BitMEX anunció que se unirá a VerifyVASP. BitMEX se une a FTX, Beeblock y Bitcmon que son miembros de la alianza.
VerifyVASP es un protocolo de regla de viaje, lanzado por el intercambio de criptomonedas Updit. El protocolo de mensajería se utiliza para transmitir datos confidenciales, como datos personales.
Los protocolos se utilizan para cumplir con los requisitos de la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A partir del 25 de marzo de 2022, Corea del Sur requerirá que todos los intercambios de criptomonedas hagan cumplir la regla de viaje para transacciones superiores a 1 millón de won coreanos (aproximadamente $811).
La regla de viaje es para combatir el lavado de dinero Lavado de Dinero El lavado de dinero es un término general para describir el proceso mediante el cual los delincuentes disfrazan la propiedad original y el producto de una conducta delictiva haciendo que dicho producto parezca derivar de una fuente legítima. espacio de servicios financieros. Aunque el dinero delictivo se puede blanquear con éxito sin la ayuda del sector financiero, cada año se blanquean miles de millones de dólares en dinero procedente delictivo a través de instituciones financieras, lo que no es del todo sorprendente dada la estructura de la industria de servicios financieros y la naturaleza de los productos. y servicios ofrecidos por sus participantes Un ecosistema que involucra la administración, control y procesamiento de las finanzas es inherentemente vulnerable al abuso por parte de los lavadores de dinero Explicación del lavado de dinero Explicación del lavado de dinero El acto de lavado se comete en circunstancias en las que una persona o entidad participa en un acuerdo que involucra el producto del delito. Estos acuerdos incluyen una amplia gama de relaciones comerciales, es decir, gestión bancaria, fiduciaria y de inversiones; sin embargo, el grado de conocimiento o sospecha dependerá del delito específico, pero por lo general estará presente cuando la persona que proporciona el acuerdo, servicio o producto sepa, sospeche o tiene motivos razonables para sospechar que la propiedad involucrada en el arreglo representa el producto del delito. En algunos casos, el delito también puede cometerse cuando una persona sabe o sospecha que la persona con la que está tratando está involucrada o se ha beneficiado de una conducta delictiva.Una de las principales críticas contra las criptomonedas ha sido su propensión al lavado de dinero. . Su naturaleza anónima y su estructura de red no regulada los hacen ideales para lavado de dinero. El lavado de dinero es un término general para describir el proceso mediante el cual los delincuentes disfrazan la propiedad original y el producto de una conducta delictiva haciendo que dicho producto parezca derivar de una fuente legítima. espacio de servicios financieros. Aunque el dinero delictivo se puede blanquear con éxito sin la ayuda del sector financiero, cada año se blanquean miles de millones de dólares en dinero procedente delictivo a través de instituciones financieras, lo que no es del todo sorprendente dada la estructura de la industria de servicios financieros y la naturaleza de los productos. y servicios ofrecidos por sus participantes Un ecosistema que involucra la administración, control y procesamiento de las finanzas es inherentemente vulnerable al abuso por parte de los lavadores de dinero Explicación del lavado de dinero Explicación del lavado de dinero El acto de lavado se comete en circunstancias en las que una persona o entidad participa en un acuerdo que involucra el producto del delito. Estos acuerdos incluyen una amplia gama de relaciones comerciales, es decir, gestión bancaria, fiduciaria y de inversiones; sin embargo, el grado de conocimiento o sospecha dependerá del delito específico, pero por lo general estará presente cuando la persona que proporciona el acuerdo, servicio o producto sepa, sospeche o tiene motivos razonables para sospechar que la propiedad involucrada en el arreglo representa el producto del delito. En algunos casos, el delito también puede cometerse cuando una persona sabe o sospecha que la persona con la que está tratando está involucrada o se ha beneficiado de una conducta delictiva.Una de las principales críticas contra las criptomonedas ha sido su propensión al lavado de dinero. . Su naturaleza anónima y su estructura de red no regulada los hacen ideales para lavado de dinero. Leer este término y la financiación del terrorismo mediante la recopilación de datos de clientes para transacciones superiores a un determinado importe. Los datos deben ponerse a disposición de las autoridades policiales previa solicitud.
