Estafas comunes de criptomonedas en 2022

Cuando se trata de dinero, los contras inevitablemente seguirán. Lo mismo ocurre con las criptomonedas. Wormhole, un sitio web para el comercio de criptomonedas, tuvo un pirateo de $ 320 millones en febrero de 2022. La Comisión Federal de Comercio descubrió que, desde 2021, los estafadores de bitcoins habían tomado más de $ 1 mil millones.

Una forma de convertir moneda digital en moneda fiduciaria es transferirla desde una billetera digital a una cuenta bancaria. Por ejemplo, el dinero ganado jugando póquer bitcoin existen fuera del ámbito de la moneda digital. Dado que no pasa por las instituciones financieras tradicionales y, en cambio, depende de la blockchain para la verificación, es más difícil recuperar su dinero si es víctima de un robo.

Si bien Bitcoin es un fenómeno relativamente nuevo, los delincuentes emplean técnicas probadas y verdaderas. Tenga en cuenta estos fraudes de bitcoin generalizados:

1. Estafas de aplicaciones de citas

Las estafas de criptomonedas no son infrecuentes en el mundo de las aplicaciones de citas en línea. Estos contras se centran en las relaciones de larga distancia solo en línea en las que una persona se gana lentamente la confianza de la otra. Una de las partes persuade gradualmente a la otra para que haga una inversión monetaria en criptografía.

2. Estafas de sorteos de criptomonedas en redes sociales

Muchas publicaciones en las redes sociales que afirman regalar bitcoins son en realidad estafas. En ciertos casos, los estafadores usarían perfiles de celebridades falsos para promocionar las cosas gratis y atraer a las víctimas.

Las personas que hacen clic en el enlace del sorteo son conducidas a un sitio falso que requiere verificación antes de que puedan reclamar el premio de bitcoin. El pago en la cuenta es parte del proceso de verificación.

Este pago puede perderse, o peor aún, la víctima puede perder su información personal y sus criptomonedas si hace clic en un enlace dudoso.

3. Plataformas falsas de comercio de criptomonedas

Los estafadores pueden atraer a las víctimas con la promesa de un lucrativo intercambio de criptomonedas, o incluso más bitcoins. Sin embargo, el inversor no se dará cuenta de que la transacción es una farsa hasta que haya perdido su dinero.

Use solo intercambios de criptomonedas confiables como Coinbase, Crypto.com y Cash App. Antes de ingresar cualquier información personal, es una buena idea investigar un poco y consultar los sitios de la industria para obtener detalles sobre la reputación y la legitimidad del intercambio.

4. Esquemas de inversión especulativos de bitcoin

Los estafadores que ejecutan esquemas Ponzi con bitcoin se acercan a las víctimas potenciales haciéndose pasar por "administradores de inversiones" con años de experiencia. Los llamados "administradores de inversiones" prometen a sus víctimas que ganarán dinero con las inversiones mientras se jactan de ganar millones apostando en bitcoin.

Los estafadores quieren dinero desde el principio, así que toman los pagos por adelantado y se van sin ganar más dinero. Los estafadores también pueden intentar obtener bitcoins solicitando información personal con el pretexto de realizar un depósito o una transferencia.

Otro tipo de estafa de inversión emplea falsos respaldos de celebridades. Los estafadores usan imágenes reales superpuestas en perfiles de redes sociales, anuncios y noticias inventados para engañar a sus objetivos haciéndoles creer que la celebridad respalda la inversión y puede ganar mucho dinero. 

Estas declaraciones provienen de lo que parecen ser fuentes confiables, incluidas compañías conocidas como ABC y sitios web con logotipos que parecen oficiales. El respaldo, sin embargo, es completamente falso.