El criptointercambio Bitstamp ha decidido proceder con la implementación de regulaciones, exigiendo a sus usuarios que ofrezcan información sobre su riqueza y su fuente original.
El cambio en la política cambiaria se actualizó a través de correos electrónicos enviados por la firma a sus usuarios el miércoles, pidiéndoles que envíen información adicional sobre la plataforma de negociación.
Un usuario de Bistmap reveló los detalles del correo electrónico que se detallan a continuación:
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios reguladores para garantizar que sigamos siendo su intercambio de confianza. Para esto, necesitamos que la información de su cuenta se actualice para brindarle los últimos productos y criptografía.
Para cumplir con la regulación, Bitstamp solicitó a sus usuarios que proporcionen información actualizada sobre la fuente de los criptoactivos almacenados en la plataforma.
Además, el intercambio de cifrado también ha publicado varios otros documentos como ejemplo de la documentación de las fuentes de riqueza de los fondos depositados relacionadas con la moneda fiduciaria, incluidos recibos de salarios y pensiones, nóminas de minería, documentos de herencia, obsequios, nóminas para ahorros y otros.
Los retiros, los acuerdos, los depósitos, la información de inicio de sesión, las capturas de pantalla escritas a mano son fuentes relacionadas con las criptomonedas.
Además, la plataforma también insta a sus usuarios a enviar sus documentos legales, como nacionalidad, lugar de nacimiento y residencia fiscal. Además, también les preguntó sobre el patrimonio neto y los ingresos anuales, las actividades previstas en la plataforma, la estimación de depósitos anuales y las fuentes como activos.
El intercambio también anunció recompensas para sus usuarios el 30 de marzo por enviar la información requerida, según el último aviso emitido por Bitstamp.
El intercambio informó a los usuarios que para continuar con sus servicios, deben actualizar su cuenta, notificándoles además la recompensa, "Como un" ¡Gracias! lo recompensaremos con un bono de $ 25 una vez que haya completado la información de su cuenta ".
Bitstamp deshabilita las cuentas de clientes europeos que no actuaron de acuerdo con las regulaciones
Los usuarios que se nieguen a actuar de acuerdo con las reglas corren el riesgo de que sus cuentas se congelen, impidiendo que los usuarios retiren los fondos almacenados en Bitstamp. Anteriormente, el intercambio lo hizo con clientes europeos que no actualizaron la información sobre el origen de su riqueza, deshabilitando todo tipo de retiros (cripto y fiat) para ellos.
El intercambio de cifrado ahora insta a sus otros clientes a proporcionar documentos legales sobre los activos digitales que se operan en la plataforma. También es importante tener en cuenta que la plataforma solo necesita los detalles sobre los activos criptográficos comprados en los intercambios criptográficos externos.
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Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/19/bitstamp-asks-users-to-submit-additional-information-incluyendo-legal-docs-origin-of-their-wealth/