Regla de viaje criptográfico
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) propuso un umbral de $3,000 para la regla de viaje, a diferencia del GAFI, que fijó el umbral en $1,000. Es posible que Estados Unidos establezca un umbral significativamente más bajo de $250.
Además, un miembro del parlamento belga, Assita Kanko, y un miembro español, Ernest Urtasun, propusieron hacer cumplir la regla de viaje en cada transacción criptográfica.
fuente: europarl
Dado que a la UE le preocupa que Rusia eluda las sanciones a través de criptomonedas Criptomonedas Al utilizar la criptografía, las monedas virtuales, conocidas como criptomonedas, son monedas digitales casi a prueba de falsificaciones que se basan en la tecnología blockchain. Compuesto por redes descentralizadas, la tecnología blockchain no está supervisada por una autoridad central, por lo que las criptomonedas funcionan de manera descentralizada, lo que teóricamente las hace inmunes a la interferencia del gobierno. El término criptomoneda se deriva del origen de las técnicas de cifrado que se emplean para proteger las redes que se utilizan para autenticar la tecnología blockchain. Las criptomonedas se pueden considerar como sistemas que aceptan pagos en línea que se denominan "tokens". Los tokens se representan como entradas del libro mayor interno en la tecnología blockchain, mientras que el término criptografía se usa para representar métodos criptográficos y algoritmos de cifrado, como pares de claves públicas y privadas, varias funciones de hash y una curva elíptica. Cada transacción de criptomonedas que se produce se registra en un libro mayor basado en la web con tecnología blockchain, que luego debe ser aprobada por una red dispar de nodos individuales (computadoras que mantienen una copia del libro mayor). Para cada nuevo bloque generado, el bloque primero debe ser autenticado y confirmado como 'aprobado' por cada nodo, lo que hace que falsificar el historial de transacciones de las criptomonedas sea casi imposible. La primera criptomoneda del mundo se convirtió en la primera criptomoneda basada en blockchain y hasta el día de hoy sigue siendo la criptomoneda más demandada y la más valorada. Bitcoin todavía contribuye con la mayor parte del volumen general del mercado de criptomonedas, aunque varias otras criptomonedas han ganado popularidad en los últimos años. De hecho, a raíz de Bitcoin, las iteraciones de Bitcoin se volvieron frecuentes, lo que resultó en una multitud de criptomonedas recién creadas o clonadas. Las criptomonedas rivales que surgieron después del éxito de Bitcoin se conocen como 'altcoins' y se refieren a criptomonedas como Bitcoin, Peercoin, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar y Dash. Las criptomonedas prometen una amplia gama de innovaciones tecnológicas que aún no se han estructurado. Los pagos simplificados entre dos partes sin la necesidad de un intermediario es un aspecto, mientras que aprovechar la tecnología blockchain para minimizar las tarifas de transacción y procesamiento para los bancos es otro aspecto. Por supuesto, las criptomonedas también tienen sus desventajas. Esto incluye problemas de evasión de impuestos, lavado de dinero y otras actividades ilícitas en línea donde el anonimato es un ingrediente terrible en actividades solícitas y fraudulentas. Al utilizar la criptografía, las monedas virtuales, conocidas como criptomonedas, son monedas digitales casi a prueba de falsificaciones que se basan en la tecnología blockchain. Compuesto por redes descentralizadas, la tecnología blockchain no está supervisada por una autoridad central, por lo que las criptomonedas funcionan de manera descentralizada, lo que teóricamente las hace inmunes a la interferencia del gobierno. El término criptomoneda se deriva del origen de las técnicas de cifrado que se emplean para proteger las redes que se utilizan para autenticar la tecnología blockchain. Las criptomonedas se pueden considerar como sistemas que aceptan pagos en línea que se denominan "tokens". Los tokens se representan como entradas del libro mayor interno en la tecnología blockchain, mientras que el término criptografía se usa para representar métodos criptográficos y algoritmos de cifrado, como pares de claves públicas y privadas, varias funciones de hash y una curva elíptica. Cada transacción de criptomonedas que se produce se registra en un libro mayor basado en la web con tecnología blockchain, que luego debe ser aprobada por una red dispar de nodos individuales (computadoras que mantienen una copia del libro mayor). Para cada nuevo bloque generado, el bloque primero debe ser autenticado