Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, ha desarrollado un plan para evitar posibles acciones legales por parte de las autoridades estadounidenses. Este plan incluye el establecimiento de una entidad con sede en EE. UU. en 2019, Binance.US, según informa el Wall Street Journal. Según el informe, cualquier demanda de los reguladores estadounidenses tendría un impacto significativo en el negocio de la empresa y, por lo tanto, la empresa ha tomado medidas para protegerse.
La necesidad de una entidad estadounidense
La creación de Binance.US fue un movimiento estratégico de la empresa para evitar posibles acciones legales por parte de los reguladores estadounidenses. El informe destaca que las autoridades de EE. UU. habían señalado una próxima represión contra los criptojugadores en el extranjero no regulados, lo que habría afectado el negocio de la bolsa. El informe sugiere que Binance vio cualquier acción legal de los reguladores de EE. UU. como "consecuencia nuclear" para sus negocios y funcionarios.
El informe señala que la operación principal de la compañía operaba principalmente desde centros en China y Japón, con una quinta parte de sus clientes en los Estados Unidos. Al crear una entidad con sede en los EE. UU., la empresa podría garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones de los EE. UU. y evitar posibles accion legal de las autoridades estadounidenses. Binance.US tiene su sede en San Francisco y está más entrelazado con Binance.com de lo que las empresas han revelado, compartiendo personal y finanzas y una entidad afiliada que compra y vende criptomonedas.
Acceso potencial de Binance a datos de clientes de EE. UU.
El informe sugiere que los desarrolladores de Binance en China mantuvieron el código de software que admitía las billeteras digitales de los usuarios de Binance.US, lo que podría dar a la empresa acceso a los datos de los clientes estadounidenses. La preocupación es que la empresa pueda tener acceso a datos que deberían estar protegidos por las reglamentaciones de los EE. UU., lo que podría constituir una violación de las leyes de los EE. UU. Si los reguladores determinan que el intercambio tiene control sobre su entidad estadounidense, podrían reclamar el poder de vigilar todo el negocio de Binance.
Investigaciones del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores
Desde 2020, la Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores han estado investigando la relación entre Binance y la empresa. Los Estados Unidos. El informe cita citaciones y personas familiarizadas con el asunto. Las autoridades de EE. UU. están examinando si Binance.US es una entidad independiente o si la empresa tiene control sobre su operación en EE. UU. Si los reguladores determinan que el intercambio tiene control sobre su entidad estadounidense, podrían reclamar el poder de vigilar todo el negocio de Binance.
La investigación podría tener un impacto significativo en el negocio de la empresa, ya que los reguladores estadounidenses podrían emprender acciones legales contra la empresa. Además, la investigación destaca la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con las regulaciones de EE. UU. para evitar posibles acciones legales.
La creación de Binance.US fue un movimiento estratégico de la empresa para evitar posibles acciones legales por parte de los reguladores estadounidenses. El informe sugiere que cualquier demanda de los reguladores de EE. UU. tendría un impacto significativo en el negocio y los funcionarios de la empresa. La investigación del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores destaca la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con las regulaciones estadounidenses. La investigación podría tener un impacto significativo en el negocio de la organización, y queda por ver cómo se desarrollará la situación.
Conclusión
El informe plantea preguntas importantes sobre las relaciones entre los intercambios de criptomonedas y sus afiliados, así como la necesidad de transparencia y cumplimiento de las regulaciones estadounidenses. A medida que la criptomoneda continúa ganando popularidad, es probable que los reguladores de EE. UU. aumenten su escrutinio de la industria, y las empresas como Binance deberán asegurarse de cumplir para evitar posibles acciones legales.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/binance-to-evade-us-authorities-regulations/