El gigante de intercambio de criptomonedas Binance niega las acusaciones de que movió en secreto grandes sumas de dinero de su filial estadounidense a una empresa comercial asociada con su director ejecutivo, Changpeng Zhao.
Un informe de Reuters reclamaciones que entre enero y marzo de 2021, una cuenta de Silvergate Bank nombrada bajo la compañía operativa de Binance.US, BAM Trading, transfirió más de $ 400 millones a Merit Peak, un creador de mercado administrado por el mismo Zhao.
Los mensajes de la empresa también muestran que las transferencias, que comenzaron a fines de 2020, se realizaron sin el conocimiento de los ejecutivos de Binance.US, según Reuters.
El informe dice que no pudo determinar si las salidas de efectivo involucraron fondos pertenecientes a clientes de Binance.US.
En respuesta, Binance emitido una declaración que dice que no tiene acceso a las cuentas bancarias de su socio estadounidense independiente.
“SÓLO los empleados de Binance.US tienen acceso a las cuentas bancarias de Binance.US. Período.
Si bien había una empresa de creación de mercado llamada Merit Peak que operaba en la plataforma Binance.US, detuvo toda actividad en la plataforma en 2021.
Incluimos nuestro programa Market Maker competitivo y transparente en nuestro sitio web, lo que demuestra que las empresas compiten de manera justa por los reembolsos”.
El cripto titán también asegura a sus clientes que sus fondos están en buenas manos.
“Nuestro equipo de liderazgo cuenta con ex empleados del Departamento de Justicia, la SEC, el FBI y la Reserva Federal de Nueva York que están comprometidos a operar una plataforma que sea segura y cumpla con las leyes y regulaciones de los EE. UU.…
Binance.US nunca ha intercambiado ni prestado fondos de clientes, y nunca lo hará.
Binance.US siempre mantiene reservas 1:1 y está sujeto a auditorías periódicas e informes regulatorios por parte de entidades gubernamentales".
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Imagen destacada: Shutterstock / cherezoff
Fuente: https://dailyhodl.com/2023/02/19/binance-us-responds-to-reports-alleging-secret-400000000-bank-transfers-to-firm-managed-by-ceo-changpeng-zhao/