y confirmado como 'aprobado' por cada nodo, lo que hace que falsificar el historial de transacciones de las criptomonedas sea casi imposible. La primera criptomoneda del mundo se convirtió en la primera criptomoneda basada en blockchain y hasta el día de hoy sigue siendo la criptomoneda más demandada y la más valorada. Bitcoin todavía contribuye con la mayor parte del volumen general del mercado de criptomonedas, aunque varias otras criptomonedas han ganado popularidad en los últimos años. De hecho, a raíz de Bitcoin, las iteraciones de Bitcoin se volvieron frecuentes, lo que resultó en una multitud de criptomonedas recién creadas o clonadas. Las criptomonedas rivales que surgieron después del éxito de Bitcoin se conocen como 'altcoins' y se refieren a criptomonedas como Bitcoin, Peercoin, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar y Dash. Las criptomonedas prometen una amplia gama de innovaciones tecnológicas que aún no se han estructurado. Los pagos simplificados entre dos partes sin la necesidad de un intermediario es un aspecto, mientras que aprovechar la tecnología blockchain para minimizar las tarifas de transacción y procesamiento para los bancos es otro aspecto. Por supuesto, las criptomonedas también tienen sus desventajas. Esto incluye problemas de evasión de impuestos, lavado de dinero y otras actividades ilícitas en línea donde el anonimato es un ingrediente terrible en actividades solícitas y fraudulentas. Leer este término, el procedimiento reglamentario se está acelerando. También se espera ampliamente una orden ejecutiva del presidente de los EE. UU. sobre las criptomonedas.
El CEO de BitMEX, Alexander Höptner, dijo: “En BitMEX, consideramos que el cumplimiento es de suma importancia y estamos totalmente comprometidos a cumplir con las regulaciones relevantes en todo el mundo. Unirse a VerifyVASP es un paso esencial para que podamos mantener el cumplimiento a través de una solución progresiva y segura adoptada por muchos otros en el espacio”.
El director ejecutivo de VerifyVASP, Alex Kim, dijo: “Cada miembro aporta valor a VerifyVASP Alliance. BitMEX es uno de los intercambios de cifrado líderes en el mundo, y creemos que su membresía servirá para desarrollar una solución de regla de viaje más sólida para nuestros VASP miembros".
BitMEX anunció que se unirá a VerifyVASP. BitMEX se une a FTX, Beeblock y Bitcmon que son miembros de la alianza.
VerifyVASP es un protocolo de regla de viaje, lanzado por el intercambio de criptomonedas Updit. El protocolo de mensajería se utiliza para transmitir datos confidenciales, como datos personales.
Los protocolos se utilizan para cumplir con los requisitos de la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A partir del 25 de marzo de 2022, Corea del Sur requerirá que todos los intercambios de criptomonedas hagan cumplir la regla de viaje para transacciones superiores a 1 millón de won coreanos (aproximadamente $811).
La regla de viaje es para combatir el lavado de dinero Lavado de Dinero El lavado de dinero es un término general para describir el proceso mediante el cual los delincuentes disfrazan la propiedad original y el producto de una conducta delictiva haciendo que dicho producto parezca derivar de una fuente legítima. espacio de servicios financieros. Aunque el dinero delictivo se puede blanquear con éxito sin la ayuda del sector financiero, cada año se blanquean miles de millones de dólares en dinero procedente delictivo a través de instituciones financieras, lo que no es del todo sorprendente dada la estructura de la industria de servicios financieros y la naturaleza de los productos. y servicios ofrecidos por sus participantes Un ecosistema que involucra la administración, control y procesamiento de las finanzas es inherentemente vulnerable al abuso por parte de los lavadores de dinero Explicación del lavado de dinero Explicación del lavado de dinero El acto de lavado se comete en circunstancias en las que una persona o entidad participa en un acuerdo que involucra el producto del delito. Estos acuerdos incluyen una amplia gama de relaciones comerciales, es decir, gestión bancaria, fiduciaria y de inversiones; sin embargo, el grado de conocimiento o sospecha dependerá del delito específico, pero por lo general estará presente cuando la persona que proporciona el acuerdo, servicio o producto sepa, sospeche o tiene motivos razonables para sospechar que la propiedad involucrada en el arreglo representa el producto del delito. En algunos casos, el delito también puede cometerse cuando una persona sabe o sospecha que la persona con la que está tratando está involucrada o se ha