKH como compensación, atrajo una inversión de casi 60 millones de dólares a pesar de la ausencia de una plataforma. Alguien transfirió toda la liquidez del grupo a una nueva billetera mientras la venta había estado activa durante 20 horas. Muchos inversores creían que el token se volvería popular entre el público en general de la misma manera que lo habían hecho otras monedas con temas caninos.

Conclusión  

La lista de tiradas de alfombras de criptomonedas es larga. Los que se presentaron arriba son solo una pequeña muestra de la larga lista de fraudes y estafas de criptomonedas. El hecho de que algunas personas conocidas hayan sido víctimas de estos delitos demuestra que nadie es inmune a ellos. El popular multimillonario Mark Cuban es un ejemplo. 

Varias personas famosas, incluidas Kim Kardashian, Snoop Dogg, Lil Uzi y Logan Paul, han sido acusadas de apoyar esquemas. 

La investigación de mercado en profundidad y el análisis de proyectos son necesarios para que los inversores eviten fraudes y otros malos sucesos.

Steve Anderson es un entusiasta criptográfico australiano. Es especialista en gestión y comercialización desde hace más de 5 años. Steve ha trabajado como comerciante de criptomonedas, le encanta aprender sobre descentralización y comprender el verdadero potencial de la cadena de bloques.

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