Según el informe de un examinador designado por el tribunal para su proceso de quiebra, el colapso criptomoneda plataforma de préstamo Red Celsius había estafado a los clientes desde su fundación como empresa pública en los Estados Unidos, que supuestamente creó para evitar regulación en el Reino Unido.
De hecho, Celsius US “de forma independiente ha sido insolvente desde el inicio”, según el análisis de solvencia realizado por el examinador de EE. UU., compartido en un hilo de Twitter del orador y escritor sobre economía, financiar, y política monetaria, Frances Coppola, el 1 de febrero.
Además, el informe encontró que la entidad Celsius US se fundó en agosto de 2021, después de que la Autoridad de Conducta Financiera del organismo de control financiero del Reino Unido (FCA) denegó a Celsius Network UK una licencia y le ordenó dejar de vender a clientes minoristas en el país.
Conexiones complicadas
El examinador también llamó la atención sobre la contabilidad intercompañía entre las dos entidades, que Coppola dijo que era "complicada por decir lo menos, e incluye 'préstamos' extraños y transferencias de capital bastante similares a las del acuerdo Celsius-AMV (Equities First)" que ella discutido más temprano.
Como explicó la economista, Celsius US se creó para eludir la regulación del Reino Unido, ya que la contabilidad interna nunca distinguió entre las dos entidades, sino que las vio de forma consolidada, y agregó que no creía que "jamás tuvieran la menor intención de crear una entidad independiente". entidad estadounidense”.
De acuerdo con la tabla anterior del informe del examinador que compartió Coppola, "partes significativas del negocio de Celsius, incluido su Tesoro (y todos sus tokens CEL retenidos), su negocio minero y GK8, permanecieron en la entidad del Reino Unido", enfatizó.
Sin cuentas presentadas en dos años
Además de eso, la sucursal británica de Celsius mostró ninguna cuenta presentada desde diciembre de 2020 en el página web de Companies House, la agencia ejecutiva patrocinada por el Departamento de Estrategia Empresarial, Energética e Industrial, que registra información sobre empresas en el Reino Unido y la pone a disposición del público.
Da la casualidad de que la página web de Companies House para Celsius Network UK indica que sus cuentas estaban significativamente atrasadas, considerando que se suponía que debía presentar sus cuentas de todo el año 2021 antes del 31 de diciembre de 2022, como observó Coppola.
Mientras tanto, centígrados enfrentado denuncias de estafa por parte de comunidad crypto después de que reveló un plan para salir de la bancarrota al cambiar su nombre a una corporación de recuperación que cotiza en bolsa, lo que también implica otorgar a los acreedores con activos bloqueados por encima de cierto umbral un token llamado Asset Share Token (AST) que refleja el valor de sus activos.
En particular, en septiembre de 2022, Finbold reportaron sobre los reguladores que acusan a los ejecutivos de la empresa Celsius de engañar los inversores antes del colapso de alto perfil y realizar transacciones cuestionables, como la esposa del ex director ejecutivo de Celsius, Alex Manshinsky, quien había según se informa cobró USD 2 millones en criptomonedas antes del anuncio de bancarrota.
Fuente: https://finbold.com/celsius-was-insolvent-since-inception-court-appointed-examiner-reveals/