beneficiado de una conducta delictiva.Una de las principales críticas contra las criptomonedas ha sido su propensión al lavado de dinero. . Su naturaleza anónima y su estructura de red no regulada los hacen ideales para lavado de dinero. El lavado de dinero es un término general para describir el proceso mediante el cual los delincuentes disfrazan la propiedad original y el producto de una conducta delictiva haciendo que dicho producto parezca derivar de una fuente legítima. espacio de servicios financieros. Aunque el dinero delictivo se puede blanquear con éxito sin la ayuda del sector financiero, cada año se blanquean miles de millones de dólares en dinero procedente delictivo a través de instituciones financieras, lo que no es del todo sorprendente dada la estructura de la industria de servicios financieros y la naturaleza de los productos. y servicios ofrecidos por sus participantes Un ecosistema que involucra la administración, control y procesamiento de las finanzas es inherentemente vulnerable al abuso por parte de los lavadores de dinero Explicación del lavado de dinero Explicación del lavado de dinero El acto de lavado se comete en circunstancias en las que una persona o entidad participa en un acuerdo que involucra el producto del delito. Estos acuerdos incluyen una amplia gama de relaciones comerciales, es decir, gestión bancaria, fiduciaria y de inversiones; sin embargo, el grado de conocimiento o sospecha dependerá del delito específico, pero por lo general estará presente cuando la persona que proporciona el acuerdo, servicio o producto sepa, sospeche o tiene motivos razonables para sospechar que la propiedad involucrada en el arreglo representa el producto del delito. En algunos casos, el delito también puede cometerse cuando una persona sabe o sospecha que la persona con la que está tratando está involucrada o se ha beneficiado de una conducta delictiva.Una de las principales críticas contra las criptomonedas ha sido su propensión al lavado de dinero. . Su naturaleza anónima y su estructura de red no regulada los hacen ideales para lavado de dinero. Leer este término y la financiación del terrorismo mediante la recopilación de datos de clientes para transacciones superiores a un determinado importe. Los datos deben ponerse a disposición de las autoridades policiales previa solicitud.
Regla de viaje criptográfico
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) propuso un umbral de $3,000 para la regla de viaje, a diferencia del GAFI, que fijó el umbral en $1,000. Es posible que Estados Unidos establezca un umbral significativamente más bajo de $250.
Además, un miembro del parlamento belga, Assita Kanko, y un miembro español, Ernest Urtasun, propusieron hacer cumplir la regla de viaje en cada transacción criptográfica.
fuente: europarl
Dado que a la UE le preocupa que Rusia eluda las sanciones a través de criptomonedas Criptomonedas Al utilizar la criptografía, las monedas virtuales, conocidas como criptomonedas, son monedas digitales casi a prueba de falsificaciones que se basan en la tecnología blockchain. Compuesto por redes descentralizadas, la tecnología blockchain no está supervisada por una autoridad central, por lo que las criptomonedas funcionan de manera descentralizada, lo que teóricamente las hace inmunes a la interferencia del gobierno. El término criptomoneda se deriva del origen de las técnicas de cifrado que se emplean para proteger las redes que se utilizan para autenticar la tecnología blockchain. Las criptomonedas se pueden considerar como sistemas que aceptan pagos en línea que se denominan "tokens". Los tokens se representan como entradas del libro mayor interno en la tecnología blockchain, mientras que el término criptografía se usa para representar métodos criptográficos y algoritmos de cifrado, como pares de claves públicas y privadas, varias funciones de hash y una curva elíptica. Cada transacción de criptomonedas que se produce se registra en un libro mayor basado en la web con tecnología blockchain, que luego debe ser aprobada por una red dispar de nodos individuales (computadoras que mantienen una copia del libro mayor). Para cada nuevo bloque generado, el bloque primero debe ser autenticado y confirmado como 'aprobado' por cada nodo, lo que hace que falsificar el historial de transacciones de las criptomonedas sea casi imposible. La primera criptomoneda del mundo se convirtió en la primera criptomoneda basada en blockchain y hasta el día de hoy sigue siendo la criptomoneda más demandada y la más valorada. Bitcoin todavía contribuye con la mayor parte del volumen general del mercado de criptomonedas, aunque