Caroline Ellison enciende SBF en un nuevo giro a la saga FTX

Williams agregó que SBF se encuentra actualmente bajo la custodia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y “regresando a Estados Unidos”. De acuerdo con la ley estadounidense, debe comparecer ante un tribunal de Manhattan dentro de los dos días siguientes a su llegada.

SBF fue transferido de la custodia de las Bahamas a las autoridades estadounidenses el 21 de diciembre después de que renunció a sus derechos formales de extradición. El proceso podría haber tomado semanas si no hubiera retrocedido. Su abogado indicó que SBF quería acelerar el proceso porque actualmente está motivado para hacer las cosas bien con los clientes.

Aunque su cooperación es admirable, los funcionarios no han descartado su participación en el colapso de FTX. Gary Wang ha aceptado la responsabilidad por sus actos y se toma muy en serio su deber como testigo colaborador, según el abogado de Gary Wang. Sin embargo, el abogado de Caroline Ellison no hizo comentarios.

Gary Gensler, presidente de la SEC, declaró que Ellison y Wang participaron activamente en un plan para apropiarse indebidamente de los activos de los clientes de FTX para apuntalar a Alameda. SBF fue arrestado en Nassau a principios de este mes y acusado de ocho cargos por el SDNY. Lavado de dinero, fraude electrónico, fraude de valores y donaciones políticas los crímenes están entre los cargos.

La cooperación de Caroline Ellison con la ley trae detalles impactantes

A pesar de las declaraciones de culpabilidad de Caroline Ellison y Gary Wang, la SEC y la CFTC han presentado nuevos cargos de fraude en su contra. La SEC dice que Ellison, bajo la dirección del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, manipuló el precio del token de FTX para avanzar en el esquema.

Los tribunales han acusado a Ellison de "fraude y tergiversaciones materiales en relación con la venta de productos básicos de activos digitales en el comercio interestatal" en la demanda enmendada. Con respecto a Wang, el exejecutivo de FTX está acusado de "fraude en relación con la venta de productos básicos de activos digitales en el comercio interestatal".

Aún más intrigante es que su cooperación ha proporcionado nueva información a los criptoinversores. Aquí hay un examen. Los hechos presentados en los documentos legales ilustran lo que la criptocomunidad ha sospechado durante mucho tiempo. Los informes indican que SBF mintió.

Se aclara oficialmente la ambigüedad de Alamada Research. Gary Wang construyó una puerta trasera a FTX para que Alameda pudiera robar fondos. Sam invirtió estos fondos en bienes raíces, hizo donaciones políticas e invirtió en capital de riesgo. Según las fuentes, SBF y Wang son los dueños de la corporación Alameda. Gary posee el 10 % de Alameda, mientras que Sam posee el 90 %.

Caroline Ellison afirma que SBF la obligó a ejecutar estos actos maliciosos de fraude y uso indebido de los activos de los clientes. Caroline afirma que Sam le indicó que cambiara los fondos de los clientes de FTX por la moneda de mierda fabricada de $FTT. Estas revelaciones contradicen las afirmaciones de “No sé” de SBF.

Durante las últimas dos semanas, la mayoría de los principales medios de comunicación han adoptado una postura indulgente hacia las acusaciones penales de SBF. Estas revelaciones recientes, todas confirmadas por las fuerzas del orden de los EE. UU., arrojan dudas sobre la integridad del reportaje criptográfico de estos medios de comunicación. SBF tenía una plataforma desde la cual difundir sus mentiras y hacerse el tonto.

Caroline Ellison y Gary Wang lo han contado tal como es. SBF siempre estuvo a cargo de las operaciones de FTX y Alameda. Incluso después de que Caroline y Sam Trabucco fueran nombrados codirectores ejecutivos de Alameda en 2021, Sam mantuvo el control total. Con frecuencia hablaba con los residentes de Alameda y tenía acceso completo a los libros y registros de la ciudad.

Sin embargo, en la medida en que tenía el control, SBF estaba excluida del Proceso de Gestión de Riesgos de FTX. En lugar de FTX, casi $8 mil millones en pagos de clientes se enviaron directamente a Alameda. Como si ese no fuera el peor de los casos, parece que la seguridad de FTX fue una estafa.

A Caroline Ellison no se le permitirá salir de los Estados Unidos continentales y deberá entregar todo el dinero generado por la comisión de los cargos en su contra. La corte estadounidense aún debe decidir el destino de SBF. Los inversores de FTX siguen divididos entre el alivio y "es posible que no recuperemos nuestro dinero".