El contagio de FTX sigue expandiéndose, con novedades emergentes de sus vínculos con el sistema de pago socio de Omipay en China. Omipay es un procesador de pagos australiano que se enfoca en ofrecer pagos desde y hacia China. Recientemente se informó que la compañía asociada de la compañía, Monix, ofreció a los clientes de FTX una forma de depositar dólares australianos en sus cuentas antes de la caída de FTX, que actualmente está siendo investigada por actividades fraudulentas.
Omipay también trabaja con representantes autorizados como Bano, que brinda otros servicios de pago, y opera la plataforma de pago Monix/Monixfin. Protos informó anteriormente que el intercambio de cifrado en conflicto usó Monix para acceder a los servicios bancarios en Australia.
¿Qué es Monix/Omipay?
Omipay es un procesador de pagos de gran renombre en China y desempeña el papel de principal socio de transferencias internacionales de WeChat Pay. Se jactan de que su sistema de procesamiento de transacciones es mucho más simple que el de sus oponentes.
Monix permitió a los usuarios de FTX depositar dólares australianos rápidamente, lo que llevó a Global Remit a brindar excelentes comentarios sobre su plataforma; destacando la capacidad de Monix para acceder rápidamente a las infraestructuras bancarias locales en muchas naciones. El testimonio elogia el hecho de que sus "cuentas bancarias de buena fe en todo el mundo han aumentado la lealtad de los clientes".
Firmas relacionadas con FTX bajo el microscopio
Los reguladores ahora han dirigido su atención hacia otras empresas vinculadas al intercambio al enterarse de la asociación entre FTX y Monix. Cuscal, un banco australiano, fue reconocido como uno de los aliados bancarios de FTX en su documentación de insolvencia.
A lo largo de los años, Cuscal se ha visto envuelto en varias controversias, que van desde su participación en terminales comerciales Wirecard y tarjetas prepagas de marca hasta otros temas. Wirecard solía realizar las mismas tareas que Omipay realiza actualmente, siendo ambos delegados de remesas internacionales de Tencent para WeChat Pay.
Los reguladores investigan minuciosamente las supuestas conexiones entre FTX, Omipay y Cuscal para determinar la cantidad exacta de fondos de los que son responsables. Esto puede ayudar a arrojar luz sobre las circunstancias reales de la caída de FTX y cómo exactamente estos procesadores de pago estuvieron involucrados en toda la debacle.
Cabe señalar que las autoridades de Singapur han lanzado Mientras tanto, una investigación sobre FTX. Además, todos los demás servicios asociados con el intercambio están en la lista de vigilancia de los reguladores, que están monitoreando sus actividades de cerca. FTX aún tiene que hacer una declaración con respecto a cualquiera de estas acusaciones e investigaciones.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/ftx-used-wirecard-partner-process-payments/