varias otras criptomonedas han ganado popularidad en los últimos años. De hecho, a raíz de Bitcoin, las iteraciones de Bitcoin se volvieron frecuentes, lo que resultó en una multitud de criptomonedas recién creadas o clonadas. Las criptomonedas rivales que surgieron después del éxito de Bitcoin se conocen como 'altcoins' y se refieren a criptomonedas como Bitcoin, Peercoin, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar y Dash. Las criptomonedas prometen una amplia gama de innovaciones tecnológicas que aún no se han estructurado. Los pagos simplificados entre dos partes sin la necesidad de un intermediario es un aspecto, mientras que aprovechar la tecnología blockchain para minimizar las tarifas de transacción y procesamiento para los bancos es otro aspecto. Por supuesto, las criptomonedas también tienen sus desventajas. Esto incluye problemas de evasión de impuestos, lavado de dinero y otras actividades ilícitas en línea donde el anonimato es un ingrediente terrible en actividades solícitas y fraudulentas. Al utilizar la criptografía, las monedas virtuales, conocidas como criptomonedas, son monedas digitales casi a prueba de falsificaciones que se basan en la tecnología blockchain. Compuesto por redes descentralizadas, la tecnología blockchain no está supervisada por una autoridad central, por lo que las criptomonedas funcionan de manera descentralizada, lo que teóricamente las hace inmunes a la interferencia del gobierno. El término criptomoneda se deriva del origen de las técnicas de cifrado que se emplean para proteger las redes que se utilizan para autenticar la tecnología blockchain. Las criptomonedas se pueden considerar como sistemas que aceptan pagos en línea que se denominan "tokens". Los tokens se representan como entradas del libro mayor interno en la tecnología blockchain, mientras que el término criptografía se usa para representar métodos criptográficos y algoritmos de cifrado, como pares de claves públicas y privadas, varias funciones de hash y una curva elíptica. Cada transacción de criptomonedas que se produce se registra en un libro mayor basado en la web con tecnología blockchain, que luego debe ser aprobada por una red dispar de nodos individuales (computadoras que mantienen una copia del libro mayor). Para cada nuevo bloque generado, el bloque primero debe ser autenticado y confirmado como 'aprobado' por cada nodo, lo que hace que falsificar el historial de transacciones de las criptomonedas sea casi imposible. La primera criptomoneda del mundo se convirtió en la primera criptomoneda basada en blockchain y hasta el día de hoy sigue siendo la criptomoneda más demandada y la más valorada. Bitcoin todavía contribuye con la mayor parte del volumen general del mercado de criptomonedas, aunque varias otras criptomonedas han ganado popularidad en los últimos años. De hecho, a raíz de Bitcoin, las iteraciones de Bitcoin se volvieron frecuentes, lo que resultó en una multitud de criptomonedas recién creadas o clonadas. Las criptomonedas rivales que surgieron después del éxito de Bitcoin se conocen como 'altcoins' y se refieren a criptomonedas como Bitcoin, Peercoin, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar y Dash. Las criptomonedas prometen una amplia gama de innovaciones tecnológicas que aún no se han estructurado. Los pagos simplificados entre dos partes sin la necesidad de un intermediario es un aspecto, mientras que aprovechar la tecnología blockchain para minimizar las tarifas de transacción y procesamiento para los bancos es otro aspecto. Por supuesto, las criptomonedas también tienen sus desventajas. Esto incluye problemas de evasión de impuestos, lavado de dinero y otras actividades ilícitas en línea donde el anonimato es un ingrediente terrible en actividades solícitas y fraudulentas. Leer este término, el procedimiento reglamentario se está acelerando. También se espera ampliamente una orden ejecutiva del presidente de los EE. UU. sobre las criptomonedas.
El CEO de BitMEX, Alexander Höptner, dijo: “En BitMEX, consideramos que el cumplimiento es de suma importancia y estamos totalmente comprometidos a cumplir con las regulaciones relevantes en todo el mundo. Unirse a VerifyVASP es un paso esencial para que podamos mantener el cumplimiento a través de una solución progresiva y segura adoptada por muchos otros en el espacio”.
El director ejecutivo de VerifyVASP, Alex Kim, dijo: “Cada miembro aporta valor a VerifyVASP Alliance. BitMEX es uno de los intercambios de cifrado líderes en el mundo, y creemos que su membresía servirá para desarrollar una solución de regla de viaje más sólida para nuestros VASP miembros".
