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El cofundador de BitMEX, Samuel Reed, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU., según el Departamento de Justicia.
La noticia, revelada el miércoles por la mañana, sigue al anuncio de las declaraciones de culpabilidad de los cofundadores Arthur Hayes y Ben Delo, como se informó anteriormente.
Reed “se declaró culpable hoy de violar la Ley de Secreto Bancario (la “BSA”) al no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa contra el lavado de dinero (“AML”) en BitMEX. Según los términos de su acuerdo de culpabilidad, REED acordó pagar por separado una multa penal de $10 millones que representa una ganancia pecuniaria derivada del delito”, dijo el Departamento de Justicia. El lenguaje de la multa y la aplicación refleja lo que impuso el Departamento de Justicia a Hayes y Delo el mes pasado.
Los cargos de la BSA se remontan a octubre de 2020, cuando el Departamento de Justicia presentó su demanda penal junto con los cargos civiles presentados contra BitMEX por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
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Fuente: https://www.theblockcrypto.com/linked/137020/bitmex-co-founder-samuel-reed-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation?utm_source=rss&utm_medium=rss