Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, es un gran objetivo de los cárteles de la droga y el lavado de dinero.
El anonimato proporcionado por las criptomonedas proporciona una ruta casi perfecta para que los cárteles muevan fondos a nivel mundial.
Sin embargo, un análisis en cadena es una herramienta útil para rastrear a estas personas.
Tornado Cash, una herramienta de mezcla de criptomonedas, fue sancionada por el Tesoro de los EE. UU. debido a su uso desenfrenado por parte de malos actores para lavar fondos. Las sanciones han obligado a los malos actores a buscar rutas alternativas, incluidos los intercambios centralizados.
La DEA reprime al cártel de la droga
De acuerdo con un artículo publicado por Forbes, la pandilla operaba en los Estados Unidos, Europa, México y Australia. La DEA informó que el cártel canalizó hasta $40 millones de ganancias ilícitas a través del intercambio.
Las investigaciones sobre el crimen comenzaron en 2020 cuando los informantes que usaban Localbitcoins interactuaron con los perpetradores que intercambiaban criptomonedas por fiat.
Localbitcoins es una plataforma simple de intercambio de criptomonedas entre pares que utiliza un servicio de depósito en garantía para garantizar la confianza entre las partes comerciales.
El culpable, Carlos Fong Echavarria, un mexicano, los enmarcó que el efectivo provenía de “restaurantes familiares y ranchos ganaderos”.
Echavvaria fue luego capturado y declarado culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero. A la espera de la sentencia, la DEA rastreó su blockchain direcciones. Uno de ellos indicó que el lavado continuaba.
El nuevo perpetrador compró más de $42 millones y vendió $38 millones en criptomonedas. Las autoridades conectaron algunos de estos fondos con el narcotráfico.
Participar Binance.
El papel del intercambio en el fiasco fue identificar al nuevo perpetrador.
Este es en realidad un ejemplo de cómo la transparencia de las transacciones de blockchain funciona contra los actores criminales.
Director sénior de investigaciones de Binance, Matthew Price
Binance versus lavado de dinero
Incidencias similares han ocurrido antes en el intercambio.
En la ocurrencia más reciente, un perpetrador Explotado el protocolo ANKR para billones de tokens aBNBc. Algunas de las ganancias se cambiaron por BUSD y BNB y se transfirieron al intercambio. El intercambio respondió rápidamente al congelar las cuentas relacionadas. ANKR identificó al perpetrador como su ex empleado.
A principios de abril, Lazarus Group, un grupo de ciberdelincuencia de Corea del Norte, explotó el ecosistema infinito de Ronin Axie por más de 540 millones de dólares. Lazarus movió los fondos robados a Tornado Cash y varios otros intercambios. Un esfuerzo conjunto entre Chainalysis, las fuerzas del orden y el intercambio líder realizó una ingeniería retrospectiva del rastro de la transacción y congeló alrededor de USD 5.8 millones en criptomonedas relacionadas con el crimen.
Hydra, un mercado ruso de la red oscura, se cerró luego de una colaboración entre las fuerzas del orden y el intercambio. Publicaciones de medios anteriores supuestamente habían informado que Exchange financió a Hydra. Según Binance, las fuerzas del orden nunca habrían atrapado a los perpetradores del caso Hydra sin criptografía.
Binance tiene reportaron gastando decenas de millones de dólares en recursos de expertos en ciberseguridad sofisticados en todo el mundo. El equipo está compuesto por más de 120 expertos en seguridad e industria, incluidos ex empleados del IRS, el FBI, el servicio secreto de EE. UU., Europol y agencias policiales en el Reino Unido, Europa, Asia y América Latina.
Reflexiones finales
Los críticos han tomado las criptomonedas de mala manera desde su inicio; ven que la nueva tecnología revolucionaría las finanzas y el crimen global. Las autoridades han publicado regulaciones estrictas para controlar la industria.
En la lucha contra el crimen, Binance ha demostrado que la cadena de bloques puede ser una herramienta valiosa. La tecnología tiene casos de uso comprobados para prevenir la falsificación y optimizar la adquisición en todas las industrias.
Crypto no es anónimo; los intercambios centralizados pueden identificar a los propietarios de las direcciones. Las muy aclamadas monedas de prueba de participación pueden servir de enlace para bloquear los fondos de los usuarios en la cadena de bloques; piense en el poder que tiene un usuario o un individuo con una participación mayoritaria sobre un ecosistema de cadena de bloques.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/binance-helps-the-dea-track-down-drug-cartel/