FTX enfrenta un déficit de $ 1 mil millones a $ 2 mil millones.
Como intercambio de criptomonedas, FTX ejecutó órdenes para sus clientes, tomando su efectivo y comprando criptomonedas en su nombre. FTX actuó como custodio, manteniendo las criptomonedas de los clientes.
Luego, FTX usó los activos criptográficos de sus clientes, a través del brazo comercial Alameda Research de su empresa hermana, para generar efectivo a través de préstamos o creación de mercado. El efectivo que FTX tomó prestado se utilizó para rescatar a otras instituciones criptográficas en el verano de 2022.
Al mismo tiempo, FTX estaba usando la criptomoneda que estaba emitiendo, FTT, como garantía en su balance . Esto representó una exposición significativa, debido al riesgo de concentración y la volátil de FTT.
Según John Ray, Bankman-Fried recibió un préstamo personal de mil millones de dólares de Alameda. La firma también otorgó un préstamo personal de $ 1 millones a Singh y $ 543 millones a Ryan Salame, codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, una de las afiliadas de FTX.
Compra de casas “En Bahamas, tengo entendido que los fondos corporativos del grupo FTX se usaron para comprar casas y otros artículos personales para empleados y asesores”, dijo el experimentado ejecutivo.
“Entiendo que no parece haber documentación para algunas de estas transacciones como préstamos, y que ciertos bienes inmuebles se registraron a nombre personal de estos empleados y asesores en los registros de las Bahamas”.
Indicó además que, para ser reembolsados por los gastos comerciales, los empleados solo tenían que enviar la solicitud por chat y un supervisor aprobaría de inmediato con un emoji personalizado.
“Los deudores no tenían el tipo de controles de desembolso que creo que son apropiados para una empresa comercial”, escribió el nuevo director ejecutivo. "Por ejemplo, los empleados del Grupo FTX enviaron solicitudes de pago a través de una plataforma de 'chat' en línea donde un grupo dispar de supervisores aprobó los desembolsos respondiendo con emojis personalizados".
Finalmente, Ray dijo que aún no ha podido localizar a algunos de los presuntos empleados, lo que sugiere que algunos huyeron o no existían.
“En este momento, los deudores no han podido preparar una lista completa de quién trabajó para el Grupo FTX”, dijo. “Los repetidos intentos de localizar a ciertos presuntos empleados para confirmar su estado no han tenido éxito hasta la fecha”.